证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-022 海天水务集团股份公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日(星期三)下午 15:30-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 2 日(星期二)下午 16:00 前将有关问 题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@haitianshuiwu.com。公 司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 20 日披露《海天股份 2023 年年度报告》，便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况。公司计划于 2024 年 4 月 3 日(星期三)下午 15:30-16:30 举行 2023 年度业绩 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-012 关于为子公司提供担保的进展公告 2、四川龙元建设有限公司（以下简称"龙元建设"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）本次为全资子公 司新津海天向银行融资提供1,000.00万元的连带责任保证担保。截至本 公告日，已实际为新津海天提供的担保余额为0.00万元。 2、公司本次为全资子公司龙元建设向银行融资提供1,000.00万元 的连带责任保证担保。截至本公告日，已实际为龙元建设提供的担保余 额为0.00万元。 海天水务集团股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 1、新津海天水务有限公司（以下简称"新津海天"） 被担保人依法存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信 被执行人。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额 超过最近一期经审计净资产的100%，请投资者注意相关风险 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-010 海天水务集团股份公司 公司于2024年1月31日召开第四届董事会第九次会议及第四届监 事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集 资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募 集资金专用账户。详见公司于2024年2月1日披露的《海天股份关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2024-007）。 公司于2024年3月7日将2023年3月14日第四届董事会第三次会议 审议通过用于临时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金提前归 还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并及时将募集 资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 截止本公告披露日，第四届董事会第三次会议审议通过的10,000 万元闲置募集资金已全部归还完毕。剩余15,000万元闲置募集资金仍 在临时补充流动资金中，分别为第四届董事会第七次会议审议通过的 5,000万元闲置募集资金、第四届董事 ...

华西证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 华西证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为海天水务集团股份公司（以 下简称"海天股份"或"上市公司"）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的要求，对海天股份 2023 年规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 华西证券股份有限公司 （二） 保荐代表人 陈国星、陈亮 （三） 现场检查时间 2023 年 11 月 14 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 2 月 29 日 （四） 现场检查人员 陈国星、 陈亮 （五）现场检查手段 1、与上市公司部分高级管理人员进行访谈； 2、察看上市公司主要生产经营场所及主要募投项目建设及运营情况； 3、查阅上市公司 2023 年以来召开的历次董事会、监事会、股东大会（以下 简称"三会"）文件、信息披露文件； 1 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-008 海天水务集团股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，四川海天投资有限责任公司（以下简称"海 天投资"）持有海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）股份 253,519,900 股，占总股本的 54.90%。本次补充质押后，海天投资累 计质押公司股份数量为 119,750,000 股，占其持有公司股份的 47.23%，占公司总股本的 25.93%。 海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管 理中心（有限合伙）（以下简称"大昭添澄"）合计持有公司股份总数 为 271,284,408 股，占公司总股本的 58.74%。本次补充质押后，海 天投资及其一致行动人控制的股份累计质押 119,750,000 股，占其持 有公司股份的 44.14%，占公司总股本的 25.93%。 一、本次补充质押情况 公司于2024年2月6日接到公司控股股东海天投资函告，获悉其将 所持有本公司的977万股限售流通股股票补 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-004 海天水务集团股份公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2024 年 1 月 31 日 10：00 以现场和通讯结合的方式召开，经全 体董事推选，会议由董事长费功全先生召集并主持，应到董事 7 人， 实到董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经投票表决，形成决议： 一、审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意聘任周立先生担任公司副总裁兼董事会秘书，任 期为自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资 金临时补充流动资金，用于与公 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-006 海天水务集团股份公司 截至本公告日，周立先生未持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存 在关联关系，亦不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，不存在《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024 年 2 月 1 日 1 附件： 个人简历 关于聘任副总裁兼董事会秘书的公告 周立，男，汉族，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大 学法学专业，本科学历。曾任职于北京市金开律师事务所成都分所，四川安宁铁 钛股份有限公司先后任总经理助理、董事、董事会秘书、副总经理、代理财务总 监，现任海天水务集团股份公司副总裁兼董事会秘书。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-005 海天水务集团股份公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2024 年 1 月 31 日 11：00 以现场和通讯结合的方式召开，会议 由监事会主席费伟先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经投票表决，形成决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司使用不超过人民币 10,000 万元部分闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。 特此公告。 海天水务集团股份公司监事会 2024 年 2 月 1 日 1 ...

华西证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为海天水 务集团股份公司（以下简称"公司"或者"海天股份"）首次公开发行股票并上 市的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 规定，对海天股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。 一、公司募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]22 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 7,800.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.21 元，募集 资金总额为人民币 87,438.00 万元，扣除发行费用 7,336.75 万元（不含税）后， 募集资金净额为 80,101. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-007 海天水务集团股份公司 关于使用部分闲置募集资金 重要内容提示： 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"或"海天股份"）于 2024年1月31日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补 充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 临时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]22号）批准，海天股份公开发 行不超过7,800万股新股。 本次募集配套资金采用公开发行股票的方式，发行股票数量为 7,800万股，发行价格为11.21元/股，募集资金总额为人民币87,438.00 ...