独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛日辰食品股份有限公司董事会,现提名张世兴先生为 青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任青岛日辰食品股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与青岛日辰食品股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; ...

业绩分红 - 拟每股派现0.25元（含税），合计派现24,298,420.25元（含税），占2024年三季度净利润44.64%[3] 项目进度 - “年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”预计2025年12月达可使用状态[5] - “年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”预计2025年12月达可使用状态[5] 人事提名 - 提名隋锡党、于晓伟为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[6] 会议情况 - 第三届监事会第二十次会议2024年12月25日召开，通知和材料12月20日邮件发送[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年12月20日[7]

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-055 青岛日辰食品股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 ...

青岛日辰食品股份有限公司 监事会关于第三届监事会第二十次会议 （本页无正文，为《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十次会 议相关事项的核查意见》之签署页） 监事签署： 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法行使公司监督权， 对公司第三届监事会第二十次会议的相关事项发表如下意见： （一）关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的核查意见 经核查，我们认为公司 2024 年前三季度利润分配方案是在充分考虑公司实际经营 和盈利情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规 定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 因此，监事会同意公司 2024 年前三季度利润分配方案。 （二）关于部分募投项目延期的核查意见 经核查，我们认为公司本次部分募投项目延期系根据项目建设实施情况作出的审 慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日14点在青岛即墨区公司二楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为1月10日，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 股权登记日为1月3日，登记在册股东有权出席[13] 审议议案 - 审议2024年前三季度利润分配方案等，涉及董监换届选举[7][8] - 议案于2024年12月26日披露，部分对中小投资者单独计票[8][9] 股东登记 - 自然人与法人股东登记方式不同，登记时间为1月10日13:00 - 13:50[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 不同议案下100股股票投资者表决权不同，可集中或分散投票[25][26]

换届安排 - 公司拟提前进行董监事会换届，2024年12月25日开会审议议案[1][4] - 第四届董事会由7名董事组成，含4名非独董、3名独董[1] - 第四届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事、1名职工代表监事[4] 选举规则 - 换届议案需提交股东大会审议[2][4] - 非独董、独董、非职工代表监事候选人选举用累积投票制[2][4] 任期情况 - 董监事会成员任期自股东大会通过起三年[3][4]

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-053 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 25 日下午 14:00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议通知和会议材料已于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件发送至 全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 2 人）；公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高 广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，公司董事会提出本次利 润分配方案：公司拟向全体股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张世兴，已充分了解并同意由提名人青岛日辰食品股份 有限公司董事会提名为青岛日辰食品股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任青岛日辰食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

募资情况 - 公司发行2466万股A股，发行价15.7元，募资3.87162亿元，净额3.4266063087亿元[2] 项目投资 - 年产15000吨复合调味品项目投资2.058961亿元，用募资1.669785亿元[4] - 年产5000吨汤类抽提生产线项目投资1.35亿元，用募资1.0948亿元[4] - 营销网络建设项目投资4623.76万元，用募资3748.71万元[5] - 技术中心升级建设项目投资3540.34万元，用募资2871.5万元[5] 项目进度与延期 - 截至2024年12月25日，复合调味品项目投入进度86.74%[7] - 截至2024年12月25日，汤类抽提生产线项目投入进度80.55%[7] - 两项目预定可使用日期由2024年12月调至2025年12月[8] - 2024年12月25日审议通过部分募投项目延期议案[13] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[16]