报告相关 - 监事会同意2024年度内部控制评价报告[2] - 监事会同意2024年度募集资金存放与使用专项报告[3] - 监事会同意2024年年度报告全文及摘要[5][6] 其他事项 - 监事会同意2024年度利润分配方案[4] - 监事会同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[7]

会议相关 - 2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议，7名董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会[26] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意票7票、反对0票、弃权0票[3][4][5][8][9][10][11][13][16][18][19][20] - 《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》表决同意4票、反对0票、弃权0票，3位独立董事回避表决[6] 财务相关 - 2025年2月14日实施2024年前三季度利润分配，现金红利24,298,420.25元，占2024年净利润比例38.05%，2024年末不再分配[12] - 公司拟于2025年度向金融机构申请不超过8亿元的综合授信额度[15] - 公司拟定2025年度独立董事津贴为每人每年10万元人民币（含税）[15] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，审计费用50万元[17] 融资相关 - 董事会拟提请2024年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[25]

业绩总结 - 2024年前三季度派发现金红利24,298,420.25元，年末拟不再派发[2] - 2024年度归属于上市公司股东净利润63,857,715.05元[5] - 最近三个会计年度平均净利润57,116,279.42元[5] 分红回购 - 2024年股份回购金额30,167,647.66元，现金分红和回购合计54,466,067.91元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红68,674,576.70元，占年均净利润120.24%[5]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[2][4] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[5] - 限售6个月，特定情形18个月，期满上交所上市[6][10] 资金用途 - 用于主营业务项目建设及补充流动资金[8] 其他安排 - 滚存未分配利润新老股东按比例共享[9] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开[11][14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.6539元，较2023年0.5722元增长14.28% [1] - 每股净资产2024年为7.38元，较2023年7.12元增长3.65% [1] - 每股公积金2024年为3.52元，较2023年3.6元下降2.22% [1] - 每股未分配利润2024年为2.67元，较2023年2.02元大幅增长32.18% [1] - 营业收入2024年为4.05亿元，较2023年3.59亿元增长12.81% [1] - 净利润2024年为0.64亿元，较2023年0.56亿元增长14.29% [1] - 净资产收益率2024年为9.00%，较2023年8.07%提升11.52个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7187.67万股，占流通股比例72.88%，较上期减少87.36万股 [1] - 青岛博亚投资控股有限公司为第一大股东，持有4998.53万股，占总股本50.69%，持股未变 [2] - 张华君为第二大股东，持有898万股，占总股本9.11%，持股未变 [2] - 北京华诺投资管理有限公司减持99万股至150万股，占总股本比例降至1.52% [2] - 融通健康产业灵活配置混合A/B、叶明、华夏内需驱动混合A、赵明为新进股东 [2] - 高惠娟、李领群、夏海良、孔建肃退出前十大股东行列 [2] 股东结构变化 - 前十大股东中机构投资者增加，包括融通健康产业灵活配置混合A/B和华夏内需驱动混合A [2] - 个人股东叶明和赵明新进入前十大股东 [2] - 原个人股东高惠娟、李领群、夏海良、孔建肃退出前十大股东 [2]

财务审计 - 中兴华审计青岛日辰食品2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责内控建立与评价[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[7] 事务所信息 - 中兴华成立于2013年11月04日，注册资本8916万元[10] - 批准执业日期为2013年10月25日，编号11000167[12] - 批准文号京财会许可〔2013〕0066号，证书序号0014686[12][13]

募集资金情况 - 2019年8月21日公司首次公开发行2466万股，发行价每股15.70元，募集资金净额3.4266063087亿元到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额7941.80万元[2] - 2023年12月31日募集资金专户余额804.05万元，闲置资金现金管理金额16600万元[2] - 2023年12月31日募集资金净额17404.05万元，2024年利息收入15.26万元、理财收益323.00万元[3] - 2024年募投项目支出7596.71万元，银行手续费等0.47万元，永久补充流动资金2203.34万元[3] - 公司募集资金净额为34266.06万元，本年度投入7596.71万元，累计投入28501.60万元[30] 资金管理计划 - 2023年8月18日，公司计划用不超18000万元闲置资金现金管理[11] - 2024年8月21日，公司计划用不超11000万元闲置资金现金管理[11] 资金使用情况 - 2023 - 2024年，公司对青岛银行、中信证券等产品现金管理，如青岛银行结构性存款投资12000万元，收益87.41万元[13] - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[30] 募投项目进展 - 年产15000吨复合调味品生产基地建设项目承诺投资16697.85万元，本年度投入4466.25万元，累计投入进度87.33%[30] - 年产5000吨汤类抽提生产线建设项目承诺投资10948.00万元，本年度投入3043.86万元，累计投入进度80.58%[30] - 营销网络建设项目承诺投资3748.71万元，本年度投入50.60万元，累计投入进度79.83%，已结项[30] - 技术中心升级建设项目承诺投资2871.50万元，本年度投入36.00万元，累计投入进度73.31%，已结项[30] 项目调整情况 - 2023年12月公司将“营销网络建设项目”“技术中心升级改造项目”结项，节余资金永久补充流动资金，2024年3月完成专户销户[17][18] - 2024年12月公司将“年产15000吨复合调味品建设项目”“年产5000吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2025年12月[19] 审计意见 - 中兴华会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金专项报告编制合规[22] - 广发证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[24]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 薪酬计划实施 - 董事薪酬和股权激励计划报董事会同意后提交股东会审议[7] - 高级管理人员薪酬方案报董事会审议[7] 会议相关规定 - 不定期召开，提前三日通知，特殊情况不限[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议记录保存期限为十年[12]

提名委员会设立 - 公司董事会设立提名委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 产生方式 - 提名委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责 - 提名委员会负责拟定选择标准和程序并提建议[6] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，秘书提前通知[11] 细则管理 - 细则由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[14][15]

资金占用制度 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] 占用限制与清偿 - 关联方不得占用公司经营性资金[3] - 公司不得多种方式为关联方提供资金[4] - 被占用资金原则上以现金清偿[5] 责任人与审计 - 董事长是防资金占用第一责任人[7] - 注册会计师审计要对关联资金情况出专项说明[8] 违规处分 - 董事等协助侵占资产将受处分[10] - 公司违规发生非经营性占用将处分责任人[10]