独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 任职禁止 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 声明时间 - 声明时间为2024年12月20日[7]

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-056 青岛日辰食品股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟延期的募投项目：公司拟将首次公开发行股票募投项目中的"年 产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目""年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设 项目" 预计达到可使用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 12 月。 履行的程序：本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十一次 会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。本事项不改变募集资金的用途，不 会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交公 司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向 社会公众发 ...

董事会换届 - 公司第三届董事会任期将届满[1] - 拟提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人[2] - 提名委员会同意将提名事项提交会议审议[2] - 审查意见签署日为2024年12月20日[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 [2] - 参与单位为网络投资者，活动时间为2024年11月28日，地点在中国证券报中证网 [2] - 上市公司参会人员有董事长、总经理张华君，独立董事胡左浩，董事会秘书赵兴健，财务总监张韦 [2] 生产及质量管控 - 公司将食品安全管理放首要位置，投入高规格检验检测设备，成立食品安全管理小组，建立全面质量控制系统，率先建立食品安全检测中心 [2] - 公司通过ISO22000食品安全管理体系、ISO9000质量管理体系等权威认证，检测中心通过国家实验室CNAS认证，产品通过国际标准BRCGS认证 [2] 客户拓展 - 餐饮渠道新开拓大型西式连锁餐饮客户，拓宽产品应用场景 [3] - 品牌定制渠道新开拓大型连锁商超等直销客户，抵消部分老客户订单波动影响并有望继续增长 [3] 公司战略 - 目前主要面向B端企业客户，B端渠道销售收入占比超90%，未来将发挥核心竞争优势做大B端业务规模 [3] - C端市场是新开拓业务渠道，拥有“味之物语”自有品牌，未来将根据市场形势科学配置资源推进发展 [3] - 坚持“内生式增长”与“外延式扩张”双轮驱动，未来加大投资并购资源投入，挖掘产业内纵横合作机会 [3] 投融资与市值管理 - 目前经营稳健，暂无需要披露的投融资计划，后续依规履行信息披露义务 [3] - 2024年2月7日审议通过股份回购议案，截至5月6日，累计回购1,420,000股，占总股本比例1.44%，未来将多措并举提升投资价值和股东回报能力，依规披露相关计划进展 [4] 风险提示 - 对行业发展趋势、公司战略规划、未来经营情况等预测不能视作承诺和保证，实际情况以法定信息披露渠道公告为准 [4]

公司公告 - 日辰股份控股股东青岛博亚及其一致行动人晨星致远与君弘钱江签署股份转让协议 [1] - 青岛博亚、晨星致远拟转让494.62万股（占公司总股本的5.02%）给君弘钱江 [1] 股份转让细节 - 每股转让价格为26元，转让总价款为1.29亿元 [2] - 权益变动后，青岛博亚及其一致行动人合计持有公司58.6%股份，君弘钱江持有公司5.02%股份 [2]

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-052 青岛日辰食品股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让部分公司股 份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青岛博亚投 资控股有限公司（以下简称"青岛博亚"）及其一致行动人青岛晨星致远创投 合伙企业（有限合伙）（以下简称"晨星致远"）与浙江君弘资产管理有限公 司-君弘钱江二十七期私募证券投资基金（以下简称"君弘钱江"或"受让方"） 于 2024 年 12 月 5 日签署了股份转让协议。青岛博亚拟将其所持有的 1,175,261 股公司股份（占公司总股本的 1.19%）协议转让给君弘钱江；晨星致远拟将其 所持有的 3,770,896 股公司股份（占公司总股本的 3.82%）协议转让给君弘钱江； 本次拟协议转让股份总数为 4,946,157股，占公司总股本的 5.02% 注。本次股份转 让的转让方和受让方将严格遵守相关法律法规和规范性文件等的有关规定；受 ...

股权结构 - 青岛博亚投资控股有限公司注册资本2000万人民币[10] - 青岛晨星致远创投合伙企业注册资本45375万人民币[10] - 张华君持有青岛博亚95%股权[14] 持股比例变动 - 本次权益变动后合计持股比例由64.73%降至58.60%[9] - 截至报告签署日合计持股62736157股，占总股本63.62%[16] - 2023年7月8日以来合计持股从64.73%减至58.60%[21] 股份转让情况 - 2023 - 2024年多笔股份转让，涉及数量和比例明确[22][23][24] - 2024年12月5日拟转让4946157股，占总股本5.02%[24][25] 转让价款及支付 - 标的股份转让价款每股26元，总价款128600082元[29] - 分三笔支付转让价款，各笔金额和支付时间明确[30][31] 股份状态 - 青岛博亚部分股份质押，晨星致远无权利限制[36] - 张华君部分股份质押[36] 未来展望 - 信息披露义务人拟未来12个月内继续减持[60]

青岛日辰食品股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：浙江君弘资产管理有限公司（代表"君弘钱江二十七期 私募证券投资基金"） 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 12 月 5 日 上市公司：青岛日辰食品股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：日辰股份 股票代码：603755 住所：浙江省杭州市上城区甘水巷 28 号 111 室 通讯地址：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际 2509 青岛日辰食品股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行 亦不违反其章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在青岛日辰食品股份有限公司（以 下简称"日辰股份"、"公司"、"上市公司"）中拥有权益的股份变动 情况。截至本报告 ...

公司信息 - **公司名称**：青岛日辰食品股份有限公司 - **证券代码**：603755 - **证券简称**：日辰股份 - **公告编号**：2024-051 - **公告日期**：2024年11月23日 - **公告内容**：关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年第三季度业绩说明会的公告[1] 会议信息 - **会议类型**：2024年第三季度业绩说明会 - **会议时间**：2024年11月28日下午15:00-17:00 - **会议地点**：中国证券报中证网（网址：https://www.cs.com.cn） - **会议方式**：网络远程[3][4] 参会人员 - **董事长、总经理**：张华君先生 - **独立董事**：胡左浩先生 - **董事会秘书**：赵兴健先生 - **财务总监**：张韦女士[5] 投资者参与方式 - 投资者可登录中国证券报中证网（网址：https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流[5] 联系方式 - 联系人：公司证券事务部 - 电话：0532-87520886 - 邮箱：rcspzqb@richen.com[5] 其他事项 - 本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券报中证网（网址：https://www.cs.com.cn）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容[5][6]

会议基本信息 - 会议类型为2024年第三季度业绩说明会[4] - 会议召开时间为2024年11月28日下午15:00 - 17:00[3][4] - 会议召开地点为中国证券报中证网（网址：https://www.cs.com.cn）[3][4] - 会议召开方式为网络远程[3][4] 参会人员 - 董事长、总经理张华君先生参加[5] - 独立董事胡左浩先生参加[5] - 董事会秘书赵兴健先生参加[5] - 财务总监张韦女士参加[5] 投资者参与方式 - 投资者可登录中国证券报中证网（网址：https://www.cs.com.cn）参与互动交流[3][4][5] 联系信息 - 联系人：公司证券事务部[5] - 电话：0532 - 87520886[5] - 邮箱：rcspzqb@richen.com[5] 其他事项 - 投资者可通过中国证券报中证网查看会议召开情况及主要内容[5]