股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会由董事会召集 [2] - 现场会议召开时间为2025年7月7日14点00分 [2] - 现场会议地点为青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室 [2] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月7日9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所规定执行投票程序 [1] - 不涉及公开征集股东投票权 [2] 审议议案 - 审议《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要 [2] - 审议《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》 [2] - 审议《授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》 [2] - 关联股东崔宝军、陈颖、隋锡党需回避表决 [2] 股东参会要求 - 股权登记日为2025年7月1日 [4] - 拟现场参会股东需在2025年7月4日前提交回执 [4] - 现场登记时间为2025年7月7日13:00-13:50 [4] - 登记地点为公司会议室 [5] - 股东可委托代理人出席 需提供授权委托书及身份证明 [4][6] 网络投票规则 - 持有多个账户的股东 表决权数量按全部账户持股总和计算 [3][4] - 重复投票以第一次投票结果为准 [3][4] - 需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 其他事项 - 会议联系人证券事务部张韦 电话0532-87520886 [5] - 参会股东交通食宿费用自理 [4]

股票期权激励计划主体资格核查 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格，未出现最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的情形 [1] - 公司未出现上市后最近36个月内未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 [1] - 公司不存在法律法规规定不得实行股权激励的情形 [1] 激励对象资格核查 - 激励对象未包括公司独立董事及持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其近亲属 [2] - 激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件，主体资格合法有效 [2] - 激励对象未出现最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [2] 激励计划合规性核查 - 股票期权授予安排和行权安排符合相关法律法规规定 [2] - 激励计划未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东利益 [2] - 激励计划有利于建立长效激励机制，形成经营者与股东利益共同体 [3] 激励计划实施意义 - 激励计划有利于提高管理效率，促进公司可持续发展 [3] - 激励计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 [3] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施本次激励计划 [3]

董事会会议召开情况 - 青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年6月20日下午3:30以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名（其中2人以通讯表决方式出席），无委托出席董事 [1] - 会议由董事长张华君召集并主持，高级管理人员列席会议 [1] 股票期权激励计划 - 公司拟实施《2025年股票期权激励计划（草案）》，旨在建立长效激励约束机制，吸引优秀人才，绑定股东、公司及核心团队利益 [1] - 激励对象包括董事、高级管理人员及核心骨干人员，具体内容详见同日披露的激励计划草案及摘要 [1] - 因4名董事为激励对象，该议案回避表决，最终以4票同意通过 [2] 激励计划考核管理办法 - 董事会通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，以确保激励计划顺利实施并实现经营目标 [2] - 该议案同样因4名董事回避表决，以4票同意通过 [2] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理股票期权激励相关事宜，包括确定授予日、调整股票期权数量及行权价格、办理行权手续等12项具体权限 [3][4] - 授权事项可由董事长或其授权人士直接行使，除非法律法规明确要求董事会决议 [4] - 该议案因涉及激励对象回避表决，以4票同意通过 [5] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东会，审议需股东会批准的议案 [5] - 该议案获全体8名董事一致通过，无反对或弃权票 [5]

业绩数据 - 2024年营业收入404,735,133.64元，2023年为359,466,577.42元，2022年为308,575,935.83元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润63,857,720.41元，2023年为56,430,642.18元，2022年为51,060,481.04元[4] - 2024年加权平均净资产收益率9.00%，2023年为8.07%，2022年为7.61%[4] 股票期权激励计划 - 2025年拟授予股票期权228万份，约占公司股本总额2.3121%[2][9] - 激励对象26人，包括董事、高管及核心骨干[10] - 董事、总经理崔宝军获授20万份，占授予总数8.77%[11] - 董事、副总经理陈颖等4人各获授12万份，各占授予总数5.26%[11] - 隋锡党获授占比3.51%，核心骨干人员（19人）获授占比61.40%[12] - 行权价格每份26.63元[13] - 有效期最长不超过48个月[15] - 需在股东会审议通过后60日授予并完成公告、登记[15] - 授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[15] - 三个行权期行权比例分别为30%、35%、35%[16] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[17] - 董事和高管股票买卖6个月内收益归公司[18] - 授予和行权需满足公司和激励对象未发生特定情形条件[20] - 2025 - 2027年为行权期考核年度，各年有定比2024年目标和触发增长率[21] - 营业收入或净利润增长率对应不同行权系数[21] - 激励对象绩效考核结果对应不同个人层面行权比例[23] - 公司层面业绩考核达标时，按公式计算激励对象个人当年实际可行权数量[23] - 资本公积转增股本等情况调整股票期权数量和行权价格有对应公式[26][27] - 激励计划需经股东会审议通过，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[30] - 若未在规定时间授予，激励计划终止，3个月内不得再次审议[31] - 股东会或董事会决议终止，3个月内不得再次审议[34] - 激励计划终止注销尚未行权股票期权，需申请并由登记结算机构办理[34][35] - 公司有解释和执行权，可对激励对象考核，未达条件注销期权[36] - 公司代扣代缴激励对象个人所得税[36] - 公司不为激励对象获取期权提供贷款及财务资助[36] - 激励对象资金来源应为合法自筹[37] - 信息披露文件虚假记载，激励对象返还全部利益[38] - 激励对象出现特定情形，已获授未行权期权注销[38] 财务预测与参数 - 2025年6月20日预测228万份股票期权公允价值378.06万元[45] - 采用Black - Scholes模型计算期权公允价值，有相关假设参数[45] - 预计2025 - 2028年需摊销总费用378.06万元，各年费用不同[46] 终止与资格条件 - 公司最近一个会计年度财务或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[39] - 激励对象最近12个月内被认定为不适当人选，失去参与资格[40] 争议解决 - 公司与激励对象争议60日内未解决，可向公司所在地有管辖权法院诉讼解决[44]

股票期权激励计划 - 2025年授予股票期权总数228万份[2] - 崔宝军获授20万份，占授予总数8.77%[2] - 陈颖等5人各获授12万份，各占5.26%[2] - 隋锡党获授8万份，占授予总数3.51%[2] - 19名核心骨干共获授140万份，占61.40%[2] 激励限制 - 激励对象获授累计不超总股本1%[4] - 计划涉及标的股票累计不超总股本10%[4] - 激励对象不包括特定人员[4]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量228万份，占公司股本总额2.3121%[6][27] - 股票期权行权价格为26.63元/份[7][38] - 激励对象共计26人，不包括特定人员[8][23] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][30] - 公司需在股东会审议通过后60日内完成授予等程序[10][31] 激励对象分配 - 董事、总经理崔宝军获授20万份，占授予总数8.77%[28] - 董事、副总经理陈颖等5人各获授12万份，各占授予总数5.26%[28] - 职工代表董事、行政总监隋锡党获授8万份，占授予总数3.51%[28] - 19名核心骨干人员共获授140万份，占授予总数61.40%[28] 行权相关 - 授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[32] - 股票期权行权比例：第一个行权期30%，第二个行权期35%，第三个行权期35%[35] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[36] 业绩考核 - 2025 - 2027年业绩考核目标：2025年目标增长率20.00%、触发增长率16.00%；2026年目标增长率44.00%、触发增长率35.20%；2027年目标增长率72.80%、触发增长率58.24%[42] - 业绩考核指标完成度对应不同行权系数[42] - 激励对象绩效考核结果对应不同个人层面行权比例[43] 费用与模型 - 2025年6月20日预测228万份股票期权公允价值为378.06万元[52] - 预计228万份授予的股票期权需摊销总费用378.06万元，2025 - 2028年分别摊销102.47万元、162.29万元、86.57万元、26.74万元[54] 调整与终止 - 股东会授权董事会调整激励计划，有相应程序[49] - 多种情况有调整股票期权数量和行权价格公式[46][47][48] - 激励计划未在规定时间完成授予则终止实施，3个月内不得再次审议[59] - 公司出现特定情形激励计划终止实施[69] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天，董事会薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[24][25] - 激励对象获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务[68] - 公司与激励对象争议60日内未解决，可向公司所在地法院诉讼解决[75]

公司基本信息 - 公司成立于2001年03月23日，公开发行股票总量2466万股，2019年8月28日起在上交所上市交易[9] 激励计划概况 - 2025年6月20日审议通过《激励计划（草案）》[13] - 激励对象26人，不包括大股东及其亲属等[18][52] - 拟授予股票期权228万份，占股本总额2.3121%[20] - 董事、总经理崔宝军获授20万份[21] - 核心骨干人员19人获授140万份[21] - 激励计划有效期最长不超过48个月[23] - 需在股东会通过后60日授予并完成登记[26] - 授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[27] - 三个行权期行权比例分别为30%、35%、35%[29] - 股票期权行权价格为每份26.63元[34] 业绩目标 - 激励计划行权期考核年度为2025 - 2027年[42] - 2025年目标增长率20.00%，触发增长率16.00%[42] - 2026年目标增长率44.00%，触发增长率35.20%[42] - 2027年目标增长率72.80%，触发增长率58.24%[42] 考核与限制 - 激励对象绩效考核分4个等级，不同等级行权比例不同[46] - 董事和高管任职转让股份受限，违规收益归公司[31] 程序相关 - 股东会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[51] - 公司已履行现阶段必要信息披露义务[55] - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[56] - 计划不存在损害公司及股东利益情形[59] - 关联董事回避表决[60] - 公司具备实施主体资格，草案符合规定[62] - 已履行必要法定程序，尚需履行相关程序方可实施[62]

业绩目标 - 2025 - 2027年为股票期权激励计划考核年度，每年考核一次[7][9] - 2025年营收或净利润目标增长率20.00%，触发增长率16.00%[7] - 2026年营收或净利润目标增长率44.00%，触发增长率35.20%[7] - 2027年营收或净利润目标增长率72.80%，触发增长率58.24%[7] 考核规则 - 指标完成度对应不同行权系数，个人绩效分4等级对应行权比例[7][8] - 公司层面达标时，按公式算个人当年实际可行权数量[8] 考核安排 - 董事会薪酬与考核委员会领导审核考核工作[5] - 考核结束5个工作日通知结果，有异议5个工作日内可申诉[11] - 考核结果保密归档，计划结束三年后由人力部统一销毁[11]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会7月7日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年7月7日[3][4] - 股权登记日为2025年7月1日[12] 会议地点 - 现场会议在青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台7月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[5] - 互联网投票平台7月7日9:15 - 15:00投票[5] 审议议案 - 审议《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三项[7] - 议案2025年6月21日已披露[7] 其他安排 - 拟出席会议股东应于2025年7月4日或以前送达出席会议回执[14] - 登记时间为2025年7月7日下午13:00 - 13:50[15]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象符合条件，主体资格合法有效[3] 激励计划合规 - 《激励计划》拟定、审议流程和内容符合规定[3] - 股票期权授予和行权安排未违反规定[3] 其他要点 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划[4] - 实施激励计划利于公司可持续发展，薪酬与考核委员会同意实施[4]