会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年7月7日下午3:30召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名，通讯表决3人[2] 股票期权 - 2025年7月7日为授予日，向26名激励对象授予228万份股票期权[3] - 股票期权行权价格为26.63元/份[3] 议案表决 - 《关于向激励对象授予股票期权的议案》同意4票，反对0票，弃权0票[3]

激励计划主体资格 - 激励对象主体资格合法有效[2][4] - 公司具备实施激励计划的主体资格[2] - 激励对象不存在不得参与激励计划的情形[3][4] 激励计划授予情况 - 授予日为2025年7月7日[4] - 获授条件已成就[4] - 授予对象与《激励计划》规定一致[4] 激励计划具体内容 - 向26名激励对象授予228万份股票期权[4] - 股票期权行权价格为26.63元/份[4]

股票期权激励计划公告 - 公司于2025年6月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《2025年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划拟激励对象名单于2025年6月20日至6月30日在公司内部宣传栏公示，公示期不少于10日 [3] - 公示内容包括拟激励对象的姓名和职务，公示期间未收到任何异议反馈 [3] 激励对象资格审查 - 董事会薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的身份证明、劳动合同、任职文件等资料 [4] - 拟激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法规规定的任职资格 [5] - 拟激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人 [6] 内幕信息管理情况 - 公司对激励计划内幕信息知情人进行了登记，并采取了保密措施 [8] - 自查期间（2024年12月21日至2025年6月20日）内幕信息知情人无买卖公司股票行为 [9] - 公司确认在激励计划筹划过程中未发生信息泄露情形 [10]

2025年第二次临时股东会安排 - 现场参会股东需出示有效身份证件及授权委托书等材料，经验证合格后方可入场[2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场表决采用按股权书面形式[3] - 法人股东多名代表需推举首席代表填写表决票，会议将推选计票监票小组宣布结果[3][4] - 会议议程包括议案审议、股东发言、表决统计及宣布决议等标准化流程[4][5] 股票期权激励计划核心内容 - 公司拟推出《2025年股票期权激励计划（草案）》，旨在建立长效激励机制，绑定股东、公司与核心团队利益[5] - 激励对象涵盖董事、高管及核心骨干，具体方案详见上交所官网披露文件[5] - 配套制定《考核管理办法》以确保计划实施，涉及行权条件审查、绩效考核等治理机制[7] 董事会授权事项清单 - 授权董事会确定期权授予日，并调整股票数量及行权价格以应对资本运作事项（如配股、拆细等）[7][8] - 授权办理激励对象行权全流程事务，包括协议签署、行权资格审核、登记结算及注册资本变更[8] - 授权董事会根据法规要求修改计划条款，处理期权注销、继承等特殊情形[8][9] - 允许董事长或其授权人士直接行使部分事项决策权以提升执行效率[9]

股票期权激励计划公告 - 公司于2025年6月20日召开第四届董事会第三次会议审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划相关信息已于2025年6月21日在上交所网站披露 [1] 激励对象公示情况 - 公司通过上交所网站及内部宣传栏公示激励对象名单 [2] - 公示期间未收到任何异议 [2] - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证明、劳动合同、任职文件等资料 [2] 激励对象资格核查 - 激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 [3] - 激励对象均为公司董事、高管及核心骨干人员 [3] - 激励对象不包括独立董事及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属 [3] 核查结论 - 公司激励对象名单公示程序合法合规 [4] - 激励对象均符合相关法律法规及激励计划规定的条件 [4]

股票期权激励计划内幕信息自查 - 公司于2025年6月20日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 并于6月21日在上交所网站披露 [1] - 根据《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 公司对激励计划内幕信息知情人进行登记 并采取保密措施 查询中登上海分公司提供的持股及变更记录 [2] 内幕交易核查结果 - 核查范围覆盖激励计划草案公告前六个月（2024年12月21日至2025年6月20日） 所有核查对象在此期间均无买卖公司股票行为 [2] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》 限定筹划讨论人员范围 未发现信息泄露或内幕交易情形 [2][3] 内幕信息管控措施 - 公司在商议筹划、论证咨询、决策讨论各阶段均登记内幕信息知情人 信息严格控制在登记人员范围内 [3] - 备查文件包括中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》 [3]

激励计划 - 公司2025年6月20日审议通过2025年股票期权激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年12月21日至2025年6月20日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 核查对象均填报登记表，自查期无买卖公司股票行为[2][4] 信息管控 - 公司限定人员范围、采取保密措施，未发现信息泄露和内幕交易[4][5]

激励计划会议与公告 - 2025年6月20日召开会议审议通过激励计划议案[1] - 2025年6月21日在交易所网站披露相关公告[1] - 2025年7月2日发布公告[8] 激励对象相关 - 激励对象名单公示期为2025年6月20日至30日[2] - 公示期内未收到对名单的异议[3] - 激励对象有资格限制[4][5] 委员会意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为公示程序及主体资格合法有效[6]

激励计划 - 公司拟定《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要建立长效机制[10] - 拟定《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》保证实施[12] - 董事会提请授权办理激励相关事宜，期限与计划有效期一致[14][15] 会议相关 - 2025年7月召开会议，采取现场与网络投票结合方式[3][7] - 会议审议三项议案，议程含签到、审议等[8]

纪要涉及的公司 日辰股份、嘉兴艾贝邦、百胜、沙普、三木、爱必诺、加点滋味、杉木 [1][2][4][7] 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩表现** - 一季度收入增长约 10.5%，净利润同比增长 36%，二季度连锁餐饮客户下滑，新收购嘉兴艾贝邦预计全年收入 5000 万元，上半年预计双位数增长，下半年有望改善 [2][4][5] - 预计上半年收入增速接近 10%，下半年努力维持，利润端保证 20%以上增长 [2][6] 2. **连锁餐饮板块** - 二季度表现不佳是市场大盘下滑，非公司份额流失，中小客户需求差，大客户稳定 [2][6][8] 3. **嘉兴艾贝邦** - 预计全年收入 5000 万元，利润贡献约 230 万元，目前盈亏平衡，接手后开拓新客户和份额，与百胜合作推新品有望改善下半年状况 [2][7] 4. **业绩增量** - 下半年主要来自百胜、沙普和三木等大客户新品推出，秋季新品力度大 [2][9] 5. **会员店系统** - 品牌定制业务表现出色，上半年业绩达去年全年水平，预计年底达 8000 多万 [2][11] 6. **产能情况** - 青岛工厂产能接近满负荷，嘉兴工厂预计 10 - 12 月投产，转移批量大订单，青岛工厂承担小批量试验性生产，提升整体产能天花板 [2][14] 7. **毛利率和净利率** - 预计毛利率稳定在 38% - 39%，原材料成本未涨但客户压价明显；二季度净利率待半年报数据比较，费用控制不错，C 端销售费用下降，管理费用因上海折旧影响提升 [18][19] 8. **业务方向** - 关注食品、调味品和添加剂赛道，积极推进相关业务，有正在谈判项目待落地 [21] 9. **股权激励计划** - 针对中高层管理人员，40%分配给高级管理人员，60%分配给中层及业务骨干，采用期权方式，业绩指标为每年复合增长率 20%，收入或利润达 16%触发 80%解锁，达 20% 100%解锁，目标相对易实现，促进业绩增长 [3] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **产品表现** - 虾饼产品今年增长明显，但毛利率低，净利润贡献有限；鱼酷稍有下滑，可能受天气影响 [10] - 2024 年酱料增长较快，预拌粉拉动粉类产品增长，果粉有显著贡献 [4] 2. **渠道情况** - 传统商超如永辉、胖东来有切入，但量不大，利润率比整体稍低 [12] - 百胜端口上半年表现一般，肯德基平平，门店新品销售尚可但价格低，下半年关注必胜客饼底进展 [13] - C 端代工业务为加点滋味等做品牌代工，避免大量渠道和销售费用，未来继续合作 [17] 3. **业务现状** - 食品加工业务表现平稳，增长有限，受国内餐饮终端市场影响大，3 月起预期下调 [15][16] 4. **策略调整** - C 端采取收缩策略，不大规模投入经销商或线下超市费用，优化策略适应市场 [4][24] - 投入扩建爱必诺产线，拓展新客户，降低对百胜依赖 [4] - 拓展中腰部客户，开拓三四线城市连锁餐饮，尝试烘焙预拌粉新品类 [23] 5. **未来规划** - 若未来三年餐饮端未明显修复，可拓展新客户、提升现有客户比例、扩大收入、嘉兴工厂投产、通过品牌定制等外延手段实现增长目标 [29]