会议基本信息 - 股东大会于2025年9月11日在新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事会召集 董事长李明主持 [2] 出席人员情况 - 出席董事9人 全部在任董事均出席 [3] - 出席监事3人 全部在任监事均出席 [3] - 董事会秘书周静出席 其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 属于特别决议议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3][4] - 《股东会议事规则》修订议案获得通过 [3] - 《董事会议事规则》修订议案获得通过 [4] - 《关联交易决策制度》修订议案获得通过 [4] - 《对外担保决策制度》修订议案获得通过 [4] - 《募集资金管理和使用办法》修订议案获得通过 [4] - 《会计师事务所选聘制度》修订议案获得通过 [4] 法律见证情况 - 本次股东大会由北京市君合律师事务所律师张尹昇、刘佳汇见证 [4] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [4] 文件备案情况 - 经鉴证的法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [5] - 股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [5]

股东大会情况 - 公司于2025年9月11日上午11:30召开2025年第一次临时股东大会现场会议[3] - 出席现场会议股东或代理人10名，持股132,209,604股，占比69.8108%[4] - 网络投票股东148名，代表股份3,107,612股，占比1.6409%[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》赞成票占比99.8658%[7] - 《股东会议事规则》赞成票占比99.8768%[9] - 《董事会议事规则》赞成票占比99.8762%[10] - 《关联交易决策制度》赞成票占比99.8754%[11] - 《对外担保决策制度》赞成票占比99.8714%[12] - 《募集资金管理和使用办法》赞成票占比99.8751%[13] - 《会计师事务所选聘制度》赞成票占比99.8762%[14]

会议信息 - 股东大会于2025年9月11日在新疆昌吉市召开[3] - 出席会议股东及代理人158人[3] - 出席股东所持表决权股份占比71.4517%[3] - 公司在任董监高出席或列席会议[5] 议案表决 - 取消监事会等多项议案A股同意占比超99%[4][6][7][8][9]

燃气板块整体表现 - 燃气板块较上一交易日上涨0.1%，首华燃气以4.88%涨幅领涨 [1] - 上证指数上涨0.13%报收3812.22点，深证成指上涨0.38%报收12557.68点 [1] - 板块主力资金净流出2736.93万元，游资资金净流出4977.72万元，散户资金净流入7714.65万元 [2] 个股涨幅表现 - 首华燃气收盘价12.69元，涨幅4.88%，成交量36.25万手，成交额4.58亿元 [1] - 胜通能源收盘价13.28元，涨幅3.59%，成交量20.99万手，成交额2.75亿元 [1] - 新疆火炬收盘价21.85元，涨幅2.49%，成交量6.49万手，成交额1.41亿元 [1] - 大众公用收盘价4.23元，涨幅1.68%，成交量71.05万手，成交额3.00亿元 [1] 个股跌幅表现 - ST金鸿收盘价3.09元，跌幅1.90%，成交量13.24万手，成交额4059.65万元 [2] - 中泰股份收盘价18.20元，跌幅1.83%，成交量13.15万手，成交额2.41亿元 [2] - 特瑞斯收盘价14.42元，跌幅1.70%，成交量1.69万手，成交额2437.91万元 [2] 资金流向特征 - 胜通能源主力净流入2867.72万元，主力净占比10.44%，游资净流入329.45万元 [3] - 大众公用主力净流入2003.99万元，主力净占比6.69%，游资净流出381.60万元 [3] - 首华燃气主力净流入1071.01万元，主力净占比2.34%，游资净流出291.45万元 [3] - 新疆火炬主力净流入959.17万元，主力净占比6.81%，游资净流入331.40万元 [3]

股东大会安排 - 公司于2025年8月27日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[1] - 2025年第一次临时股东大会拟于2025年9月11日11:30召开[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合的表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者可反馈对本次服务的意见或建议[2]

会议信息 - 现场会议于2025年9月11日11:30在新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室召开[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] 议案内容 - 审议取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》等制度的议案[10] 公司章程修订 - “股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述并部分修改为审计委员会相关内容[13] - 第一条修订后增加《证券法》和《章程指引》作为制定依据[14] - 第二条修订后明确公司在昌吉回族自治州市场监督管理局注册登记及统一社会信用代码[15] - 第五条修订后明确公司住所邮政编码为831100[15] - 第八条修订后明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人等内容[15] - 第九条修订后新增法定代表人相关民事责任及追偿规定[15] 股份相关 - 公司已发行股份数为189,382,714股，均为普通股[16] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助时，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[17] - 因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 控股股东及实际控制人自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，公司也不回购[18] 股东权利义务 - 股东享有获得股利、参加股东会表决、查阅会计账簿等权利[22] - 股东需遵守法律法规和章程，依认购股份和入股方式缴纳股款，不得抽回股本等[22][27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[22][28] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[25][26] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[34] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[41][40] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[44] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[93] - 负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[94] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[52] 其他 - 2025年第一次临时股东大会需审议关于修订《股东会议事规则》等六项制度的议案[62]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入7.03亿元 同比增长6.48% 归母净利润1.24亿元 同比增长7.53% [1] - 第二季度单季度营业总收入2.36亿元 同比增长37.21% 归母净利润4240.69万元 同比增长0.37% [1] - 盈利能力显著提升 毛利率29.16%同比增9.22个百分点 净利率19.77%同比增2.38个百分点 [1] 损益表项目 - 扣非净利润1.14亿元 同比增长10.95% 显著高于归母净利润增速 [1] - 三费总额4199.49万元 占营收比5.98% 同比上升19.81% [1] - 研发费用大幅减少37.08% 因研发项目投入减少 [1] 资产负债表项目 - 货币资金2.66亿元 同比下降22.79% 主要因经营活动现金流净额减少 [1] - 应收账款1.43亿元 同比下降47.07% 回款状况改善 [1] - 有息负债1.21亿元 同比下降23.22% 债务压力减轻 [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.38元 同比恶化53.11% 因收到的销售款减少 [1] - 投资活动现金流净额改善94.23% 因在建工程项目减少 [1] 重要财务指标 - 每股收益0.65元 同比增长6.56% 每股净资产8.68元 同比增长2.94% [1] - 历史ROIC中位数10.63% 2024年ROIC为10.38% 资本回报率保持稳定 [2] - 净利率水平达14.27% 显示产品附加值较高 [2] 特殊项目变动 - 预付款项增长40.42% 因天然气预付款增加 [1] - 在建工程增长41.6% 反映燃气及供热管网建设投资加速 [1] - 合同负债下降31.89% 因采暖季结束采暖费结转收入 [1]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入7.03亿元，同比增长6.48%，归母净利润1.24亿元，同比增长7.53% [1] - 第二季度营业总收入2.36亿元，同比大幅增长37.21%，但归母净利润仅增长0.37%至4240.69万元 [1] - 盈利能力持续提升，毛利率29.16%同比增长9.22%，净利率19.77%同比增长2.38% [1] 单季度与半年度对比 - 半年度扣非净利润1.14亿元，同比增长10.95%，表现优于归母净利润增速 [1] - 第二季度净利润增速显著低于收入增速，单季度盈利质量出现分化 [1] 成本费用结构 - 三费总额4199.49万元，占营收比5.98%，同比增长19.81%，费用控制压力显现 [1] - 财务费用大幅增长160.79%，主要受汇兑损益波动影响 [3] - 研发费用下降37.08%，反映研发项目投入减少 [3] 资产质量与运营效率 - 货币资金1.19亿元，同比下降22.79%，主要因经营活动现金流净额减少 [1][3] - 应收账款大幅改善，余额1.43亿元同比下降47.07%，回款能力显著提升 [1] - 有息负债1.21亿元同比下降23.22%，债务结构持续优化 [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.38元，同比恶化53.11%，主要因收到的销售款减少 [1][3] - 投资活动现金流净额改善94.23%，源于在建工程项目减少 [3] - 经营活动现金流净额减少69.45%，对货币资金形成拖累 [1] 资产负债项目变动 - 在建工程增长41.6%，反映燃气及供热管网建设投资增加 [2] - 预付款项增长40.42%，因天然气预付款增加 [2] - 合同负债下降31.89%，因采暖季结束采暖费结转收入 [2] - 其他流动负债大幅增长187.57%，主要因预提非供暖期成本及待转销项税额 [3] 历史业绩对比 - 公司ROIC去年为10.38%，接近历史中位数10.63%，资本回报率保持稳定 [3] - 净利率历史表现稳健，2020年最低为7.21%，当前19.77%处于较高水平 [1][3] - 上市以来财务数据整体质量较好，但上市时间不足10年需持续观察 [3]

财务表现 - 营业总收入7.03亿元 同比增长6.48% 实现5年连续增长 [1] - 归母净利润1.24亿元 同比增长7.53% 在同业中排名第6 实现5年连续增长 [1] - 摊薄每股收益0.65元 同比增长6.56% 在同业中排名第3 实现5年连续增长 [4] 盈利能力 - 毛利率29.16% 同比提升2.46个百分点 环比提升1.15个百分点 在同业中排名第2 实现2个季度连续上涨 [3] - ROE 7.52% 同比提升0.32个百分点 在同业中排名第3 [3] 资产效率 - 总资产周转率0.26次 同比增长7.65% 实现4年连续增长 [4] - 存货周转率3.32次 同比大幅提升69.91% [4] 资本结构 - 资产负债率30.07% 同比下降3.53个百分点 环比下降2.46个百分点 在同业中排名第6 [3] - 经营活动现金净流出7219.14万元 [1] 股权结构 - 股东户数1.59万户 前十大股东持股1.45亿股 占总股本比例76.53% [5]

公司董事会会议 - 第四届第九次董事会会议于2025年8月26日召开 采用现场结合通讯方式 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 2025年上半年营业收入构成 - 供热行业占比50.89% [1] - 城镇燃气供应及相关行业占比47.8% [1] - 其他业务占比1.31% [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发态势 [1] - 宠物智能设备领域创新活跃 出现具备通话功能的新型产品 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]