证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-033 新疆东方环宇燃气股份有限公司 | 序号 | 修改前 | 修改后 第一百三十九条 | | --- | --- | --- | | | | 内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在 | | | 第一百三十九条 | 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期 | | | 监事任期届满未及时改选，或者监事在 | | | | 任期内辞职导致监事会成员低于法定 | 改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法 | | 3 | 人数的，在改选出的监事就任前，原监 | 律、行政法规和本章程的规定，履行监事职 | | | 事仍应当依照法律、行政法规和本章程 | 务。 | | | | 监事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补 | | | 的规定，履行监事职务。 | 选，确保监事会构成符合法律法规和公司章 | | | | 程的规定。 | | | 第一百五十六条 | 第一百五十六条 | | | （七）利润分配政策的决策机制和程 | （七）利润分配政策的决策机制和程序： | | | 序： | 公司董事会按照既定利润分配政策论证利润 | | | 公司董事会按照既定利润分配政 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-032 新疆东方环宇燃气股份有限公司 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 修订﹤公司章程﹥并办理工商备案的公告》（公告编号：2023-033）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件和短信的方式发出通知，并于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-036 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 12 点 00 分 召开地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2023 年 12 月 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 会计师事务所选聘制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范新疆东方环宇燃气股份有限公司 (简称"公司") 运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《新疆 东方环宇燃气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制 度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会") 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东 大会决定前委托会计师事务所开展工作。公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-034 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于变更2023年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已 整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，为保证审计工作的连续性和稳定性， 经综合考虑，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）拟变更北京 大华国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司已就变更会计 师事务所事宜与大华进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 本事项尚需提交公司股东大会审议。公司于2023年12月12日召开第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更2023年 度审计机构的议案》，拟变更北京大华国际为公司2023年度财务及内 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-030 重要内容提示： 履行的审议程序：新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影 响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000 万 元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第十二次会议审 议通过之日起一年，即 2023 年 4 月 25 日起至 2024 年 4 月 24 日，在上述额度及投资 期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 该事项无需提交股东大会审批。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为线上参与 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者 [1] - 活动时间为 2023 年 10 月 31 日上午 11:00 - 12:00 [1][3] - 活动地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ） [1][3] - 上市公司接待人员有董事长李明先生、董事及副总经理李伟伟先生、董事及财务总监田佳女士、独立董事曾玉波先生、董事会秘书周静女士 [1] 公司业务布局与发展 - 公司借助国家经济、产业政策和资本市场，通过深耕现有区域及并购优质供热项目快速发展，在燃气经营等方面形成规模化、品牌化优势 [3] - 公司将利用规模化及品牌化优势提升经营管理水平，做强存量业务 [3] - 公司将把握天然气行业市场化改革机遇，挖掘产业链上下游机会，寻找新业务增长点 [3] 公司业务市场情况 - 在所取得燃气特许经营服务区域内，公司天然气输配管网覆盖昌吉市建成区及部分乡镇 [3] - 公司供热业务有城市集中供热业务经营模式和天然气供热及制冷业务经营模式 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入143,800,894.55元，同比增长29.37%；年初至报告期末营业收入746,681,587.26元，同比增长17.29%[4] - 2023年前三季度营业总收入746,681,587.26元，较2022年前三季度的636,624,413.54元增长17.29%[11] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,707,328.83元，同比减少20.44%；年初至报告期末为105,160,076.37元，同比增长15.12%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,785,439.59元，同比减少27.88%；年初至报告期末为95,681,668.73元，同比增长18.86%[4] - 2023年前三季度营业利润140,109,232.25元，较2022年前三季度的114,841,579.85元增长21.91%[12] - 2023年前三季度净利润110,123,167.93元，较2022年前三季度的95,166,297.12元增长15.72%[12] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.04元/股，同比减少20.00%；年初至报告期末为0.56元/股，同比增长16.67%[4] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股，2022年为0.48元/股，增长16.67%[13] 资产情况 - 本报告期末总资产2,554,242,120.42元，较上年度末减少4.02%；归属于上市公司股东的所有者权益1,555,082,423.90元，较上年度末减少1.48%[5] - 2023年9月30日货币资金157,190,373.07元，较2022年12月31日的389,093,607.38元减少[9] - 2023年9月30日存货236,378,016.58元，较2022年12月31日的100,195,056.71元增加[9] - 2023年第三季度末资产总计2,554,242,120.42元，较上期末的2,661,169,971.70元下降4.02%[10][11] - 2023年第三季度末合同资产107,365.84元，较上期末的12,527.82元增长757.02%[10] - 2023年第三季度末使用权资产3,081,775.60元，较上期末的1,695,215.59元增长81.80%[10] 负债与所有者权益情况 - 2023年第三季度末负债合计882,357,509.86元，较上期末的946,816,312.15元下降6.81%[11] - 2023年第三季度末所有者权益合计1,671,884,610.56元，较上期末的1,714,353,659.55元下降2.47%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,982人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 前10名股东中，李明持股62,399,588股，持股比例32.95%；新疆东方环宇投资（集团）有限公司持股55,112,749股，持股比例29.10%[7] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额139,461,583.20元，同比减少20.48%[4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为929,906,813.80元，2022年同期为690,189,167.47元[15] - 2023年前三季度收到的税费返还为391,366.73元，2022年同期为31,072,994.96元[15] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为954,974,282.47元，2022年同期为758,119,671.17元[15] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为815,512,699.27元，2022年同期为582,750,528.23元[15] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为139,461,583.20元，2022年同期为175,369,142.94元[15] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度收回投资收到的现金为1,513,553,256.50元，2022年同期为1,293,107,092.23元[15] - 2023年前三季度投资支付的现金为1,690,000,000.00元，2022年同期为1,205,650,000.00元[16] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -191,710,677.19元，2022年同期为30,474,468.05元[16] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为179,654,140.32元，2022年同期为192,316,796.65元[16] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -231,903,234.31元，2022年同期为13,526,814.34元[16] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本622,097,214.25元，较2022年前三季度的536,190,027.12元增长15.99%[12]

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-029 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二)至 10 月 30 日(星期一) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过 公司邮箱 xj_dfhyrq@dfhyrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-028 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影 响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000 万 元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第十二次会议审 议通过之日起一年，即 2023 年 4 月 25 日起至 2024 年 4 月 24 日，在上述额度及投资 期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 该事项无需提交股东大会审批。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 ...