证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-002 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 变更2023年度审计机构的议案》，同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司2023年度财务及内部控制审计机 构。该议案已经2023年12月28日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 13 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《东方环宇关于变更2023年度审计机构的公告》（公告编 号：2023-034）。近日，公司收到北京大华国际发来的《关于变更新疆东方环宇 燃气股份有限公司项目质量控制负责人的函》，现就具体情况公告如下： 一、项目 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、履行的审议程序 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资 项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）闲 置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起一 年，即 2023 年 4 月 25 日起至 2024 年 4 月 24 日，在上述额度及投资期限内，资金可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。该事项无需提交 股东大会审批。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：202 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-037 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 132,873,734 | 99.9987 | 1,600 ...

股东大会情况 - 2023年12月28日中午12:00在新疆昌吉市召开现场会议[3] - 12名现场股东或代理人持股132,450,804股，占69.9382%[4] - 3名网络投票股东代表424,530股，占0.2242%[6] 议案表决结果 - 多项议案赞成股数132,873,734股，占99.9987%[7][9][10][11] - 《关于变更2023年度审计机构的议案》中小股东赞成率99.7732%[11] 投票时间 - 交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[3]

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：603706 2023 年 12 月•新疆 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案 6 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 12 | | 关于变更 2023 年度审计机构的议案 13 | 2 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。 一、新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会以维护股东的合法权益、确 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会审计委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 2023 年 12 月 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会审计委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计 委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工 作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 ...

独立董事任职资格 - 独立董事人数不得低于董事会成员人数三分之一，至少有一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 在持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其配偶等不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 由董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东提名[10] - 连任时间不得超过六年[11] 独立董事履职与解除 - 连续两次未亲自出席会议且不委托他人，30日内提议解除职务[12] - 不符合规定停止履职或被解除，60日内完成补选[12] - 辞职导致比例不符或缺会计专业人士，继续履职至新任产生，60日内补选[13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[15] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[16] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] 公司对独立董事支持 - 审议重大复杂事项前组织参与研究论证[23] - 发会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[23] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料信息[23] 其他规定 - 两名及以上认为会议材料有问题可提延期，董事会应采纳[24] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可报告[24] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[24] - 可建立责任保险制度[25] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[25] - 定期或不定期召开专门会议，由董事会秘书等协调[26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，特殊情况可自行召集[26] - 专门会议决议需全体过半数同意通过[27] - 制度由董事会负责解释及修改，抵触时按法规章程执行并修订[30]

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-031 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2023 年 12 月 7 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订﹤公司章程﹥并办理工商备案的议案》 （三）审议通过《关于修订﹤审计委员会议事规则﹥的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于修订﹤提名委员会议事规则﹥的议案》 1 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 4 日通过邮件及短信的方式发出通知，并 于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由曾玉波召集并主持。会议的召集 和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，本次会议决议合法 有效。 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： 1.审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》 公司独立董事专门会议对上述议案发表了如下意见：（1）本次新增日常关 联交易的决策及表决程序合法合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均 回避了表决。（2）本次新增日常关联交易预计额度为公司日常经营需要，定价 公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公司和非关联方股东利益的 情形，不会对公司独立性产生影响。（3）本次新增日常关联交易遵循了公平、 公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会提名委员会议事规则 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会提名委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2023 年 12 月 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。 提名委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去提名委员会委员资 格。 第七条 独立董事因触及《上市公司独立董事管理办法》第十四条规定情形提 2 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中，独立董事占多数。 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立新疆 东方环宇燃气股份有限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制 定董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 提名委员会委员由 ...