新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：603706 2023 年 12 月•新疆 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案 6 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 12 | | 关于变更 2023 年度审计机构的议案 13 | 2 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。 一、新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会以维护股东的合法权益、确 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会审计委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 2023 年 12 月 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会审计委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计 委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工 作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 独立董事工作制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 独立董事工作制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-031 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2023 年 12 月 7 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订﹤公司章程﹥并办理工商备案的议案》 （三）审议通过《关于修订﹤审计委员会议事规则﹥的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于修订﹤提名委员会议事规则﹥的议案》 1 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 4 日通过邮件及短信的方式发出通知，并 于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由曾玉波召集并主持。会议的召集 和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，本次会议决议合法 有效。 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： 1.审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》 公司独立董事专门会议对上述议案发表了如下意见：（1）本次新增日常关 联交易的决策及表决程序合法合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均 回避了表决。（2）本次新增日常关联交易预计额度为公司日常经营需要，定价 公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公司和非关联方股东利益的 情形，不会对公司独立性产生影响。（3）本次新增日常关联交易遵循了公平、 公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会提名委员会议事规则 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会提名委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2023 年 12 月 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。 提名委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去提名委员会委员资 格。 第七条 独立董事因触及《上市公司独立董事管理办法》第十四条规定情形提 2 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中，独立董事占多数。 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立新疆 东方环宇燃气股份有限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制 定董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 提名委员会委员由 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-035 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于新增日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司向新疆东方环宇电力有限公司（以下简称"环宇电力"）采购商品、接 受劳务，以满足生产经营和业务发展的需要。据测算，该日常关联交易预计额度对公司 及子公司的财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。本次新增日常关联交易预计 额度为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公 司和非关联方股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 一、 新增日常关联交易预计额度基本情况 2023年12月7日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了 《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。公司 独立董事专门会议对上述议案发表了如下意见：（1）本次新增日常关联交易的决策 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 公司章程 新疆东方环宇燃气股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第九章 | 通知、公告 | 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第十一章 | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附则 | 54 | 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 公司章程 新疆东方环宇燃气股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》 ...

战略委员会组成 - 战略委员会由3名董事组成[6] - 委员由二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[6] 会议召开 - 董事长等可要求召开会议[12] - 会议召开前3日发通知[14] 会议举行与决议 - 半数以上委员出席方可举行[17] - 决议经半数以上委员通过有效[20] 表决与记录 - 表决方式为举手表决或签字[21][22] - 记录人员为董事会办公室工作人员[24] 档案与规则 - 会议档案保存10年以上[28] - 议事规则由董事会解释修改[34]

薪酬委员会组成 - 薪酬委员会由3名董事组成，独立董事占多数[6] 人员补选与解职 - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[8] 会议相关规定 - 薪酬委员会每年至少召开一次会议[16] - 会议召开3日前发出通知[16] - 半数以上委员出席方可举行[21] - 所作决议经半数以上委员同意方为有效[25] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[24] 职责与方案审批 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[11] - 董事薪酬方案经董事会审议后报股东大会批准[11] - 高管薪酬方案报董事会批准[11] - 股权激励计划需经董事会审议、征求独立董事意见并报股东大会批准[12] 表决与记录 - 现场会议表决方式为举手表决[27] - 通讯决议表决方式为签字方式[28] - 会议记录人员为董事会办公室工作人员[30] - 记录包含多项内容[38] - 与会委员需签字确认[33] 保密与档案保存 - 出席和列席人员负有保密义务[33] - 会议档案由董事会秘书负责保存[34] - 保存期限为10年以上[35] 规则说明 - 议事规则未尽事宜依相关规定执行[37] - 由公司董事会负责解释及修改[41]