公司股份与资本 - 公司股份总数为199,961,934股，均为普通股[25] - 公司注册资本为人民币199,961,934元[6] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为1000万股，股本总额1000万元[15] - 2018年10月27日经批准首次向社会公众发行人民币普通股3909万股，2019年1月22日在上海证券交易所上市[6] 股东信息 - 发起人张世豪等7人分别认购不同股份及占比[15] - 孙济国等多人有不同现金持有量及占比[16] - 2000年8月李亚君等多人有不同现金投入及占比[18][19] 股份相关规定 - 公司或子公司一般不为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[26] - 经决议公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[33] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[89] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[92] - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[117] - 未来12个月内无重大资金支出安排且满足现金分红条件，每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润20%[121] - 有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[121] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[117] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定聘用和解聘[132] - 控股股东是指持股份额占公司股本总额超过50%的股东[155]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[4] 交易审批 - 6种情况交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[5] - 12个月内购买或出售资产累计资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[7] 会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各开一次定期会议[10] - 特定人员提议时董事会应召开临时会议[12] - 董事长应在接到提议或监管要求后10日内召集并主持董事会会议[11] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[12] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[14] 委员会要求 - 审计委员会成员为非上市公司高管董事且独立董事过半数[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，合规管理委员会至少含1名独立董事[5] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托他人出席有原则，1名董事不得接受超2名董事委托[17] - 参会董事需在会后2日内将签字文件交董事会秘书[18] 决议通过 - 投资方案属董事会权限需全体董事过半数通过[19] - 公司总经理等任免需全体董事1/2以上通过[20] - 年度信贷额度占公司净资产50%以上应提交股东会审议批准[21] - 董事会审议提案一般需超全体董事半数投赞成票[23] - 董事会对担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[24] - 关联董事回避时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过[24] - 出席无关联关系董事不足三人不得表决提案，应提交股东会[24] 其他规定 - 提案未获通过且条件未重大变化，董事会1个月内不应再审议，全体董事同意提前审议除外[1] - 特定情况会议应暂缓表决[1] - 董事会会议记录应包含多项内容[1] - 董事会应将相关档案存放于董事会秘书处保存超10年，影响超10年则继续保留[3] - 本规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释[5]

董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] - 董事任期3年，从股东会决议通过起至本届届满[1] - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[1] 审计委员会相关 - 审计委员会3名成员，至少2名独立董事，会计专业独董任召集人[2] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[2] 修订事宜 - 修订《公司章程》及《董事会议事规则》[1] - 提请股东会授权董事会办理登记、备案[3] - 修订需提交2025年第三次临时股东会审议，通过后生效[7]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月25日14点00分[3] - 网络投票起止时间为2025年12月25日[6] - 股权登记日为2025年12月18日[16] - 会议登记时间为2025年12月24日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] 会议地点 - 会议地点在宁波市江北区北海路358号公司1504行政会议室[3] - 登记地点在宁波市江北区北海路358号公司董事会办公室[17] 会议审议 - 本次股东会审议修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案[8] 其他信息 - A股股票代码为603700，股票简称为宁水集团[16] - 联系人是张晗璐，电话0574 - 88195854，传真0574 - 88195811，邮箱zqb@chinawatermeter.com[21] - 现场参会人员需提前15分钟到达，与会股东交通费、食宿费自理[20]

会议时间 - 现场会议召开于2025年12月25日14点[6] - 网络投票交易系统投票时间为2025年12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网络投票互联网投票平台时间为2025年12月25日9:15 - 15:00[6] 制度修订 - 拟在董事会设职工代表董事1名[10] - 《公司章程》修订后董事任期3年，职工代表董事等不超董事总数1/2[11] - 《公司章程》修订后审计委员会成员由董事长等提名，董事会选举产生[11] - 《董事会议事规则》修订后董事会由9名董事组成，含3名独立董事[13] - 《董事会议事规则》修订后兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2[13]

会议信息 - 第九届董事会第六次会议于2025年12月8日通讯召开，9名董事参与表决[2] - 会议通知于12月3日通讯发出[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》及《董事会议事规则》议案，拟设职工代表董事1名[3] - 此议案尚需提请2025年第三次临时股东会审议[4] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会议案，拟定12月25日召开[5]

公司参展概况 - 宁波水表（集团）股份有限公司携NB-IoT、Wireless MBus、LoRaWAN等多样化智能计量方案及全系智能水表亮相2025年欧洲能源展（Enlit Europe 2025）[1] - 该博览会在西班牙毕尔巴鄂展览中心举办，吸引全球140多个国家700余家参展企业及超15000名行业专家和嘉宾参与[1] 公司市场地位与全球化 - 公司出口欧洲、北美、南美、非洲、东南亚、中亚、中东等80多个国家和地区，年出口规模超2亿元[3] - 公司作为国内水计量行业代表企业，坚持"引领市场，创造市场，服务市场"理念，持续扩大全球品牌影响力[3] 产品与技术亮点 - 公司自主研发的Wireless MBus-LoRaWAN双通信模组产品及相关计量解决方案受到行业专家广泛关注[5] - 该方案基于精确可靠的机械计量基表，凭借通用模块适配性及灵活组合的通信方式，针对欧洲不同应用场景和客户诉求进行定制[5] - 公司全系列智能水表及子公司宁水科技的管网相关设备亦引发与会嘉宾浓厚兴趣，并就具体需求与项目展开重点探讨[5] 行业发展趋势与公司战略 - 人工智能技术驱动能源行业数字化、智能化转型，可再生能源创新和人工智能助力能源计量成为重要议题[3] - 公司秉持"一业为主，做精做强"理念，为欧洲各地不同应用场景和市场需求量身定制智能供水方案[7] - 公司未来将持续深耕智能计量领域，发挥行业优势，联动全球产业链，助力世界数智化转型[7]

股份回购注销 - 回购注销股份数量为1737250股[3][4][6][8] - 注销日期预计为2025年11月28日[3][6] - 公司总股本预计减至199961934股[4][5][8][9] - 公司注册资本预计减至199961934元[4][5] 员工持股计划 - 分2期解锁，每期解锁比例50%[6] - 第一个解锁期2024年营收增长率不低于8%[6] 股东持股 - 回购前王宗辉持股12027541股，比例5.96%[9] - 回购后王宗辉持股12027541股，比例6.01%[9] 其他 - 回购价格为6.80元/股加同期存款利息[6] - 本次回购注销不影响上市地位及经营能力[11]

公司近期动态 - 公司于11月14日至16日参加了在深圳举办的2025环境水务产业科技博览会 [1] - 公司由党委书记、董事长张琳带队参展，与粤港澳大湾区涉水企业进行深度交流 [1] - 公司在展会上展示了水计量领域的发展历程及新业务板块的创新成果 [1] 产品与技术实力 - 公司拥有超过1000种产品型号，涵盖民用、工业用机械水表、智能水表及多参数水表等系列 [2] - 公司服务国内超过2300家水务公司，产品出口至80多个国家和地区 [2] - 公司与深圳环境水务集团合作研发的NB-IoT无线远传水表受到广泛关注 [2] - 公司展示了管网水质监测板块的多参数水质监测仪，以及管网精细化运维板块的噪声相关仪、一体式远传压力计等硬件设备 [2] - 公司同时提供管道带压检测、非开挖修复及管道养护技术服务 [2] 行业趋势与公司战略 - 本届水博会主题为“科创赋能·智水未来”，旨在促进水务行业智能化转型和发展AI水务产业 [1] - 随着大湾区高品质供水发展，对高性能水表如超声波水表的需求持续扩大 [2] - 公司2.0产品事业部部长发表了关于超声波水表应用痛点及解决方案的主题报告 [2] - 公司坚持“一业为主，做精做强”方针，持续聚焦智慧水务领域，并积极拓展新业务 [2] - 公司未来将持续发挥行业带头作用，从大湾区实际需求出发，为湾区建设注入新活力 [3]

公司产品与技术 - 宁水集团自主研发的电磁水表入选“2025年浙江省优秀工业产品”名单 [1] - 电磁水表采用无机械运动部件设计，具备高精度、低功耗、宽量程比、稳定可靠特性，防护等级达到IP68，可测量反向流量 [1] - 产品改进了传统水表压损大、易堵、小流量不计量等问题，适用于城市供水、小区总表、水资源取水监测、农田灌溉及工业场景 [1] 市场应用与公司战略 - 电磁水表产品已在多个省市水务项目中应用，用户反馈良好 [1] - 公司近年来持续推进产品智能化、数字化升级，围绕水务行业实际需求进行产品优化 [1] - 公司将继续聚焦水务计量主业，推进智慧水务相关产品的研发与落地，为行业客户提供实用稳定的解决方案 [2]