股东权益变动 - 持股5%以上股东王宗辉于2025年11月28日至12月9日期间通过集中竞价方式减持公司股份3.54万股 [1] - 此次减持股份数量占公司总股本的0.02% [1] - 减持后，该股东持有的公司股份比例由6.01%减少至6.00% [1] - 本次权益变动触及1%的披露刻度 [1]

股东减持 - 股东王宗辉2025年11月28日至12月9日减持35,400股，占总股本0.02%[4] - 王宗辉持股比例由6.01%降至6.00%[3][4][5] - 王宗辉变动前持股1202.7541万股，变动后持股1199.2141万股[5] 减持说明 - 本次权益变动为履行减持计划，未实施完毕[4] - 不影响公司治理和经营，不涉及披露报告及要约收购[4][6] - 公司将督促股东执行规定，关注进展并披露信息[6]

2024年1至12月份，宁水集团的营业收入构成为：仪器仪表制造业占比99.27%，其他业务占比0.73%。 截至发稿，宁水集团市值为26亿元。 每经AI快讯，宁水集团（SH 603700，收盘价：13.03元）12月8日晚间发布公告称，公司第九届第六次 董事会会议于2025年12月8日以通讯形式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 及 <董事会议事规则 > 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） ...

宁波水表（集团）股份有限公司 章 程 | œ KH | | --- | | 1 | | 第一章 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 13 | | 第三节 | 股份转让 | 15 | | 第四章 | 股东和股东会 15 | | | 第一节 股 | 东 | 15 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 18 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 19 | | 第四节 | 股东会的召集 | 22 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事和董事会 31 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | | 第七章 | 财务会计制度、利 ...

宁波水表（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《宁波 水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制 定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在公司章程和股东会赋予的职权范围内行 使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名， 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会 ...

董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] - 董事任期3年，从股东会决议通过起至本届届满[1] - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[1] 审计委员会相关 - 审计委员会3名成员，至少2名独立董事，会计专业独董任召集人[2] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[2] 修订事宜 - 修订《公司章程》及《董事会议事规则》[1] - 提请股东会授权董事会办理登记、备案[3] - 修订需提交2025年第三次临时股东会审议，通过后生效[7]

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-061 宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1504 行政会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

会议时间 - 现场会议召开于2025年12月25日14点[6] - 网络投票交易系统投票时间为2025年12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网络投票互联网投票平台时间为2025年12月25日9:15 - 15:00[6] 制度修订 - 拟在董事会设职工代表董事1名[10] - 《公司章程》修订后董事任期3年，职工代表董事等不超董事总数1/2[11] - 《公司章程》修订后审计委员会成员由董事长等提名，董事会选举产生[11] - 《董事会议事规则》修订后董事会由9名董事组成，含3名独立董事[13] - 《董事会议事规则》修订后兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2[13]

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-059 宁波水表（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请 2025 年第三次临时股东会予以审议。 （二）审议通过《关于提请召开宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年第 三次临时股东会的议案》 内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月8日以通讯形式召开。本次会议应 参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集 并主持，公司全体高级管理 ...

公司参展概况 - 宁波水表（集团）股份有限公司携NB-IoT、Wireless MBus、LoRaWAN等多样化智能计量方案及全系智能水表亮相2025年欧洲能源展（Enlit Europe 2025）[1] - 该博览会在西班牙毕尔巴鄂展览中心举办，吸引全球140多个国家700余家参展企业及超15000名行业专家和嘉宾参与[1] 公司市场地位与全球化 - 公司出口欧洲、北美、南美、非洲、东南亚、中亚、中东等80多个国家和地区，年出口规模超2亿元[3] - 公司作为国内水计量行业代表企业，坚持"引领市场，创造市场，服务市场"理念，持续扩大全球品牌影响力[3] 产品与技术亮点 - 公司自主研发的Wireless MBus-LoRaWAN双通信模组产品及相关计量解决方案受到行业专家广泛关注[5] - 该方案基于精确可靠的机械计量基表，凭借通用模块适配性及灵活组合的通信方式，针对欧洲不同应用场景和客户诉求进行定制[5] - 公司全系列智能水表及子公司宁水科技的管网相关设备亦引发与会嘉宾浓厚兴趣，并就具体需求与项目展开重点探讨[5] 行业发展趋势与公司战略 - 人工智能技术驱动能源行业数字化、智能化转型，可再生能源创新和人工智能助力能源计量成为重要议题[3] - 公司秉持"一业为主，做精做强"理念，为欧洲各地不同应用场景和市场需求量身定制智能供水方案[7] - 公司未来将持续深耕智能计量领域，发挥行业优势，联动全球产业链，助力世界数智化转型[7]