公司董事会会议 - 第九届第四次董事会会议于2025年8月27日以现场形式召开[1] - 会议审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等文件[1] 公司财务结构 - 2024年营业收入构成中仪器仪表制造业占比99.27%[1] - 其他业务收入占比0.73%[1] 公司市值数据 - 当前市值25亿元[1] - 收盘价12.26元[1]

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-044 宁波水表（集团）股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条 件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 议案》。根据公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 有关规定，公司拟将本次激励计划第一个行权期行权条件未成就对应的股票期权 及离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以注销。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审议程序及实施情况 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议，审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表 ...

关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将公司 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的行权价格由 11.41 元/份调整为 11.21 元/份。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审议程序及实施情况 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-043 宁波水表（集团）股份有限公司 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议，审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。 2、2024 年 4 月 13 ...

上海市淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整行权价格及注销部分股票期权的 法律意见书 电话:（86-21）54049930 传真:（86-21）54049931 致：宁波水表（集团）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"或"我们"）接受宁 波水表（集团）股份有限公司（以下简称"宁水集团"或"公司"）的委托，就公 司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）调整 行权价格及注销部分股票期权的相关事宜出具本法律意见书（以下简称"本法 律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和 规范性文件以及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的 ...

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-048 宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1504 行政会议室 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

股份处理 - 公司拟回购注销2024年员工持股计划未解锁的1,737,250股股票权益份额[2] - 公司将注销2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的938,750份股票期权[5] 人员变动 - 4名激励对象因个人原因离职，对应股票期权被公司注销[5]

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-040 宁波水表（集团）股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第四次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于2025年8月17日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知； （三）本次会议于2025年8月27日以现场方式在公司会议室召开； （四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名； （五）本次会议由监事会主席张益军先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》 内容：根据相关法律法规、规范性文件的规定，为维护公司和持有人的利益， 并保障公司员工持股计划方案更好地实施，公司决定调整 ...

员工持股计划 - 同意调整2024年员工持股计划相关事项[1] - 因未达成业绩目标，拟回购注销1,737,250股未解锁股票权益份额[2] 股票期权激励计划 - 同意对2024年股票期权激励计划行权价格进行调整[4] - 因未达成业绩目标，注销938,750份未行权股票期权，4名激励对象离职[5]

会议信息 - 2025年8月27日召开第九届董事会第四次会议，9名董事实际参与表决[2] - 公司拟定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[22] 员工持股与激励计划 - 调整2024年员工持股计划相关事项，尚需提请2025年第二次临时股东大会审议[4] - 2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，拟回购注销1,737,250股未解锁股票，尚需提请审议[5] - 2024年股票期权激励计划行权价格由11.41元/份调整为11.21元/份[7] - 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就，拟注销938,750份股票期权[10] 报告与制度 - 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》[11] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[11] - 《关于修订<股东会议事规则>等12项制度的议案》需提请2025年第二次临时股东大会审议[15] - 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>等19项制度的议案》获通过[16] - 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》需提请2025年第二次临时股东大会审议[20] 其他 - 2025年上半年公司募集资金存放与使用符合规定，无违规行为[12] - 公司拟回购注销1,737,250股未解锁股票以减少注册资本[13] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号为2025 - 046[12] - 《关于取消监事会、减少注册资本并修订<公司章程>及修订、新增和废止部分公司治理制度的公告》编号为2025 - 045[13] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》公告编号为2025 - 048[22]

宁波水表（集团）股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 13 | | 第三节 | | 股份转让 | 15 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 15 | | 第一节 | 股 | 东 | 15 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 18 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 19 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 22 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | | 股东会表决和决议 | 27 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 31 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 31 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第三节 | | 独立董事 | 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | | 高 ...