证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-065 宁波水表（集团）股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事、董事会合规管理委员会主任委员马溯嵘先生提交的辞职报告。因 公司董事会结构优化调整，马溯嵘先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事及 董事会合规管理委员会主任委员职务。辞去前述职务后，马溯嵘先生仍在公司担 任副总经理、董事会秘书。 2025 年 12 月 25 日，公司 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于修订 <公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。根据修订后的《宁波水表（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设职工代 表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。同日，公司召开职工代表大会选举 马溯嵘先生为第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之 日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 一、董事离任 ...