独立董事候选人声明与承诺 本人颜恩点，已充分了解并同意由提名人上海至纯洁净系统科技股份有限公 司董事会提名为上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二四年一月 一、会议时间 现场会议：2024 年 2 月 5 日下午 14:30 网络投票：2024 年 2 月 5 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 3、股东投票表决 | 会议议程 1 | | --- | | 会议须知 2 | | 议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案 4 | | 议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案 5 | | 议案三：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 6 | 会议议程 1 二、会议地点：上海市闵行区紫海路 170 号 三、会议主持人：董事长、总经理蒋渊 四、会议议程： （一）会议开始 1、会议主持人宣布会议开始 2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况、会议须知 （二）推选监票人、计票人 （三）宣读股东大会会议议案 （四）审议议 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-006 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 1 月 11 日向全体董事发出了第四届董事会第四十四次会议通知。第四届董事 会第四十四次会议于 2024 年 1 月 17 日上午以现场结合通讯方式召开。会议由董 事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人（含 独立董事候选人）的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届 选举的公告》。 2、审 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-007 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 18 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，监事会同意公司根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行监事会换届选举。经提名，推荐张 婷女士、邵德芳女士为公司第五届监事会监事候选人。上述 2 名监事候选人经公 司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共 同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日 起三年。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届 选举的公告》。 一、监事会会议召开情况 上 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 提名委员会关于提名独立董事候选人的审查意见 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 1 月 17 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，我们作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会成员，对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核， 发表审核意见如下： 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人颜恩点先生、夏光先生的个人 履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上 市公司独立董事的情形；颜恩点先生、夏光先生未受过中国证监会、证券交易所 及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情况。颜恩点先生、夏光先生符合相关法律法规规定的任职资格和独立 性等要求。 2、颜恩点先生具有丰富的会计专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事中会计 专业人士任职要求。 综上，我们同意提 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会，现提名夏光先生为上海 至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海至纯洁净系统科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海至纯洁净系统科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人承诺将积极参加独立董事相关学习 培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人夏光，已充分了解并同意由提名人上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会提名为上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人承诺将积极参加独立董事相关学习培训， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-005 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于 2023 年度新增订单情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告所载相关财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体 数据以上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 报告中披露的数据为准，请投资者理性投资，注意投资风险。 一、2023 年度新增订单情况 2023 年度，公司所处行业稳定发展，业务保持稳步增长，公司为客户全生命 周期提供产品与服务的战略布局已经逐渐成型并取得了显著经营成果。2023 年 度公司新增订单总额为 132.93 亿元，其中包含电子材料及专项服务 5 年-15 年期 长期订单金额 86.61 亿元。 二、说明事项 上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 1 上述新增订单数据源自公司内部统计，未经审计。因业务类型不同，交付周 期差异较大，不能以此推算公司全年业绩情况，仅供投资者及时了解公司日常 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-004 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 1 月 5 日，经上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中不超过 人民币 35,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 1 月 6 日在上海证券交易所网 站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-004）。 自董事会审议通过后，公司使用闲置募集资金 34,800.00 万元暂时补充公司流 动资金。2024 年 1 月 3 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 34,800.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-003 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金 部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 | 有限公司 | 支行 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海至纯洁净 | 中国光大银行股 | | 支付收购波汇科 | | | 系统科技股份 | 份有限公司上海 | 36660188000224932 | 技现金对价 | 已销户 | | 有限公司 | 闵行支行 | | | | | 上海至纯洁净 | 杭州银行股份有 | | 用于波汇科技在 | | | 系统科技股份 | 限公司上海闵行 | 3101040160001525416 | 建项目建设 | 本次注销 | | 有限公司 | 支行 | | | | 三、本次结项的募投项目募集资金使用及具体情况 公司本次"用于波汇科技在建项目建设"项目已投资完毕，已达到预定可使用 状态 ...