业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年上市公司审计客户675家，同行业上市公司审计客户513家[1][2] 其他 - 项目相关人员近三年未因执业受罚[3] - 审计解决技术问题，无意见分歧[5][6] - 实施完善质量复核程序[7] - 制定合理审计方案，配专属团队[11][12] - 上年末计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿[15]

目 录 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕2211 号 福龙马集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福龙马集团股份有限公司（以下简称福龙马公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福龙 马公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二四年四月十七日 第 2 页 共 2 页 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中 ...

会议情况 - 2023年股东大会召开1次，独立董事出席1次，审议议题11项[4] - 2023年董事会召开5次，独立董事出席5次，审议议题30项[4] - 2023年提名委员会召开1次，独立董事出席并主持，审议议题1项[4] - 2023年审计委员会召开5次，独立董事出席5次，审议议题16项[4] 公司运营 - 独立董事对关联交易事前审核并同意[10] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 2023年公司未被收购，董事会无收购决策[12] - 2023年董事会提名聘任总经理等，程序合法[13] - 公司按时披露报告，准确披露财务等信息[14] - 公司续聘天健为2023年度审计机构[16] - 报告期内无会计政策重大变更等情形[17] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通维护股东权益[18]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入51.06亿元，缴纳税款3.2亿元[36] - 2015 - 2022年各年现金分红分别为4800.60万元等，分红比例30%以上[54] - 自2015年上市累计发放现金股利7.65亿元[52] 用户数据 - 环卫服务运营覆盖全国25个省自治区，服务人口超8000万人[20] - 产品销售网络覆盖全球近四十个国家或地区，累计出口超2000台套[34] 业务规模 - 截至2023年12月31日，环卫服务项目年化合同金额42.74亿元，合同总金额330.55亿元，待履行191.08亿元[16] - 有一线员工5万余人、环卫车辆1.3万余辆、清扫保洁面积超3.4亿㎡、日清运垃圾约3.3万吨[20] - 管理近4000座公厕和500座转运站，园林市政养护475万㎡、水域保洁近9100万㎡[20] - 智慧环卫云平台覆盖支撑130多个项目，接入全国1.5万余台设备设施[22] - 截至2023年12月31日，在手垃圾焚烧项目处理能力500吨/日等[31] 产品情况 - “福龙马”牌环卫装备含两大类37个系列605款车型，纯电动165款，氢燃料电池22款[25] - 新能源环卫车型从2016年3个系列提升到2023年25个系列187款[69] - 中高端环卫装备产品连续多年市场占有率排名行业第三，新能源产品超10%[59] 技术研发 - 承担国家、省、市科技计划项目20项、产业计划项目5项，拥有有效专利572项[14] - 自研智能装备已投放15个城市作业，并在多个大型赛事提供清洁服务[30] 未来展望 - 实施科技创新转型升级发展战略，做强核心产业，拓展资源循环可持续发展领域[76] - 根据科技转型升级战略调整与优化组织架构，加强公司治理和内控管理[76] 社会责任 - 2023年发布首份年度社会责任报告，报告期为2023年1月1日至12月31日[3][4] - 5年“福龙马”春蕾圆梦助学行动累计捐赠100万元，帮助200名女生圆大学梦[70] - 2023年继续捐赠48.09万元支持教育等事业[70] - 董事长家族教育基金会出资1500万元建设并捐赠幼儿园[72] - 2023年对外捐赠123万元物资与现金用于改善西藏边坝县环境等[74] 公司荣誉 - 拥有博士后科研工作站和省级工程研究中心，入选多项示范企业，获十余项荣誉称号[13][14] - “福龙马”获中国驰名商标等美誉，获国家科技奖励1项、省及行业科技奖励18项[14] - 2023年被评为国家级“绿色工厂”[67] 公司治理 - 董事会7名成员，独立董事3名；监事会3名成员，职工监事2名；高级管理人员4名，总裁为女性[43] - 2023年股东大会召开1次，审议11项议案；董事会召开5次，审议30项议案；监事会召开5次，审议19项议案[45] - 2023年对29家项目公司派驻70人次现场审计，开展13项专项业务检查[46] 能源消耗 - 2023年公司综合能源消费量1353.74吨标准煤、用水量164518吨，大宗固体废弃物利用率达100%[67]

天健所事务所及参与审计工作的人员具备独立性，严格遵守 职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的专业素养和综合素 质。 天健所全面配合公司的审计工作，充分满足了公司报告披露 时间要求。就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安 排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。在审计过程中， 天健所根据公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的 审计工作方案，履行了恰当的、必要的审计程序，审计工作围绕 公司的审计重点展开。 在审计过程中，天健所进行了充分的现场审计工作，形成了 详细的审计工作底稿，实施了项目质量控制复核程序，为天健所 所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的 适当性提供了依据。 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保 留意见的审计报告。 福龙马集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行 ...

福龙马集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、董事会战略 委员会和提名委员会委员，于报告期内，本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和 《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》 相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责、 勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。 本人王廷富，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，复旦大学 MBA、长江商学院 EMBA；1997 年参加工作， 曾先后担任福建兴业证券公司上海投资银行部项目经理、上海浦 东生产力促进中心投资银行服务部总经理、兴业证券股份有限公 司投资银行总部总经理；现任兴富投资管理有限公司法定代表 人、董事长、总经理，兼任本公司独立董事。 报告期内，本人具备有关法律法规上市监管规则和公司《独 立董事工作制度》关于担任公司独立董事应当具备的独立性，不 存在前述规则规定的不得担任公司独立董事的情形，且符合前述 规则规定的各项担任 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-025 福龙马集团股份有限公司 关于 2024 年度继续使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常 经营资金需求的前提下，为充分利用公司及子公司闲置自有 资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司 及子公司的财务成本，公司及子公司拟继续使用闲置自有资 金进行现金管理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （二）投资额度 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事 会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度继续使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用母公 司及控股子公司（以下简称"公司及子公司"）闲置自有资 金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的 财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司及子 公司日常经营资金需求的前提下，公司决定使用不超过人民 币 10 亿元的闲置自有资金进行 ...

会议信息 - 福龙马第六届董事会第十一次会议于2024年4月17日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[3][6][8][9][11][15][17][19][21][23][24][26][28][30][32][34] - 某议案表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票[33] 议案审议 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案需提请股东大会审议[3][7][10][12][13][14][16][23][25][27][29] - 《关于公司2023年度董事、监事报酬事项的议案》直接提交股东大会审议[22] - 《关于收购少数股东所持三家控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事回避表决[32] - 多项议案提交董事会审议前已通过相关委员会审议[10][13][16][22][23][31] 会议通过 - 会议审议通过《公司2024年度财务预算方案》[13] - 会议审议通过《关于续聘2024年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》[23] - 会议审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》[25]

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-022 福龙马集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要提示内容 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会 议审议通过了《关于续聘 2024 年度公司财务审计机构和内部控制 审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需 提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 7 | 月 | 18 | 日 ...

业绩总结 - 审计认为福龙马公司汇总表如实反映2023年度情况[10] 数据相关 - 六枝特区龙马环境工程有限公司2023年末占用资金余额4026.52万元[14] - 福龙马环境服务(望江)有限公司2023年末往来余额3039.38万元[14] - 公安县龙马环卫环境工程有限公司2023年末占用资金余额2816.53万元[14] - 水城县龙马环卫工程有限公司2023年末占用资金余额2524.12万元[14] - 石狮市龙马环卫工程有限公司2023年末往来余额1061.91万元[14] - 沧州市龙马环卫工程有限公司2023年末往来余额520.66万元[14] - 福建龙马环境产业有限公司2023年末应收股利余额9310.68万元[14] - 海口龙马环卫环境工程有限公司2023年末应收股利余额2479.86万元[14] - 河南龙马环境产业有限公司2023年末应收股利余额2004.37万元[14] - 其他关联方及其附属企业2023年末往来资金余额35612.85万元[14]