福龙马集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法 律法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关 法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。 报告主要分三个部分：第一部分，监事会会议召开情况，第 二部分，监事会独立意见，第三部分：2024 年度监事会工作要 点。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为： 1、2023 年 4 月 13 日，第六届监事会第三次会议审议通过 了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告及 其摘要》《公司 2022 年度财务决算方案》《公司 2023 年度财务预 算方案》《公司 2022 年度利润分配预案》《关于公司 2022 年度内 部控制评价报告的议案》《关于续聘 2023 年度公司财务 ...

会议召开情况 - 2023年股东大会召开1次，独立董事出席1次，审议议题11项[4] - 2023年董事会召开5次，独立董事出席5次，审议议题30项[4] - 2023年审计委员会召开5次，独立董事出席并主持，审议议题16项[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次，独立董事出席1次，审议议题5项[4] 审核与决策 - 独立董事对关联交易事项事前审核并出具同意意见[9] - 审核认为2022年度薪酬方案符合规定[12] - 审核同意二、三期员工持股计划股票解锁分配[12] - 同意四期员工持股计划持有人放弃2022年度业绩激励基金[12] 其他事项 - 2023年公司未被收购，董事会未作收购决策[11] - 披露2023年第一、二、三季度报告[14] - 续聘天健为2023年度审计机构[15] - 2023年未发生重大会计变更[16] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通维护股东权益[18]

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 股权收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易金额 5,120 万元，过去 12 个月内公司与同一 关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易（含本 次审议股权收购事项）累计 11,446.40 万元，未超出董事会审议 权限范围，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，本 次关联交易无需提交公司股东大会审议。 一、本次关联交易概述 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-027 福龙马集团股份有限公司 关于收购少数股东所持三家控股子公司部分股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 福龙马集团股份有限公司（以下简称"福龙马"或"公司"） 拟以自有资金 0 元分别收购少数股东九骏股权投资（龙岩市）合 伙企业（有限合伙）（以下简称"九骏合伙"）所持控股子公司 福龙马城服机器人科技有限公司（以下简称"城服机器人"） 29.60%股权、少数股东元羽股 ...

经核查独立董事汤新华、王廷富、沈维涛的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，福龙马集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事汤新华、王廷富、沈 维涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 福龙马集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 福龙马集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月13日9点30分[2] - 网络投票起止时间为2024年5月13日[2] - 股权登记日为2024年5月6日[10] - 现场会议参会确认登记时间为2024年5月8 - 10日，9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[12] 议案相关 - 各议案由2024年3月27日、4月17日会议提交，3月28日、4月19日披露[4] - 特别决议议案为11、12、14号议案[7] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、10、12、14号议案[7] 会议审议 - 会议审议《公司2023年度董事会工作报告》等14项议案[17] - 涉及2023年度财务决算、2024年度财务预算等方案[17] - 有2023年度利润分配预案及2024 - 2026年利润分配规划议案[17] - 包含续聘2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案[17] - 涉及2024年度向金融机构申请融资及担保的议案[17] - 有2024年度对外提供担保额度预计的议案[17] - 包含注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案[17] - 涉及增加经营范围暨修订《公司章程》及其附件的议案[17] - 有制定及修订公司部分治理制度的议案[17] 公司联系信息 - 公司联系电话为0597 - 2962796[15] - 公司电子邮箱为investor@fjlm.com.cn[15] - 公司邮政编码为364028[15]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超55亿元综合授信额度[3][4] 各银行授信金额 - 兴业银行授信11亿元[4] - 中国工商银行授信8亿元[5] - 招商银行授信8亿元[5] - 中信银行授信3.5亿元[5] - 中国农业银行授信3.5亿元[5] - 中国民生银行授信3亿元[5] - 中国银行授信3亿元[5] - 中国邮政储蓄银行授信3亿元[5] - 交通银行授信2.5亿元[5]

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-017 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日（星期三）上午 10:00-11:30 福龙马集团股份有限公司 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将 针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 17 日（星期三）至 04 月 23 日 （星期二）15:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目或通过公司邮箱（investor@fjlm.com.cn）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-016 福龙马集团股份有限公司 2024 年度对外投资事项进展公告（三） 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：安徽省六安市霍邱县城关镇锦绣新世界25栋116 室 法定代表人：张庆涛 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据业 务开展的实际情况和《公司章程》规定，经公司总裁办公会 审议通过，同意在安徽省、广西壮族自治区设立子公司。上 述投资事项于2024年3月份完成相应的工商登记手续，相关 事项进展情况如下： 一、对外投资事项一 福龙马城市环境服务（霍邱）有限公司于近期完成工商 注册登记手续，取得霍邱县市场监督管理局颁发的《营业执 照》，相关登记信息如下： 名称：福龙马城市环境服务（霍邱）有限公司 统一社会信用代码：91341522MADCP4C64J 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：2,000万人民币 成立日期：2024年3月2日 经营范围：一般项目：城乡 ...

福龙马集团股份有限公司 关于2024年3月环卫服务项目中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 3月预中标了福建省、广东省、浙江省、河南省、内蒙古自 治区等地的环卫服务项目。公司以临时公告形式对本月主要 中标的环卫服务情况进行自愿性信息披露，具体内容如下： 一、主要中标项目概况 郑州航空港经济综合实验区综合行政执法局（城市管理 局）北区市政道路清扫保洁服务招标项目二标段 1、项目编号：郑港财采公开-2024-12 2、项目采购人名称：郑州航空港经济综合实验区综合行 政执法局（城市管理局） 3、主要中标、成交条件 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-015 （3）项目年化金额：3,616.10万元 （4）项目总金额：10,848.30万元 4、付费方式：按季度支付 二、项目中标对公司的影响 公司本月预中标的环卫服务项目中标数7个，合计首年 服务费金额为8,173.04万元（占公司2022年度经审计营业收 入的1.61% ...

（2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，更好 地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 一般规定 福龙马：独立董事工作制度 福龙马集团股份有限公司 独立 ...