募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票44,062,929股，发行价9.90元/股，募集资金总额436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[1] - 截至2024年12月31日，累计支付承销及发行费用12,122,826.00元，累计使用募集资金316,229,343.20元，含永久性补充流动资金57,980,900.00元[3] - 截至2024年12月31日，收到存款利息收入541,747.08元，支付手续费4,382.50元，闲置募集资金暂时补充流动资金80,000,000.00元，专户余额28,408,192.48元[3] - 截止2024年12月31日，募集资金总额42,395.87万元，本年度投入16,078.56万元，累计投入31,622.93万元[27] 资金使用情况 - 2023年9月12日，公司以募集资金9,721.45万元置换部分先期投入的自筹资金[9] - 2023年9月12日，公司使用10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年9月10日已全部归还[11] - 2024年9月11日，公司同意使用不超过8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日，补充金额为8,000万元[11] - 2024年6月28日，公司将年产OCA光学膜胶带等项目节余募集资金5,798.09万元永久补充流动资金[15] 项目变更情况 - 公司将“年产6,800万平方米电子材料扩建项目”变更为“年产8,600万平方米电子材料技改项目”，原项目产能保留83.82%，新增年产2,900万平方米电子光学材料[18] - 2024年3 - 30月相关会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，拟变更剩余募集资金17,139.71万元，占原项目承诺投资总额89.63%，占非公开发行募集资金净额40.43%[19] - 变更后技改项目拟投入总金额20,891.72万元，拟使用募集资金17,139.71万元[19] - 截至2024年12月31日，年产8600万平方米电子材料技改项目实际累计投入6361.64万元，投资进度37.12%[33] 审核情况 - 天衡会计师事务所对公司2024年度募集资金专项报告鉴证，认为报告符合规定，如实反映情况[22] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合法规和管理办法规定，无违规使用情形[23]

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-023 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财额度：上海晶华胶粘新材料股份有限公司及其子公司拟使用不 超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。 委托理财产品类型：以通知存款、协定存款或定期存款方式单独签订合 同或存单形式存放，以取得较高存储利率，适时用于购买安全性高、流动性好的 金融机构理财产品，固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、并 对国债回购等进行适度投资。 委托理财授权期限：使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之 日起一年以内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权，在投资期限内可以滚动使 用。 履行的审议程序：2025年4月22日，公司第四届董事会第十八次会议审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公 司使用最高额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 20,000万元的 ...

公司董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称 "公司") 董事会就公司在任独立董事俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 公司董事会收到独立董事俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士递交的《独立 董事独立性自查报告》。经核查独立董事俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-025 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布《企业会计准则解释第 18 号》 对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，不涉及对公司以前年度的 追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及时间 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"准则解释 18 号"），明确"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 等事项。 该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 ...

一、资质条件 天衡会计师事务所于 2013 年 11 月 4 日成立，注册地址为江苏省南京市建邺 区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生。截至 2024 年末，天衡会计 师事务所拥有合伙人 85 人，执业注册会计师 386 人,注册会计师中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 227 人。天衡会计师事务所 2024 年度业务总收入 人民币 52,937.55 万元，其中，审计业务收入人民币 46,009.42 万元(含证券业务 收入人民币 15,518.61 万元)。2023 年度上市公司（含 A、B 股）年报审计客户共 计 95 家，收费总额人民币 9,271.16 万元，涉及主要行业为制造业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服 务业,批发和零售业等；参与审计化学原料和化学制品制造业的上市公司数量为 9 家，参与审计化学原料和化学制品制造业的新三板的公司 5 家。 天衡会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师魏娜女士，2005 年成为注 册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天衡会计师事务所执 业，2022 年开 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.26元 同比增长8.33% 2023年为0.24元 2022年为0.03元 [1] - 每股净资产5.07元 同比增长2.22% 2023年为4.96元 2022年为4.46元 [1] - 每股未分配利润1.87元 同比增长10.65% 2023年为1.69元 2022年为1.88元 [1] - 营业收入18.85亿元 同比增长20.91% 2023年为15.59亿元 2022年为14.14亿元 [1] - 净利润0.67亿元 同比增长17.54% 2023年为0.57亿元 2022年为0.06亿元 [1] - 净资产收益率5.15% 同比提升1.18% 2023年为5.09% 2022年为0.60% [1] - 每股公积金2.09元 同比微增0.97% 2023年为2.07元 2022年为1.4元 [1] 股东持股结构变化 - 前十大流通股东合计持股1.22亿股 占流通股比例47.06% 较上期减少1192.74万股 [1][2] - 周晓南持有4626.42万股（占总股本17.88%） 周晓东持有4283.96万股（16.55%） 周锦涵持有1300万股（5.02%） 持股数量均未变动 [2] - 上海乾瀛旗下两只基金合计减持520.1万股 其中价值成长1号减持320.1万股至285.01万股 价值成长10号减持200万股至254.55万股 [2] - 舒钰强减持34.51万股至252.53万股 王斌持股193.28万股未变动 [2] - 青岛沁和股权投资合伙企业新进189.73万股 陈彦晟新进160万股 [2] - 宁波沪通私募基金（原持股736.02万股）与王成华（原持股251.84万股）退出前十大股东 [2]

融资进展 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请于2025年3月31日获上交所审核通过[1] - 本次发行股票事项尚需获中国证监会同意注册[1]

文章核心观点 晶华新材以简易程序向特定对象发行股票，介绍募集资金、发行对象、定价等情况，还提及控股股东情况及过往发行募资情况 [2][3][4] 发行情况 - 本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票方式，在证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款 [2] - 本次发行募集资金总额不超过22,739.01万元（含本数），不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，净额用于西南生产基地项目（一期）、补充流动资金 [2] - 发行对象为周信忠等，不超过35名，均以同一价格、现金认购，与公司无关联关系，不构成关联交易 [2] - 定价基准日为2024年12月25日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] 控股股东情况 - 截至预案修订稿公告日，周晓南、周晓东合计持股89,103,840股，占总股本33.94%，为控股股东及实际控制人 [3] - 本次发行完成后，周晓南、周晓东占总股本30.75%，仍为控股股东和实际控制人 [3] 保荐机构情况 - 本次发行保荐机构（主承销商）为东方证券股份有限公司，保荐代表人为张桐、许恒栋 [3] 过往发行情况 - 2023年公司向特定对象发行股票44,062,929股，每股面值1元，发行价格9.9元/股，募集资金总额436,222,997.10元，净额423,958,661.65元 [4]

融资进展 - 公司2025年3月24日收到上交所受理2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请的通知[1] - 以简易程序向特定对象发行A股股票需通过上交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得同意注册决定和时间存在不确定性[2]

公司基本信息 - 公司成立于2006年4月19日，2017年10月20日上市，证券代码603683，上市地为上海证券交易所[14] - 公司注册资本26,249.93万元人民币，经营范围包括胶粘材料生产销售及进出口业务[14] 业绩数据 - 2024年9月30日资产总计2,490,844,036.82元，较2023年末增长17.01%[20] - 2024年9月30日负债合计1,155,864,636.88元，较2023年末增长37.88%[20] - 2024年1 - 9月营业收入1,358,950,995.49元，2023年度为1,558,566,408.38元[21] - 2024年1 - 9月净利润68,684,572.66元，2023年度为67,496,201.36元[21] - 2024年1 - 9月归属母公司所有者的净利润66,990,585.91元，2023年度为56,568,938.34元[21] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额130,835,552.82元，2023年度为147,832,397.99元[22] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 266,560,848.15元，2023年度为 - 155,945,903.63元[22] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额4,185,675.99元，2023年度为116,589,725.36元[22] - 2024年9月30日流动比率1.28倍，2023年12月31日为1.57倍[23] - 2024年9月30日资产负债率（合并）46.40%，2023年12月31日为39.41%[23] - 2024年1 - 9月每股经营活动净现金流量0.51元，2023年度为0.57元[23] - 2024年1 - 9月研发费用占营业收入比例3.37%，2023年度为3.56%[23] 应收账款与存货 - 报告期各期末应收账款账面余额分别为21306.06万元、25351.82万元、28799.08万元和34153.07万元[35] - 报告期各期末存货账面价值分别为26284.81万元、27647.07万元、29152.59万元和33049.97万元，占流动资产比例分别为32.22%、31.51%、28.01%和32.49%[37] 发行相关 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，每股面值1.00元，定价基准日为2024年12月25日，发行价格8.36元/股[42][45][47] - 发行股票数量27199772股，占发行前总股本比例10.36%，不超发行前股本总数30%[48] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[49] - 发行前总股本262499289股，实控人周晓南、周晓东直接持有33.94%股份；发行后总股本增至289699061股，二人直接或间接合计持有30.76%股份[50] - 本次发行募集资金总额不超22739.01万元，未超三亿元且未超公司最近一年末净资产20%[55] - 募集资金拟用于西南生产基地项目（一期）17500.00万元和补充流动资金5239.01万元，项目总投资67500.00万元[55] 未来展望 - 前次募投项目“年产OCA光学膜胶带2600万㎡、硅胶保护膜2100万㎡、离型膜4000万㎡项目”于2024年6月达到预定可使用状态[33] - 公司拟投资建设的“西南生产基地项目（一期）”达产后将新增1.02亿平方米产能[40] 其他 - 报告期内公司享受高新技术企业15%所得税优惠税率[38] - 保荐机构为东方证券股份有限公司，指定张桐、许恒栋担任保荐代表人，项目协办人为尚政[118][121][127]