证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-003 2024 年 2 月 7 日 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到职工代表 监事杨晓露女士提交的书面辞任报告，杨晓露女士因达到法定退休年龄申请辞去 职工代表监事职务，杨晓露女士辞职后将不再担任公司任何职务。2024 年 2 月 6 日，公司召开职工代表大会，选举朱韦菁女士为公司第四届监事会职工代表监事 （简历详见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届监事会 届满之日止。公司监事会谨此对杨晓露女士在担任公司监事期间为公司及监事会 所做出的贡献表示衷心感谢！ 朱韦菁女士不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》 规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部 门的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-002 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于为全资子公司提供租赁合同履约担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2023 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》（公告编号：2023-011）， 1 履约担保被担保人名称：上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的全资子公司上海和矩商务发展有限公司（以下简称"和矩商务"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为和矩商务在租赁合同条 款范围内提供租赁合同履约担保（同时公司需要为和矩商务提供不低于 1,000 万元的银行保函或相应金额的装修保证金）；截至本公告披露日，已实际使用 的担保余额为人民币 0 万元（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保的情形。 上述议案经 2022 年年度股东大会（2023 年 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-001 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 30 日收到公司证券事务代表严一丹女士提交的书面辞职报告。严一丹女士因个 人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自 2024 年 1 月 31 日起生效。 严一丹女士辞职后，不再担任公司任何职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作。 严一丹女士在任职证券事务代表期间尽心尽力，公司董事会对严一丹女士在 任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘 书及《公司章程》规定的由董事会聘任的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监 ...

独立董事任职要求 - 每年现场工作时间原则上不少于十五个工作日[4] - 人数应不少于董事会人数的1/3，且至少含1名会计专业人士[6] - 不得为特定股东及其亲属[11] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[13] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[14] - 连续任职6年后36个月内不得被提名[14] 独立董事选举与任期 - 单独或合并持股1%以上股东可提候选人[16] - 选任后30日内向交易所报送声明及承诺书[18] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[18] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[19] - 辞职或被解职致比例不符等，60日内完成补选[21] - 行使部分职权需全体过半数同意[25] - 特定事项过半数同意后提交审议[26] 审计委员会规定 - 独立董事过半数，会计专业人士任召集人[6] - 相关事项过半数同意后提交审议[30] - 每季度至少开一次会[31] - 三分之二以上成员出席方可举行[32] 其他规定 - 工作记录等资料保存至少十年[35] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[36] - 专门委员会会议提前三日提供资料，保存至少十年[40] - 给予津贴，标准经股东大会审议并年报披露[41] - 可建立责任保险制度[42][43] - 严重失职依法担责[45] - 制度经股东大会通过实施，董事会解释[47]

上海锦和商业经营管理股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 上海锦和 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对公司董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会下设内审部为日常办事机构，负责审计委员会的工作联 络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，独立董事占两名，其中一名独立董事为会计专业人士。 全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第九 ...

制度修订 - 2023年12月22日董事会审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 修订部分治理制度含8项，部分需提交股东大会审议[6][7] 提名选举 - 非独立董事等候选人提名推荐规则[1][2] - 选举2名以上独立董事等情况采用累积投票制[2] 委员会规定 - 董事会专门委员会中部分独立董事要求[3] 公司事项 - 公司合并等时通知债权人及公告要求[3][4] - 《公司章程》修订需股东大会审议并授权办工商变更[4] - 修订后制度于公告同日披露于上交所网站[5][7]

上海锦和商业经营管理股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计制度，加强内部审计监督工作，强化公司经营管理，提高 经济效益，促使公司经济持续健康发展，依据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》和《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、 规范性文件和公司章程及内控制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司、公司各内部机构和职能部门、控股子公司以及 具有重大影响的参股公司。 第二章 机构和人员 第四条 公司设立内审部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制 度的建立和实施等情况进行检查监督。内审部对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作。 第五条 公司依据经营规模和特点配备专职人员从事内部审计工作。内部审 计人员应熟悉有关的法律、法规和公司业务流程，具备必要的专业知识、业务能 力和良好的职业道德，具有调查研究 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[8] - 董事长10日内召集主持临时会议[10] - 特定情形下应召开临时会议，提前3日通知[11] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 董事会决议须全体董事过半数通过[15] - 担保事项决议需更多同意[15] - 董事回避时无关联董事相关规定[16] - 无关联董事不足3人提交股东大会[16] - 关联交易提交前需独立董事同意[18] 其他 - 决议表决一人一票[18] - 秘书可视需要安排记录[20] - 总经理对董事会负责[22] - 制度相关生效、解释等规定[24]