独立董事提名 - 提名委员会审阅三位女士独立董事候选人议案[1] - 三位女士符合任职条件，提名委员会同意其为候选人[1] - 提名委员会提请董事会审议三人资格[1] 委员会成员 - 董事会提名委员会委员为吴建伟、陆凯薇、潘敏[2]

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简 称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-015 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-005 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 19 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务报告及内控审计机构，议案待股东大会审议[2] - 董事会审计委员会及公司第四届董事会第二十四次会议已审议通过续聘议案[10][11] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[3] - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[3] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元[4] - 2023年末立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 诉讼与处罚 - 投资者诉立信相关诉讼中，金亚科技案尚余1000多万在诉讼，保千里案涉80万元[5] - 立信近三年受行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次[6] - 项目合伙人等近三年未受相关处罚[8]

会议情况 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会和2次提名委员会会议[3][4] 独立董事工作 - 2023年独立董事定期考察公司，与管理层保持联系[6] - 听取2022年度审计计划，讨论解决审计问题[7] - 认为3项关联交易议案合规[8] 报告与审计 - 2023年编制多份报告，程序合规，数据准确[10] - 续聘立信会计师事务所为审计机构，聘期一年[11] 人员聘任 - 2023年聘任孙丹为财务总监，程序合规[12] - 审议通过增补董事会成员及聘任财务总监议案[13] 其他 - 报告期内公司及相关方无违反承诺情况[9] - 董事和高级管理人员薪酬合规[14][15]

业绩总结 - 审计机构于2024年3月29日对锦和商管2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计58,175.07[23] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计82,032.26[23] - 2023年度占用资金的利息总计223.58[23] - 2023年度偿还累计发生金额总计79,614.64[23] - 2023年期末占用资金余额总计60,816.27[23] 部分公司资金占用明细 - 北京虹映物业管理有限公司2023年末占用资金余额10.42万元[11] - 北京锦越商业管理有限公司2023年末占用资金余额34.57万元[11] - 北京锡阁物业管理有限公司2023年末占用资金余额92.81万元[12] - 上海广电股份浦东有限公司因补偿金事项2023年度占用并偿还5831.76万元[13] - 上海广电股份浦东有限公司因服务2023年度占用并偿还2824.83万元[13] - 与葡东有限公司 - 海广电股2023年末占用资金余额221.06[15] - 与海璟辉物业管理有限公司2023年末占用资金余额33.87[15] - 与上海霞锦实业有限公司2023年末占用资金余额12.36[16] - 与海墨珲物业管理有限公司2023年末占用资金余额863.50[17] - 与海浙锦企业管理有限公司2023年末占用资金余额3.87[17] - 与海锦舶企业管理有限公司2023年末占用资金余额3535.00[18] - 与昌盛业（北京）科技发展有限公司2023年末占用资金余额2596.29[18] - 与海申地锦业经营管理有限公司2023年末占用资金余额3966.45[18] - 上海海锦能物资管理有限公司2023年末占用资金余额360.00[19] - 上海海数娱产业管理有限公司2023年末占用资金余额2,035.00[19] - 上海海锦衡企业管理有限公司2023年末占用资金余额3,060.00[20] - 上海海锦颐企业管理有限公司2023年末占用资金余额16,488.00[20] - 上海海腾锦文化发展有限公司2023年末占用资金余额1,860.00[21]

业绩数据 - 2023年公司营业收入10.3亿元，归母净利润0.99亿元[17] - 2023年资产总值56.4亿元，净资产11.2亿元，经营净现金流6.4亿元[17] - 2023年中期分红1.04亿元，2020年4月 - 2023年末累计现金分红4.9亿元[17][29] 用户数据 - 截至2023年末在管项目73个，在管面积约140万平方米，人均服务面积2310平方米[12][17] - 2023年客户满意度93.8%，物业满意度从上半年89.1%升至下半年93.8%[17][35] 公司治理 - 2023年召开股东大会3次，董事会会议8次，专门委员会会议8次[23] - 2023年末有9名董事，女性董事占比超50%，独立董事3名[24] 运营管理 - 2023年公司员工人数605人，女性员工占比约37%，退休返聘人员32人[17][51] - 2023年获取34项荣誉奖项，举办30余场品牌活动，管理层参加15场行业交流论坛[17][19][79] 制度建设 - 截至报告期末制度合计198篇，新增26篇，修订20余篇[30] - 修订《物业强条管理制度》《锦和商管工程商务活动工作手册》等制度[37][77] 认证与标准 - 锦能物业实现ISO91000、ISO45000、ISO14000三贯标认证[36] - 物业管理服务及相关活动通过ISO14001环境管理体系认证[87] 员工培训 - 2023年组织新人入职培训179人次，开展在岗培训20场[70] 社会责任 - 锦和越界睿园项目向屏边苗族自治县乡村振兴局村企对口帮扶捐赠1万元[99] - 越界·锦荟园携手“拯救流浪动物计划”开展活动[100]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-007 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 考虑到外部环境和公司自身经营发展需求，公司拟定 2023 年利润分配预案为： 暂不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增股本。 一、2023 年度不进行利润分配的原因及有关情况说明 公司第四届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股东大会会议审议通过 《2023 年半年度利润分配预案》，同意公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本 472,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 103,950,000.00 元（含税）。2023 年 9 月 22 日 公司对外披露了《公司 2023 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-048）， 现金红利发 ...

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属无独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形者无独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 候选人通过提名委员会资格审查[5] - 候选人符合上交所任职资格要求[5]

2023 年 8 月 9 日，公司披露了《上海锦和商业经营管理股份有限公司股东 集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-039）。因自身资金安排需要，自 公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，锦友投资拟通过集中竞价的方式减 持不超过 9,450,000 股公司股份，占公司总股本的 2.00%，且在任意连续 90 个 自然日内通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。若此期 间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项导致持股数量 变化，则减持数量进行相应调整。 公司于 2024 年 2 月 29 日收到锦友投资出具的《关于股东减持结果的告知函》， 截至 2024 年 2 月 29 日，锦友投资未进行减持。本次减持计划时间区间已届满， 本次减持计划已实施完毕。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-004 上海锦和商业经营管理股份有限公司股东 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本 ...