福建火炬电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一节 通知 | | 36 | | --- | --- | --- | | 第二节 公告 | | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 37 | | 第二节 | 解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 40 | | 第十二章 | 附则 | 40 | 福建火炬电子科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司系由泉州市火炬电子厂依法整体变更而成立，在泉州市市场监督管理局 注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：913500001562023628。 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 2、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》； 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬 电子关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 1、审议《关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订<公司章程>的议 案》； 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬 电子关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年六月 火炬电子 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如 下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向 董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位 证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。 五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年5月27日发 行的可转换公司债券(以下简称"火炬转债")将于2024年5月27日开始支付自2023 年5月27日至2024年5月26日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 一、可转债发行上市概况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]587号文核准，于2020年5 月27日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00 万元，期限6年，票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165号文同意，公司60,000.00万元 可转换公司债券于2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"火 炬转债"，债券代码"113582"。本次发行的"火炬转债"自 ...

利润分配 - 2023年度每10股派现1.5元（含税），不送股不转增[4] - 方案于2024年4月8日经股东大会通过[4] 可转债转股 - 2024年5月23日起“火炬转债”转股停牌[3] - 2024年5月24日发权益分派和转股价格调整公告[6] - 5月23日至股权登记日停止转股，登记日后首日恢复[6] - 欲享权益分派可在5月22日（含）前转股[6] 联系信息 - 联系部门为公司董事会办公室[7] - 联系电话0595 - 22353689、0595 - 22353679[7]

公司变更 - 2024年2月27日和3月14日分别召开会议通过变更注册资本及修订章程议案[3] - 2024年5月16日完成工商变更登记及章程备案并取得执照[3] - 变更后公司注册资本为458339154元[3]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 核心业务承压导致盈利能力下滑，但景气度修复和新业务成长提供可观弹性 [1] - 2023年期间费用率达18.15%，同比增加3.46个百分点，主要是研发费用率和管理费用率大幅增加 [1] - 下游客户需求尚未恢复但成本端费用持续提升带来期间费用率大幅上涨，但随着后续现有业务需求向暖及新业务快速爬坡，公司期间费用率有望得到有效控制 [1] 陶瓷材料在新一代装备中应用空间广阔 [1] - 公司新材料业务板块2023年实现营业收入1.6亿元，同比增长58.51%，保持了稳定高速增长 [1] - 特种陶瓷材料是继碳纤维复合材料之后发展起来的一种具有优异性能的多功能陶瓷新材料，是我国新一代武器装备基础支撑，具有重大战略意义，市场空间广阔，公司有望充分受益 [1] 自产元器件业务受下游影响短期承压，但多品类布局有望成为新的业绩增长点 [1] - 公司自产元器件业务实现销售收入11.24亿元，同比下降23.83% [1] - 公司持续聚焦元器件主业，不断丰富公司产品组合，下游应用涵盖航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源、军用雷达、电子对抗、精确制导、卫星通信等多领域，多品类业务有望打开自产元器件业务新的业绩增长点 [1] 财务预测与估值 - 预计公司在2024-2025年的归母净利润分别为3.85/5.51亿元，2026年的归母净利润为7.19亿元 [2] - 对应PE分别为29.79/20.80/15.93X，维持"买入"评级 [2]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 业绩表现 - 公司1Q24实现营收6.5亿元，同比增长1.6%；归母净利润0.74亿元，同比下降41.2% [1] - 公司受行业景气度影响,核心盈利业务自产元器件客户需求及部分产品价格下降,是营收及利润均同比下滑的主要原因 [1] - 1Q24利润环比增长182%,随需求好转或将有恢复式增长 [1] 经营情况 - 期间费用率较为稳定,1Q24期间费用率同比增加1.9ppt至19.3% [1] - 1Q24经营活动净现金流为1.4亿元,同比减少66.6%,主要系销售回款相对减少所致 [1] 业务发展 - 三大板块(元器件、新材料、国际贸易)均取得业务突破,不断寻求新的业务增长点 [1] - 元器件业务:天极科技新增及合作客户数量创历史新高,福建毫米顺利进入关键客户合格供方 [1] - 新材料业务:立亚化学特种高性能先驱体产品应用优势逐步显现,立亚新材订单收入增长稳定 [1] - 国际贸易业务:自2023年下半年起缩量订单有所回暖,公司将持续凸显差异化竞争优势 [1] 财务预测 - 预计公司2024~2026年归母净利润分别为3.75亿元、4.38亿元、5.05亿元 [2] - 当前股价对应2024~2026年PE为25x/22x/19x [2] 风险提示 - 下游需求不及预期 [1] - 新产品研发不及预期 [1]

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-032 转债代码： 113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、 流动性好的保本型产品 现金管理额度：不超过 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金 投资期限：自董事会审议通过之日起 7 个月内，在上述额度及期限内可 循环滚动使用。 履行的审议程序：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所 发行的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到市场 风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、 募集资金基本情况 经中国证券 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入651,580,225.20元，同比增长1.57%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润74,280,771.31元，同比下降41.22%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,963,681.68元，同比下降43.73%[2] - 本报告期基本每股收益0.16元/股，同比下降41.76%[2] - 2024年第一季度营业总收入651,580,225.20元，较2023年第一季度的641,503,752.91元增长约1.57%[42] - 2024年第一季度营业总成本570,774,589.97元，较2023年第一季度的493,551,997.05元增长约15.65%[42] - 2024年第一季度净利润69,693,211.38元，较2023年第一季度的127,592,294.39元下降约45.37%[44] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额143,339,257.16元，同比下降66.56%[2] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计799,104,676.98元，较2023年第一季度的1,018,470,662.06元下降约21.54%[45] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计655,765,419.82元，较2023年第一季度的589,782,010.34元增长约11.19%[46] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额143,339,257.16元，较2023年第一季度的428,688,651.72元下降约66.56%[46] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计259,303,612.53元[46] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计380,448,103.49元，较2023年第一季度的310,443,628.01元增长约22.55%[46] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计239,707,622.32元，较2023年第一季度的124,778,957.01元增长约92.11%[46] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计459,613,749.57元，较2023年第一季度的208,680,315.86元增长约120.25%[46] - 支付其他与筹资活动有关的现金为20,821,196.28和4,272,214.32[52] - 筹资活动现金流出小计为480,434,945.85和212,952,530.18[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 240,727,323.53和 - 88,173,573.17[52] - 现金及现金等价物净增加额为 - 218,334,952.02和26,640,560.91[52] - 期末现金及现金等价物余额为767,870,205.86和837,778,698.88[52] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2024年3月31日总资产7,623,331,766.46元，较上年度末下降3.74%[11] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益5,472,590,584.69元，较上年度末增长1.05%[11] - 2024年第一季度，公司流动资产合计4,416,482,939.70元，较上期4,735,376,944.28元有所减少[23] - 2024年第一季度，公司非流动资产合计3,206,848,826.76元，较上期3,184,297,092.66元有所增加[23] - 2024年第一季度，公司资产总计7,623,331,766.46元，较上期7,919,674,036.94元有所减少[23] - 2024年第一季度，公司流动负债合计870,891,904.99元，较上期1,248,373,807.11元有所减少[26] - 2024年第一季度，公司非流动负债合计1,031,415,549.01元，较上期1,002,931,321.12元有所增加[26] - 2024年第一季度，公司负债合计1,902,307,454.00元，较上期2,251,305,128.23元有所减少[26] - 2024年第一季度，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,472,590,584.69元，较上期5,415,731,622.69元有所增加[26] - 2024年第一季度，少数股东权益为248,433,727.77元，较上期252,637,286.02元有所减少[33] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益与每股收益 - 外币财务报表折算差额为261,235.07和 - 6,335,129.91[49] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为30,999.99和 - 218,531.29[49] - 综合收益总额为69,932,130.56和121,367,208.38[49] - 基本每股收益为0.16元/股和0.28元/股[49] - 稀释每股收益为0.16元/股和0.27元/股[49] 公司股份相关 - 公司已完成股份回购事项，实际回购1,147,878股，占总股本0.25%，使用资金总额2,499.74万元[6] - 报告期末普通股股东总数35,424[16] - 蔡明通持股166,485,440股，持股比例36.28%，为第一大股东[16] - 截至2024年3月31日，公司股东雷立明通过信用证券账户持有公司股份5,102,433股[19] - 截至2024年3月31日，“福建火炬电子科技股份有限公司回购专用证券账户”持股数为3,094,359股，持股比例为0.67%[19]