子公司持股与管理 - 全资子公司持股比例为100%，控股子公司持股超50%或能实际控制[2] 子公司备案与报告 - 子公司注册成立或注销后5个工作日内报董事会办公室备案[6] - 子公司发生重大事项须事先报告公司[8] - 子公司生产经营异常应及时上报[13] - 子公司在股东（大）会、董事会结束后二日内提交会议决议[33] 子公司财务与预算 - 除拟分拆上市子公司外，公司对子公司财务负责人实行委派制[10] - 子公司应及时编制年度工作总结及各类预算[13] - 子公司分配当年可分配利润比例不低于20%[17] - 子公司处理超10万元资产损失报财务中心审核[21] 子公司投资与理财 - 除拟分拆上市子公司外，子公司对外投资和金融性投资需公司审批[14] - 除拟分拆上市子公司外，子公司委托理财业务须公司审批[15] 子公司融资与资金 - 子公司实施对外融资应论证并履行审批程序[15] - 子公司严格控制与关联方资金等往来[14] 子公司报表与总结 - 子公司财务部门每月结束后二十日报上月财务报表[23] - 子公司季度、半年度、年度结束二十日内提交财务资料[33] - 子公司半年度、年度结束二十个工作日提交经营总结[33] 子公司印章管理 - 子公司印章由行政中心统一管理，用印需审批[31] 子公司审计与检查 - 公司定期或不定期对子公司审计，必要时聘外部审计[36] - 除拟分拆上市子公司外，子公司审计机构由公司指定[36] - 审计部负责子公司内部审计，子公司需配合[36] - 公司对子公司经营管理实施检查制度[36] 制度生效 - 本制度经董事会审议批准后生效，与此前不一致以本制度为准[40]

现金管理计划 - 公司拟用不超6亿人民币或等额外币闲置资金现金管理[2][5][16] - 产品含定期存款、大额存单等保本型产品[2][7] - 决议有效期自董事会通过日起不超12个月[6] 审议情况 - 2024年4月26日相关会议审议通过议案，无需股东大会[11] 风险与管理 - 现金管理受多种因素影响预期收益[2][12] - 财务部建台账管理，审计部等有权监督[14] 财务处理 - 本金计入“货币资金”等科目，收益计入“财务费用”等科目[15]

募集资金情况 - 公开发行可转债募资6亿，净额5.9102754717亿元[1] - 募投项目投资7.081071亿元，拟投募集资金6亿元[3] - 截至2024年3月31日，未使用募集资金2.343994亿元[3][4] 现金管理 - 拟用不超1.5亿闲置募集资金现金管理，额度可滚动[6] - 期限自董事会通过日起不超7个月，产品为保本型[7][8] - 2024年4月26日，董事会、监事会通过现金管理议案[16][17] - 保荐机构对现金管理事项无异议[18]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保正常生产经营及资金安全 的情况下，公司及子公司拟使用最高额不超过 6 亿元人民币或等额外币（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，用于购买定期存款、大额存单、结构性存款及国 债等安全性高、流动性好的保本型产品。授权期限自本次董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。 公司 2024 年第一季度财务报表已经第六届董事会审计委员会第七次会议审 议通过。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2024 年第一季度报告》。 2、 审议《关于公司使用部 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2024 年第一季度报告》。 2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 监事会认为：公司在不影响募投项目正常开展的前提下，使用不超过 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，能够提高 公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关 审议表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次 使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/13 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 | 月 | 12 | 日~2024 | | | 年 4 | 月 | 11 日 | | 预计回购金额 | 1,500 | 万元~2,500 | | | 万元 | | | | | | 回购价格上限 | 35 元/股 | | | | | | | | | | 回购用途 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 实际回购股数 | 114.7878 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0120 号 致：福建火炬电子科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券律师业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《福建火炬电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,673,256 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.12 | | 份总数的比例（%） | | | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及 规范性文件的规 ...

业绩总结 - 火炬电子2024年预计归母净利润将分别为4.69、5.66、7.49亿元，EPS分别为1.02、1.23、1.63元[6] - 营业收入预计在2024年至2026年间将呈现稳定增长，分别为4075、4812和5640百万元[9] - 归属母公司净利润预计在2024年至2026年间将分别为469、566和749百万元，增长率逐年提升[9] - 毛利率在2022年为42.4%，2023年下降至30.6%，但在接下来的几年逐渐回升，2026年达到34.0%[9] 新产品和新技术研发 - 公司在智能制造领域实施行动计划，提升生产效率和产品品质[2] 市场扩张和并购 - 公司资产总计在2026年预计将达到10246百万元，呈逐年增长趋势[9] 其他新策略 - 公司加强内部控制和ESG管理，确保高质量运营和长期稳定发展[4] - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[13] - 长城证券可能与本报告涉及的公司存在业务关系[13] - 买入、增持、持有、卖出等不同投资评级对应未来6个月内股价相对行业指数的涨跌幅度[13]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案，以及回购注销股权激励限制性股票， 火炬转债最新转股价为 24.15 元/股。 二、"火炬转债"本次转股情况 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 1,000 元"火炬转债" 已转换为公司股票，转股股数为 41 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00001%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 182,739,000 元"火炬转债"转换 成公司 A 股普通股，累计转股数为 7,214,795 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 1.59%。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准，公司于 2 ...