公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 该调整基于2024年7月实施的新《公司法》及相关配套制度要求[8] - 取消监事会议案需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 在股东大会审议通过前第四届监事会将继续履行职责[8] - 公司章程同步修订 删除所有涉及监事会及监事的条款 将"股东大会"表述统一调整为"股东会"[10] 制度体系全面更新 - 公司修订11项核心管理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 关联交易管理制度等[3][6][7] - 股东大会议事规则更名为股东会议事规则 主要修订包括：股东大会提案权持股比例要求从3%降至1% 新增轻微程序瑕疵不构成决议撤销事由[10][11] - 董事会议事规则修订重点包括调整董事会组成及职权 明确通讯出席视同亲自出席 新增会议提前认可规定[13][14] 股东权利与义务优化 - 股东提案权门槛从持股3%降至1% 同时明确临时提案不得违反法律法规或超出股东会职权范围[11][47] - 股东查阅权进一步规范 要求提交书面申请及证明材料 会计账簿查阅仅限于指定地点且禁止任何形式的复制行为[32][33] - 新增控股股东与实际控制人行为规范 明确禁止资金占用 违规担保 内幕交易等行为 要求维护公司独立性[39] 股份管理规则调整 - 股份回购情形新增"员工持股计划或股权激励"及"维护公司价值及股东权益所必需"两种情形 明确需通过集中交易方式进行[25][26] - 股份转让规则更新 要求控股股东质押股份时维持控制权稳定 转让股份需遵守限售承诺及相关规定[28][44] - 新增财务资助条款 允许经股东会或董事会授权为他人取得股份提供财务资助 但总额不得超过已发行股本总额的10%[26] 会议召开程序变更 - 临时股东大会召开触发条件中"监事会提议召开"调整为"审计委员会提议召开"[43] - 股东会通知期限明确年度会议提前20日通知 临时会议提前15日通知 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日[48] - 网络投票时间调整为不得早于现场会议前一日下午3:00 不得迟于现场会议当日上午9:30 结束时间不早于现场会议结束当日下午3:00[49]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月5日13点30分在浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月5日9:15-15:00通过互联网投票平台或9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00通过交易系统投票平台 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 [5] - 本次股东大会将审议关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 [5] - 所有议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过并于2025年8月21日披露在指定媒体 [2] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按照上海证券交易所相关规定执行 [2] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的以第一次投票结果为准股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月1日当日收市后登记在册的A股股东有权出席股东大会 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [4] - 股东可以书面形式委托代理人出席会议和表决代理人不必是公司股东 [4] 会议登记方式 - 法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记委托代理人还需提供授权委托书 [4] - 自然人股东需持本人身份证办理登记委托代理人需提供委托人身份证复印件、授权委托书及代理人身份证 [4] - 登记可通过现场、传真或信函方式进行信函登记以邮戳为准传真登记需来电确认 [4] 联系方式 - 公司联系电话0574-65310999传真0574-65310878邮箱IR@qijing-m.com [5] - 联系地址浙江省宁波市宁海县三省东路1号 [5]

核心观点 - 公司于2025年8月19日董事会和监事会会议审议通过计提资产减值准备的议案 同意2025年半年度计提资产减值准备合计1251.29万元 该计提将减少公司2025年半年度合并利润表利润总额1251.29万元 [1][3] 资产减值准备计提情况 - 2025年6月30日公司计提资产减值准备情况如下：存货跌价准备736.25万元 应收票据坏账准备-231.44万元 应收账款坏账准备720.35万元 其他应收款坏账准备26.13万元 合计1251.29万元 [1] - 存货跌价准备计提基于成本与可变现净值孰低计量原则 对直接出售存货按估计售价减销售费用和相关税费确定可变现净值 对需加工存货按产成品估计售价减至完工成本及销售费用税费确定可变现净值 [1] - 应收款项按信用风险特征组合计提预期信用损失：应收银行承兑汇票和商业承兑汇票参考历史信用损失经验结合当前状况及未来经济预测计算预期信用损失 应收账款和其他应收款按账龄组合编制账龄与预期信用损失率对照表计算预期信用损失 [2][3] 计提资产减值准备的影响 - 计提资产减值准备合计1251.29万元计入2025年半年度损益 综合减少公司2025年半年度合并利润表利润总额1251.29万元 [3] 审计委员会和监事会意见 - 审计委员会认为计提符合企业会计准则和公司会计政策 符合公司实际情况 有助于更公允反映财务状况和提供真实可靠会计信息 [3] - 监事会认为计提符合企业会计准则和公司会计政策有关规定 符合公司实际情况 能更公允反映公司财务状况 决议程序符合相关法律法规和公司章程规定 [4]

公司业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月29日15:00-16:00通过上证路演中心以视频结合网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年8月22日至8月28日16:00前通过官网"提问预征集"栏目或公司邮箱IR@qijing-m.com提前提交问题 [1][3] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议内容记录 [3] 参会人员构成 - 公司总裁汪伟东将出席本次业绩说明会 [2] - 独立董事潘俊、副总裁兼财务总监姚利群及董事会秘书田林共同参与交流 [2] 会议沟通内容 - 公司将就2025年半年度经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [2] - 说明会主要针对2025年半年度报告内容进行解读和答疑 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2]

增加银行综合授信额度 - 公司及子公司奇精工业拟新增银行综合授信额度3.2亿元，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式 [2] - 增加后公司及子公司2025年授信总额达到17.7亿元，较原14.5亿元总额增加22.07% [2][3] - 授信额度可循环使用，由公司法定代表人或授权代理人在期限内办理相关手续并签署法律文件 [3] 担保安排 - 公司为全资子公司奇精工业新增2,000万元银行授信提供连带责任保证担保 [1][2] - 担保后公司为奇精工业提供的担保额度增至1.2亿元，为另一全资子公司博思韦担保额度保持0.3亿元 [4][6] - 截至公告日公司对外担保总额2,000万元，占最近一期经审计净资产比例1.73%，无逾期担保 [9] 被担保子公司财务状况 - 奇精工业2024年度经审计资产总额1.73亿元，负债总额0.57亿元，资产负债率32.92% [5][8] - 该子公司2024年度营业收入3,182.21万元，净利润183.89万元，2025年1-3月未经审计营业收入697.22万元，净利润-213.84万元 [8] - 子公司主要从事汽车发动机及变速箱零部件、传动部件、机械零部件制造加工业务 [6] 内部决策程序 - 该事项经2025年8月19日第四届董事会第二十七次会议全体董事一致表决通过 [9] - 本次担保在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [9] - 担保系为满足子公司日常经营需要，符合公司整体发展战略 [8]

公司治理结构变更 - 公司于2025年8月19日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过取消监事会议案 [1] - 取消监事会依据为2024年7月1日实施的新《公司法》及证监会配套制度规则 [1] - 原监事会职权将由董事会审计委员会承接行使 [1] 过渡期安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效 [1] - 在股东大会通过前第四届监事会将继续依法履行职责 [1] - 取消监事会同时将废止《监事会议事规则》 [1] 法律依据 - 调整基于《上市公司章程指引（2025年修订）》等规范性文件要求 [1] - 变更结合公司实际情况实施 [1] - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性承担法律责任 [1]

财务业绩 - 公司实现营业收入10.57亿元 同比增长8.72% [1] - 归母净利润4049.7万元 同比微降2.63% [1] - 家电零部件业务收入8.06亿元 同比增长7.57% [1] - 汽车零部件业务收入1.58亿元 同比增长17.03% [1] 业务板块表现 - 洗衣机行业销量4527.23万台 同比增长10.24% 其中内销2138.39万台增7.34% 外销2388.84万台增12.98% [1] - 内销收入6.95亿元 同比增长8.36% 受益于汽车置换补贴和消费品以旧换新政策 [1] - 外销收入3.37亿元 同比增长7.92% 未受关税影响 [1] 新兴业务进展 - 无人机零部件项目逾10款产品打样中 2款通过客户审核待量产 [2] - 合资公司奇精诺通6月设立完成 专注热泵项目 进入设备采购阶段 预计第四季度投产 [2] - 泰国工厂扩产项目通过三星离合器客户审核 惠而浦离合器装配线开始安装 8月底测试9月验厂 [2] 产能与战略布局 - 泰国工厂将实现离合器业务与汽车零部件业务双线运行 [2] - 全球化供应链布局支撑外销正增长 [1] 股东结构变化 - 股东户数2.15万户 环比下降14.96% 显示筹码集中度提升 [2]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入10.57亿元，同比上涨8.72%，实现2年连续增长[1] - 归母净利润4049.70万元，同比下降2.63%[1] - 经营活动现金净流出4739.91万元，同比恶化210.26%[1] - 摊薄每股收益0.21元，同比下降2.86%[4] 盈利能力 - 毛利率13.96%，同比提升0.89个百分点，连续2季度增长[3] - ROE为3.52%，同比下降0.08个百分点[3] 资产负债情况 - 资产负债率51.03%，同比上升1.33个百分点，环比上升3.63个百分点[3] - 总资产周转率0.46次，同比提升4.50%，实现2年连续增长[4] - 存货周转率2.12次，同比下降1.11%[4] 股东结构 - 股东户数2.15万户，前十大股东持股比例74.17%[4] - 宁波工业投资集团为第一大股东，持股29.92%[4] - 宁波奇精控股为第二大股东，持股22.75%[4]

公司财务担保情况 - 公司为子公司提供担保总额2000万元 [2] - 担保金额占最近一期经审计净资产比例1.73% [2] - 公司目前无逾期担保记录 [2]

财务表现 - 上半年营业收入10.57亿元 同比增长8.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4049.7万元 同比下降2.63% [1] - 基本每股收益0.2103元 [1] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少210.26% [1] - 现金流减少主要系本期采购支出增加所致 [1]