利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月22日经股东大会通过[3] - 以423,462,140股为基数，每股派0.075元，共派31,759,660.50元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/17，除权（息）和发放日2024/7/18[2][6] 税收情况 - 个人及基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[9] - QFII和港资股东按10%扣税，税后每股0.0675元[10][11] 派发方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发[7] - 宁德市汇阜投资等4家公司自行发放[8] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券事务部，电话0593 - 5518572[13]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-032 三祥新材股份有限公司 关于股票期权激励计划 2024 第二季度自主行权结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称 "本次行权"）可行权股票期权数量为 714,248 份（2023 年 7 月 7 日，公司披露 了《三祥新材股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》向全体股东每股派现金 红利 0.1 元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增 0.4 股，该次权 益分派实施前已行权 170,460 份股票期权，该次权益分派实施后可行权但尚未行权股 票期权数量由 388,420 份调整为 543,788 份），行权有效期为 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 5 月 17 日，行权方式为自主行权。2024 年 4 月 1 日至 2024 年 5 月 17 ...

回购注销安排 - 公司将回购注销674,730股限制性股票，2024年6月21日注销[1] - 已开设回购专用证券账户并递交申请，后续办工商变更登记[8] 回购原因 - 激励对象黄妃当选监事，拟回购注销17,640股[4] - 1名激励对象离职，拟回购注销14,700股[5] - 业绩考核不达标，80名激励对象642,390股不得解除限售[5][6] 股份变化 - 回购注销后，有限售条件股份从1,317,120股变为642,390股[11] - 公司总股本从424,017,866股变为423,343,136股[11]

会议审议 - 2022年4月25日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年3月16日审议通过调整激励计划相关议案[12] - 2024年4月18日审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案[12] 回购注销 - 82名激励对象674,730股限制性股票待回购注销[16] - 首次授予回购价4.13元/股，预留授予为5.26元/股[16] - 预计2024年6月21日完成回购注销[17]

股票处理 - 2024年4月18日公司会议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[1] - 因部分原因注销830,844份未行权股票期权[1] - 2024年6月3日830,844份股票期权注销事宜办理完毕[2] 影响说明 - 本次注销未行权股票期权对公司股本无影响[2] - 本次注销符合相关规定[2]

一、 监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议通 知于 2024 年 5 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事及监事候选人，会 议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到的监事 3 人。会议由吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-029 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司监事会 2024 年 5 月 23 日 附件： 吴纯桥先生简历： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》； 监事会选举吴纯桥先生为公司第五届监事会主席，任期为三年（自本次监事 会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 吴纯桥先生，男，1968 年出生，中国国籍，无永久 ...

会议安排 - 2024年4月18日召开第四届董事会第二十五次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[9] - 2024年4月20日董事会刊登会议决议公告和召开股东大会通知[9] - 2024年5月22日召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[10][11] 参会情况 - 参加现场会议股东及代表5人，代表股份120,541,245股，占比28.42%[13] - 参加表决中小投资者持有股份112,920股，占比0.03%[13] - 出席股东大会股东及代表12名，代表股份229,983,019股，占比54.22%[13] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99.99%，反对极少[17][18][19][20] - 累积投票议案选举相关得票数占比99.9838%[21][23][24] - 5%以下股东对部分议案同意票数占比99.38%[24][25] 议案结果 - 《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》等通过[18][19] 其他 - 股东大会召集等符合规定，决议合法有效[29] - 法律意见书2024年5月22日出具，一式叁份[30][39]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人12人[3] - 出席股东所持表决权股份229,983,019股，占比54.2237%[3] - 公司董事9人、监事3人全部出席[8] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等非累积投票议案，同意票229,982,319，比例99.9996%[6][7][9][10][11][12][13] - 选举非独立董事等累积投票议案，得票数229,945,820，占比99.9838%[14][16][17] - 2023年年度报告等议案，同意票112,220，比例99.3800%[18] 会议基本信息 - 股东大会2024年5月22日于公司总部会议室召开[4] - 见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所[20] - 律师认为会议及决议合法有效[20]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-028 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 22 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司已 于 5 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事及董事候选人。本次会议由 夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 5 名董事以现场 方式书面表决，4 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员候选人列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 董事会同意选举夏鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。 ...

三祥新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 （股票代码：603663） 会 议 材 料 福建•寿宁 2024 年 5 月 22 日 议案清单 | 2023 | | 年年度股东大会议程 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会须知 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案 | 2 | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 8 | | 议案 | 3 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 9 | | 议案 | 4 | 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 13 | | 议案 | 5 | 关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红建议方案的议案...14 | | 议案 | 6 | 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 15 | | 议案 | 7 | 关于确定公司 2024 年度董监薪酬的议案 16 | | 议案 | 8 | 关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案 17 | ...