证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-036 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 22 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司已 于 2024 年 8 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董事以 现场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 ...

2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股 票的议案》，减少股权激励限售股 674,730 股；公司 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予股票期权 2024 年第二季度合计行权 119,004 股，增加注册 资本 119,004 元。综上，公司的注册资本从 424,017,866 元减少至 423,462,140 元。 公司股份总数从 424,017,866 股减少至 423,462,140 股。 二、公司章程修订情况 三祥新材股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改< 公司章程>的议案》，相关事项如下： 一、注册资本变动情况 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年9月12日14点30分[3] - 股权登记日为2024年9月4日[15] - 网络投票起止时间为2024年9月12日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间 - 现场会议参会确认登记时间为2024年9月9日 - 2024年9月11日，9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] - 议案已披露时间为2024年8月24日[8] 联系方式 - 会议联系电话为0593 - 5518572[20] - 传真号码为0593 - 5522802[20] - 电子邮箱为zqb@fjsx.com[20]

募集资金情况 - 2021年9月3日非公开发行普通股1106.64万股，募资2.2亿元，净额2.160763亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入1.383921亿元，未使用7997.16万元[3][21] - 2024年上半年投入1050.39万元[3][21] 资金存放与使用 - 截至2024年6月30日，专户余额57.16万元，补充流动资金7940万元[6] - 2023年9月同意用不超9000万元补充，未归还7940万元[10] - 2024年4月同意用不超7000万元现金管理，未使用[10][11] 募投项目情况 - 年产1500吨特种陶瓷累计投入7285.62万元，进度53.18%[21] - 先进陶瓷材料研发实验室累计投入153.59万元，进度10.19%[21] - 偿还银行借款累计投入6400万元，进度100%[21] 项目预期 - 年产1500吨特种陶瓷和研发实验室预计2024/12/31达预定状态[21] - 各项目可行性未发生重大变化[21]

激励计划调整 - 2024年8月22日审议通过调整2022年激励计划股票期权行权价格议案[2] - 调整后首次授予行权价约8.30元/份，预留授予约10.51元/份[9][10] - 监事会同意，律师认为调整符合规定[12][13] 利润分配 - 2023年以423,462,140股为基数，每股派0.075元，共派31,759,660.50元[8] 影响说明 - 调整行权价格对财务和经营无实质性影响[11]

激励计划 - 2022年4 - 6月完成激励计划相关审议、公示、授予及登记[11][12][13] - 2024年4月审议注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票[14] - 2024年8月审议调整2022年激励计划股票期权行权价格[14] 利润分配 - 2024年5月审议通过2023年度利润分配方案[16] - 2024年7月实施权益分派，派发现金红利31,759,660.50元[16] 行权价格 - 2022年激励计划首次授予股票期权行权价调至约8.30元/份[17] - 2022年激励计划预留授予股票期权行权价调至约10.51元/份[17]

募集资金情况 - 2021年9月3日非公开发行A股募资2.2亿元，净额2.160763亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入1.383921亿元，未使用0.799716亿元[4] - 截至2024年6月30日，专户余额57.16万元，临时补流7940万元[8] 募投项目投入 - 年产1500吨特种陶瓷项目投入进度53.18%[14] - 先进陶瓷材料研发实验室投入进度10.19%[14] - 偿还银行借款投入进度100%[14] 资金使用决策 - 2023年9月15日同意用不超9000万元补流，未归还7940万元[11][12] - 2024年4月18日同意用不超7000万元现金管理，暂未使用[12]

公司变更 - 2024年4月18日召开第四届董事会第二十五次会议[1] - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[1] - 注册资本由423,593,082元增至424,017,866元[1] - 股份总数由423,593,082股增至424,017,866股[1] - 近日完成工商变更登记手续，取得换发《营业执照》[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91350000611157883K[1] - 公司类型为股份有限公司（中外合资、上市）[1] - 成立日期为1991年08月24日[1] - 住所为福建省寿宁县解放街292号[1] 公告信息 - 公告日期为2024年8月9日[3]

业绩总结 - 截止2023年12月31日杨梅州电力可供分配利润21566701.14元[1] - 杨梅州电力现金分红6000000元，占可分配利润27.82%[1] - 公司收到杨梅州电力分红款6000000元[1] 未来影响 - 分红增加母公司2024年度净利润，不增加合并报表净利润[1] - 分红不影响2024年度公司整体经营业绩[1]

会议主要讨论的核心内容 固态电池材料方向 - 公司正在从原材料端逐步向电解质的合成方向布局 [1][2][3] - 正在开展全木材电池的研发,主要关注钙基氯化物电解质 [2][3][4] - 公司在钙基氯化物电解质的原材料供应方面扮演重要角色 [3][4][5] 其他产品方向 - 电容氧化钙、金属钙(海绵钙)等传统产品保持稳定 [20][21][22][23][24] - 氧氯化钙产品可延伸至四氯化钙、纳米氧化钙等应用 [35][36] - 核级海绵钙产品毛利率可达50%,是公司重点布局方向 [32][33] 问答环节重要的提问和回答 电解质产品进展 - 公司已进入电解质小规模量产阶段,正在优化合成工艺 [6][7][8] - 与下游客户合作密切,产品品质得到认可,明年有望大规模放量 [6][10] 产品定价及成本 - 电解质产品定价较高,毛利可达30%左右 [13][14][15] - 原材料成本占比较高,约30万/吨,未来有降本空间 [13][14][15] 市场需求及竞争格局 - 半固态电池市场明年有望达20GWh,公司目标占30%市场份额 [10][11][12] - 国内核级海绵钙供给主要依赖进口,公司有成本优势 [32][33]