综合授信 - 2024年度拟向金融机构申请45亿元综合授信额度[3] - 授信包括短期贷款、银行承兑汇票等形式[3] - 期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[3] - 额度可循环使用[4] 后续安排 - 董事会提议授权董事长在额度内办理业务并签署文件[4] - 申请事项需提交2023年年度股东大会审议[5]

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-025 恒林家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] 提名委员会职责 - 选任董事、高管时提前提建议和材料[10] 其他规定 - 细则自董事会审议通过实施，原细则失效[17]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—126 | 页 | | 四、附件 ……………………………………………………… 第 127—131 | 页 | ...

会议召开情况 - 2023年公司召开8次董事会、2次股东大会[5][6] - 2023年召开5次审计委员会会议、1次战略委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议[7] 股权与资金 - 2023年3月以控股子公司永裕家居52.5964%股份质押申请并购贷款[8] - 2023年度关联交易决策合规，无关联方违规占用资金[13][15] - 2023年度未发生使用募集资金情况[16] 员工持股计划 - 2023年审议通过员工持股计划，受让价16.63元/股，授股不超233.2423万股[18] 合规情况 - 截至2023年12月31日无违规对外担保情况[14] - 2023年度公司及控股股东未违反承诺规定[23] - 2023年度信息披露真实准确完整，内控体系有效[24][25] 独立董事 - 2023年独立董事徐放出席全部会议，履行职责[5][6][7][26] - 2024年独立董事将加强沟通学习维护股东权益[30] 其他 - 2023年制定2022年度、2023年半年度利润分配方案[22] - 报告期内未发布业绩预告及快报，未换会计师事务所[20][21] - 报告期内无提议召开董事会会议，未独立聘请外部机构[28][29]

业绩总结 - 2023年度净利润263,098,990.52元[4] - 2021 - 2023累计现金分红282,546,213.06元[2][7] - 2021 - 2023累计现金分红占近三年归母净利润29.63%[7] - 2021 - 2023累计现金分红占近三年年均归母净利润88.89%[7] 利润分配 - 2023年度不进行现金分红等[2][4] - 2024年4月25日董事会通过2023年度利润分配预案[9] - 监事会同意方案并提交股东大会审议[10] - 方案尚需股东大会审议[3][5][11] 资金情况 - 截至2023年底母公司可供分配利润1,452,591,034.16元[4] - 留存未分配利润用于日常经营流动资金[8]

董事会会议 - 公司2024年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议[1] - 会议审议通过调整审计委员会委员议案[1] 人员调整 - 王雅琴不再担任审计委员会委员[1] - 张赟辉当选审计委员会委员[1] 审计委员会 - 调整后由徐放、秦宝荣、张赟辉组成[1] - 任期与第六届董事会一致[1] 公告信息 - 公告于2024年4月26日发布[2]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位含公司及83家子公司[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产潜在错报金额划分[14] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[15] 内部控制评价结果 - 报告期公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[17] 其他 - 董事长为王江林（已获董事会授权）[18]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事，一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设审计部为日常办事机构[5] - 每年至少召开四次定期会议，可开临时会议[14] - 会议需三分之二以上委员出席，审议意见全体委员过半数通过[15] 审计委员会管理 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[20] - 通过议案及表决结果书面上报董事会[21] - 出席委员对会议事项有保密义务[22] 信息披露 - 披露人员构成、背景、经历及变动情况[19] - 年报时披露年度履职情况[19] - 履职重大问题触及标准须披露及整改情况[19] - 意见未被采纳须披露并说明理由[19] - 按规定披露专项意见[19] 细则规定 - 未尽事宜按规定执行，抵触时修订报董事会审议[21] - 解释权归属公司董事会[22] - 自董事会审议通过实施，原细则失效[22] - 设置过渡期，与相关办法保持一致[22] - 过渡期内调整至符合规定[23]

业绩说明会信息 - 2024年5月22日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[4] - 以视频直播结合网络文字互动方式召开，地点为上证路演中心[5][6] - 投资者可12:00前提问，13:00 - 14:00参与，会后查看情况[4][7][8] 报告发布信息 - 2024年4月26日发布2023年年报和2024年Q1报告[4]