会议召开情况 - 2023年公司召开8次董事会、2次股东大会[5][6] - 2023年召开5次审计委员会会议、1次战略委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议[7] 股权与资金 - 2023年3月以控股子公司永裕家居52.5964%股份质押申请并购贷款[8] - 2023年度关联交易决策合规，无关联方违规占用资金[13][15] - 2023年度未发生使用募集资金情况[16] 员工持股计划 - 2023年审议通过员工持股计划，受让价16.63元/股，授股不超233.2423万股[18] 合规情况 - 截至2023年12月31日无违规对外担保情况[14] - 2023年度公司及控股股东未违反承诺规定[23] - 2023年度信息披露真实准确完整，内控体系有效[24][25] 独立董事 - 2023年独立董事徐放出席全部会议，履行职责[5][6][7][26] - 2024年独立董事将加强沟通学习维护股东权益[30] 其他 - 2023年制定2022年度、2023年半年度利润分配方案[22] - 报告期内未发布业绩预告及快报，未换会计师事务所[20][21] - 报告期内无提议召开董事会会议，未独立聘请外部机构[28][29]