审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务和内控审计机构，待股东大会批准[2] - 董事会审计委员会同意续聘，董事会会议通过续聘议案[11][12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[2][3] 审计报酬 - 2023年度财务和内控审计合计报酬145万元（含税），内控审计报酬27万元[10] 风险与处罚 - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[4] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[5]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事履职要求 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 每年现场工作不少于15日[23] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[18] - 应向年度股东大会提交述职报告[25][26] 独立董事辞职与补选 - 辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[13] - 辞职将致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[13] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[21] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] 独立董事专门会议 - 召开前三日通知，紧急情形不受限[28] - 全体独立董事过半数出席方可举行[28] - 决议除另有约定外需全体独立董事过半数同意通过[28] 事项审议流程 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] - 财务报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[20] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 专门会议档案保存不少于十年[30] - 会议资料保存至少十年[32] 其他规定 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[20] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可报告证监会和交易所[35] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[35] - 可建立责任保险制度[35] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[35] - 制度经股东大会审议通过生效，设过渡期[37] - 制度由董事会解释或修订，修订需董事会提出、股东大会批准[37] - 制度文件为恒林家居股份有限公司2024年4月发布[38]

公司荣誉 - 恒林股份荣获2023TBI最佳出海品牌[1] 全球化布局 - 公司通过全球化布局取得显著成绩[4] 品牌优化 - 公司品牌结构优化取得显著成绩[4] 自主品牌收入 - 公司自主品牌收入实现实质性进展[5] 跨境电商 - 跨境电商贡献显著成为公司第二增长点[5]

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-015 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。 本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》 恒林家居股份有限公司 监事会认为，公司与出让方签署的《股权收购协议》尚未实际履行，公司至 今亦未向出让方、目标公司支付过任何款项，本次终止事项不会影响公司日常经 营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。我们同 意本次《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》。 第六届监事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 林股份关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-016 恒林家居股份有限公司 关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的公告 出让方：王爱琴、梅益挺 1、终止原因：《股权收购协议》签署后，公司持续关注目标公司采购的算 力服务器交付进度，截至本协议签署之日，服务器的交付进度不及预期，同时综 合考虑公司核心主营业务以外贸出口为导向及公司业务长远协同发展等因素后， 认为目前该股权收购的实施条件已发生较大变化，公司审慎决策拟终止收购目标 公司股权，经与出让方协商一致，各方一致同意终止《股权收购协议》的履行。 2、截止本协议签署之日，目标公司尚未至公司登记机关办理相关股权转让 手续，标的股权仍登记在出让方名下，公司亦未向出让方、目标公司支付过任何 款项，《股权收购协议》尚未实际履行。 3、各方一致同意，《股权收购协议》自本协议签署并生效之日起即终止， 不再履行。各方确认就《股权收购协议》签署、履行与终止不存在任何争议、纠 纷，任一方未因上述协议的签署、履行与终止 ...

恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本 次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-014 恒林家居股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》 公司与出让方签署了《股权收购终止协议》，截至《股权收购终止协议》签署 之日，目标公司尚未至公司登记机关办理相关股权转让手续，标的股权仍登记在出 让方名下，公司亦未向出让方、目标公司支付过任何款项，《股权收购协议》尚未 实际履行。 具体内容详见公司同 ...

会议信息 - 2023年员工持股计划第二次持有人会议于2024年4月7日召开[1] - 应出席190人，实际出席142人，代表份额177.73万份，占总份额76.20%[1] 议案审议 - 审议通过变更2023年员工持股计划管理委员会委员议案[1] - 同意议案份额128.23万份，占有效表决权份额总数100%[2] 人员选举 - 选举余洁为委员，与杨慧娟、刘翠芬组成管理委员会，杨慧娟为主任委员[1]

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-012 恒林家居股份有限公司（以下简称"公司""恒林股份"）于 2023 年 6 月 6 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金 融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司自 2022 年年度 股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，为合并报表范 围内的子公司提供不超过等值人民币 168,590 万元的担保额度，详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《恒林股份关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-010）。 二、公司担保进展情况披露 2024 年 3 月，公司为子公司的授信业务提供了如下担保： 1 恒林家居股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 注：1、担保金额、担保余额等可能因币种换算（系汇率波动）存在差异，实 操 ...

股权结构与质押情况 - 王江林持有公司股份82,657,866股，占总股本59.44%[4][6] - 恒林商贸持有公司股份15,750,000股，占总股本11.33%[4] - 恒林商贸及其一致行动人合计持有99,750,000股[4] 股份质押变动 - 恒林商贸质押600万股，累计质押占所持38.10%，占总股本4.31%[4] - 王江林解除质押800万股，累计质押占所持18.98%，占总股本11.28%[4][6] 其他情况 - 王江林解除质押股份暂无后续质押计划[6] - 质押业务对公司无实质性影响，风险可控[8][10]

一、情况概述 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董 事会第十三次会议，审议通过《关于公司及控股子公司签署土地征收补偿款的议 案》。为促进安吉县工业园区有机更新，优化功能布局需要，安吉县政府就公司 及子公司永裕家居的部分厂房、土地进行征收，预计将获得征收补偿款合计 12,381.56 万元，最终征收补偿款以结算单记载的补偿款为准，详见《恒林股份 关于公司及控股子公司签署土地征收补偿款的公告》（公告编号：2023-014）。 根据实际验收情况，公司后与安吉县人民政府递铺街道办事处签订《征收补偿安 置补充协议》，多补偿公司 2 万元征收补偿款，故公司及子公司本次预计将获得 征收补偿款合计 12,383.56 万元。 二、本次收到征收补偿款的情况 近日，子公司浙江永裕家居股份有限公司（以下简称永裕家居）收到征收补 偿款 100 万元。截至 2024 年 3 月 4 日，公司及子公司总计收到征收补偿款 9,628.52 万元，且公司及子公司已移交本次征迁所涉土地房屋的产权，相应的 不动产权证书已注销。 公司将根据《企业会计准则》等相关规定对上述征收补偿款进行相应的会计 处理 ...