恒林股份 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 恒林家居股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （经 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应恒林家居股份有限公司（以下简称公司）战略与可持续发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科 学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略与可持续发展委员会, 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构,主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名,由公司董事长 担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董 ...

公司上市与股本 - 公司于2017年11月21日在上海证券交易所上市，首次发行2500万股[7] - 公司注册资本为139,067,031元，已发行股份数为139,067,031股[7][14] - 公司发起设立时王江林等股东认购股份及占比情况[14] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助（员工持股计划除外）累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公司收购本公司股份用于特定用途时合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关方诉讼[28] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；特定情形下2个月内召开临时股东会[43][45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[63] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[81][178] - 董事会每年至少召开2次会议，召开10日前通知全体董事；临时会议召开3日前通知，特殊情况不受此限[87] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集和主持[87] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[88] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属等不得担任独立董事[93] - 独立董事每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[93] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[99] 利润分配与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[109] - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[111] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘需提前30天通知[120] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[126] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[128]

提名人与声明时间 - 提名人是恒林家居股份有限公司董事会[1] - 声明时间为2025年5月16日[8] 独立董事任职要求 - 俞国燕有5年以上履职经验并取得培训证明[1] - 被提名人持股、任职等无违规情况[4][5]

独立董事候选人声明与承诺 本人俞国燕，已充分了解并同意由提名人恒林家居股份有限公司董事会提名 为恒林家居股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒林家居股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

恒林家居股份有限公司 关于提名董事候选人暨调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 16 日召开第七届董 事会第六次会议，均审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整董事会专门委员 会委员的议案》。 一、提名非独立董事候选人 经公司第七届董事会提名并经董事会提名委员会审核，同意提名卢小英女士 为公司非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日 起至第七届董事会届满之日止。 卢小英：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，2022 年加入公 司，曾任顾家家居股份有限公司事业部副总经理、经营部总经理，国际业务发展 中心总监，国际业务营销总监。历任公司沙发事业部总经理、监事会主席；现任 公司沙发事业部总经理。 卢小英女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 高级管理人员之间无关联关系。卢小英女士未受过中国证监会及其 ...

董事会提名 - 公司第七届董事会提名委员会审核董事候选人任职资格[2] - 拟提名卢小英为第七届董事会非独立董事候选人[2] - 拟提名俞国燕为第七届董事会独立董事候选人[4] 提名委员会信息 - 提名委员会委员为徐笑波、徐放、王江林[5] - 审查意见发布时间为2025年5月16日[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月3日14点召开[4] - 会议地点为浙江湖州安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室[4] - 网络投票起止时间为6月3日[4][6] 议案信息 - 议案5月16日经第七届董事会第六次会议审议通过[10] - 相关公告5月17日刊登在指定媒体及网站[10] 股权与投票 - 股权登记日为2025年5月27日[17] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[29] - 应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[29]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为92人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为104,833,983股，占比75.3838%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数104,755,263，比例99.9249%[6] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票数104,751,863，比例99.9217%[8] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数104,751,363，比例99.9212%[9] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票数104,750,123，比例99.9200%[10] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度议案》同意票数104,757,063，比例99.9266%[10] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计议案》同意票数104,734,363，比例99.9050%[10] - 《关于续聘2025年度会计师事务所议案》同意票数104,748,463，比例99.9184%[11] - 《关于公司董高2024年度薪酬及2025考核方案议案》同意票数4,979,623，比例97.9473%[13] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票数5,000,123，比例98.3505%[14] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计议案》同意票数4,984,363，比例98.0405%[14] - 《关于续聘2025年度会计师事务所议案》同意票数4,998,463，比例98.3179%[14] - 《关于公司董高2024年度薪酬及2025考核方案议案》同意票数4,979,623，比例97.9473%[14] - 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况议案》同意票数4,977,723，比例97.9099%[14] - 《关于选举第七届董事会非独立董事候选人议案》同意票数5,004,063，比例98.4280%[14] 议案审议结果 - 特别决议议案获出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[14] - 普通决议议案获出席股东所持表决权股份总数过半数通过[14] 其他情况 - 与议案有利害关系的股东已回避表决[15] - 律师见证股东大会召集和召开程序合法有效[17]

股东大会信息 - 2025年4月26日刊载召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月16日14时现场会议召开，同日网络投票[7] - 截至2025年5月12日收市后登记在册股东有权出席[8] 出席情况 - 现场6名代表104,538,943股，占比75.1716%[8] - 网络86名代表295,040股，占比0.2122%[8] - 共92名代表104,833,983股，占比75.3838%[8] 议案审议 - 审议12项议案，部分为特别决议事项[11][12] - 第（10）项议案关联股东回避表决[13] - 多项议案对中小投资者表决单独计票披露[13] 法律相关 - 律师认为股东大会召集和召开程序合规[14] - 法律意见书2份，5月16日出具[15][16] - 经办律师袁晟，负责人颜华荣、吴锦帆[17]

董事会会议 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年5月16日召开，5名董事全部出席[2] 董事会调整 - 公司将董事会席位由5名增加至7名[3] - 拟提名卢小英为非独立董事候选人[3] - 拟提名俞国燕为独立董事候选人[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权[4][7][10][11][14] 股东会安排 - 公司将于2025年6月3日召开2025年第一次临时股东会[12]