会议信息 - 公司于2024年12月3日召开第三届监事会第十六次会议[3] - 会议通知于2024年11月28日通过邮件发出[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[7] 后续安排 - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》需提请股东大会审议[4] - 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》需提请股东大会审议[6]

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票 ...

公司信息 - 公司股票代码为603650，债券代码为113621[1] 股票回购 - 2024年12月3日决定回购注销2023年部分限制性股票[3] - 因1人工作调整，回购注销33334股限制性股票[3] - 注销后股份总数减少33334股，注册资本减少3334元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[4] - 申报时间为2024年12月4日至2025年1月18日[5] - 申报地点为上海中心大厦25层，联系董办[7] - 联系电话021 - 62109966，邮箱securities@rachem.com[7]

关联交易 - 2025年度公司与中策橡胶预计日常关联交易不超40000万元[4] - 2024年预计向中策橡胶销售39000万元，截至10月31日实际发生31508万元[6] - 2025年预计向中策橡胶销售40000万元，占同类业务14.79%；2024年实际占比15.49%[7] 中策橡胶财务数据 - 中策橡胶注册资本78703.7038万元[8] - 2024年9月30日总资产4382927.61万元，净资产1712618.67万元[8] - 2024年1 - 9月营收2929330.92万元，营业成本2303024.37万元[8] - 2024年1 - 9月营业利润333946.32万元，利润总额333638.72万元，净利润321424.60万元[8] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润321425.25万元[8] - 2023年12月31日总资产3919568.07万元，净资产1418312.22万元[8] - 2023年营收3525225.46万元，营业成本2843268.21万元[8]

关联交易 - 预计2025年度与中策橡胶及其子公司日常关联交易不超4亿元[3] 资金用途 - 拟终止“研发平台扩建项目”，3799.57万元剩余募集资金补流[6] 股票处理 - 因1人不符资格，回购注销33334股2023年限制性股票并调回购价[7] 会议安排 - 2024年12月3日召开第三届董事会第十九次会议[3] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会通知[8]

限制性股票激励计划 - 2023年9月13日首次授予164人480.40万股，价格14.88元/股[6] - 2023年11月1日首次授予登记476.80万股，162人[6] - 2024年7月17日预留授予10人23.70万股，价格14.90元/股[7] 回购注销情况 - 2024年8月20日回购注销40,000股并调整价格[8] - 2024年10月24日回购注销10,000股并调整价格[8] - 2024年12月3日回购注销33,334股并调整价格[9] 利润分配 - 2023年度每10股派现5.90元，2024年半年度每10股派现2.50元[13] 回购相关数据 - 回购价格由14.88元/股调为14.04元/股[15] - 回购支付468,009.36元，用自有资金[16] - 总股本由599,080,448股减至599,047,114股[17] 其他 - 回购注销不影响财务和经营成果[20] - 薪酬与考核委员会、监事会同意回购注销[22][23] - 已获批准授权，需披露信息和办登记手续[24]

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 彤程新材料集团股份有限公司 1 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 4,500.00 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于提前归还用于暂时补充流动资金的募 集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-075）。 使用期限内，公司实际使用闲置募集资金 4,500.00 万元用于暂时补充流动资 金。截至本公告披露日，上述用于暂时补充流动资金的 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：华奇（中国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"） ●被担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"或"公 司"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司华奇化工本次为 公司提供的担保金额为人民币 4,000 万元，华奇化工实际为公司提供的担保余额为 76,025 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司日常经营及业务发展需要，2024 年 10 月 30 日，公司全资子公司华奇 化工与债权人中国建设银行股份有限公司上海第四支行签订《保证合同》，为公司与 债权人中国建设 ...

报告评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 公司概况 - 公司是特种橡胶助剂、光刻胶双龙头 [3] - 公司是全球领先的轮胎用特种材料供应商,连续多年是中国最大的橡胶酚醛树脂生产商 [3] - 公司电子材料业务主要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶、PI材料及电子类树脂等产品 [3] - 公司是国内领先的半导体光刻胶龙头生产商,产品涵盖G线光刻胶、I线光刻胶、KrF光刻胶和ArF光刻胶 [3] - 公司下属子公司北旭电子是国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商 [3] 业绩表现 - 2024年前三季度公司特种橡胶助剂实现产量10.89万吨、销量11.72万吨,分别同比+3.6%、+11.3% [4] - 2024年Q3特种橡胶助剂实现销量4.03万吨,同比+4.8%,环比+4.2% [4] - 2024年前三季度公司电子化学品实现产量1.23万吨、销量1.20万吨,分别同比+39.5%、+34.5%,实现销售收入5.43亿元,同比+35.4% [4] - 2024年Q3电子化学品实现销量0.41万吨,同比+19.5%,环比-5.3%,产品均价环比+16.1% [4] 研发及新项目 - 公司依靠雄厚的研发实力,以光刻胶为基,向上延伸至光刻胶用树脂,横向拓展配套试剂,并入局半导体芯片抛光垫赛道,实现多向生长 [5] - 公司ArF光刻胶已接单量产并实现营收,高纯配套试剂EBR也陆续在客户端验证、上量 [5] - 上海光刻胶工厂年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目,已经部分建设完成 [5] - 金坛半导体芯片抛光垫生产基地项目也正处于建设中,顺利达产后可实现年产半导体芯片先进抛光垫25万片、预计满产后年销售约8亿元 [5] 风险提示 - 下游需求恢复不及预期 [6] - 新项目进度低于预期 [6]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 电子材料业务进入加速成长期 - 半导体光刻胶业务持续高增长,I型、KrF光刻胶收入增速超过60%,I线光刻胶收入增速超过500%,ArF光刻胶已开始形成销售 [4] - 公司前20大客户中,8-12英寸用户收入占比达到75%,中高档半导体光刻胶成为主力产品 [4] - 公司是国内唯一能自产自销、量产规模高纯试剂EBR G5等级的本土光刻胶供应商 [4] 公司盈利预测及估值 - 预计公司2024-2026年归母净利润为5.59/6.59/7.66亿元,对应PE为36/30/26倍 [4] - 上修对公司盈利预测,主要系投资收益超预期 [4] 分部业务总结 半导体光刻胶业务 - 公司I型、KrF光刻胶持续保持高增长,上半年ArF光刻胶已开始形成销售,下半年加速放量 [4] - 公司前20大客户中,8-12英寸用户收入占比达到75%,中高档半导体光刻胶成为主力产品 [4] - 公司是国内唯一能自产自销、量产规模高纯试剂EBR G5等级的本土光刻胶供应商 [4] 显示光刻胶业务 - 公司国内市占率约为25.9%,为国内本土第一大供应商 [2] - 在国内最大面板厂B客户份额约55%以上,在H客户部分工厂已实现100%份额 [2] - 2024年上半年新增T客户、E客户正式量产销售,部分客户导入测试工作已取得积极进展 [2] 抛光垫业务 - 公司子公司彤程电子上半年与金坛高新区签署抛光垫项目合作协议,投资3亿元建设生产基地 [2] - 项目达产后可实现年产抛光垫25万片,对应年销售约8亿元 [2] - 目前项目正在顺利建设推进中 [2]