报告与会议安排 - 公司将于2025年4月29日发布2025年第一季度报告[3] - 公司计划于2025年5月14日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] 投资者参与 - 投资者可于2025年5月7日至5月13日16:00前进行提问预征集[3] - 投资者可在2025年5月14日15:00 - 16:00在线参与业绩说明会[7] - 投资者可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[7] 会议信息 - 业绩说明会召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 参加业绩说明会人员包括董事兼总裁丁林等[6] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室[8] - 联系电话是021 - 62109966，邮箱是securities@rachem.com[9]

人员规模 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1] 业务收入 - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度安永华明证券业务收入24.38亿元[2] 客户情况 - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 处罚情况 - 安永华明近三年受监督管理措施3次，13名从业人员受行政处罚1次等[4] 风险保障 - 安永华明已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额之和超2亿元[12] 审计报告 - 安永华明对公司2024年度财报和内控出具标准无保留意见审计报告[13] - 安永华明对公司2024年募集资金情况核查并出具报告[13]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效[4] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[7] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[13][14] 缺陷情况 - 报告期及评价基准日公司无重大、重要内控缺陷[15][16][17]

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议[3] - 第三届董事会审计委员会独立董事占2/3[2] 审计决策 - 2024年第三次会议续聘安永华明为审计机构[6] 报告审议 - 2024年审计委员会审议多份报告[9] 工作成果 - 检查内审提升效率，评估内控有效[7][8] - 认为财报真实准确，检查募资无违规[10][11] 未来展望 - 2025年审计委员会将促公司稳健经营[12]

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），落实中 国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量 发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2024 年 10 月 10 日在上海 证券交易所网站披露了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行动 方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的 实施进展及评估情况报告如下： 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司秉持科技创新理念，持续加大研发投入，打造 ...

安永华明人员与业务收入 - 截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度证券业务收入24.38亿元[2] 客户与收费情况 - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] - 公司确定安永华明2024年度审计费用为220万元，含内控审计费40万元[2] 审计相关决策与沟通 - 2024年4月12日审议通过续聘安永华明为2024年度审计机构议案[3] - 2025年董事会审计委员会多次与安永华明沟通、听取报告[4][5] - 董事会审计委员会认为安永华明2024年度审计工作尽责并如期完成[6]

担保情况 - 2025年度对外担保额度预计为50亿元，70%以上对象2亿元，70%以下对象48亿元[4][7] - 截至公告披露日，公司及子公司对子公司担保余额27.09亿元，占2024年末净资产比例80.78%，对外担保0元[4] - 科华微电子拟担保额度18000万元，占最近一期净资产比例5.37%[8] - 彤程化学拟担保额度90000万元，占最近一期净资产比例26.83%[8] - 华奇化工拟担保额度40000万元，占最近一期净资产比例11.93%[8] - 彤程电子拟担保额度140000万元，占最近一期净资产比例41.74%[8] - 担保事项议案已通过董事会会议，尚需提交2024年年度股东大会审议[7] 业绩数据 - 2024年彤程新材营业收入52635.19万元，净利润41448.19万元[12] - 2024年彤程化学营业收入110706.64万元，净利润 - 4240.48万元[13] - 截至2024年末，华奇化工总资产111059.39万元、总负债40384.96万元、净资产70674.43万元，营收145273.87万元，净利润11430.24万元[16] - 截至2024年末，彤程化工总资产11573.65万元、总负债6946.10万元、净资产4627.55万元，营收27626.17万元，净利润 - 905.83万元[17] - 截至2024年末，彤程电子总资产202429.78万元、总负债131366.78万元、净资产71063.00万元，营收35375.92万元，净利润 - 3916.21万元[19] - 截至2024年末，科华微电子总资产26145.50万元、总负债23292.99万元、净资产2852.51万元，营收26771.65万元，净利润3148.59万元[20] - 截至2024年末，北旭电子总资产35074.95万元、总负债7749.64万元、净资产27325.31万元，营收34887.83万元，净利润2840.49万元[23] - 截至2024年末，湖北北旭总资产27730.15万元、总负债9780.84万元、净资产17949.31万元，营收30585.25万元，净利润3403.52万元[24] - 截至2024年末，彤程电子镇江总资产27675.82万元、总负债10769.39万元、净资产16906.43万元，营收15746.54万元，净利润 - 1463.67万元[27] - 截至2024年末，彤程电子常州总资产5675.05万元、总负债3295.88万元、净资产2379.17万元，营收0.49万元，净利润 - 442.50万元[29] - 2024年末，香港彤程总资产68037.17万元、总负债52962.32万元、净资产15074.85万元，营收12687.58万元、净利润2456.04万元[30] - 2024年末，澳门彤程总资产29531.91万元、总负债1921.63万元、净资产27610.28万元，营收21138.16万元、净利润584.94万元[30] - 2024年末，香港华奇控股总资产58275.60万元、总负债17641.67万元、净资产40633.94万元，营收44653.75万元、净利润16548.44万元[32] 股权情况 - 公司通过彤程电子持有科华微电子87.8597%的股份[21] - 公司通过彤程电子持有北旭电子81.14%的股份[23] - 公司持有北京科华微电子材料有限公司87.8597%的股权[36] - 公司持有北京北旭电子材料有限公司81.14%的股权[36] - 公司间接持有北旭（湖北）电子材料有限公司81.14%的股权[36] 其他 - 香港彤程、科华微电子资产负债率超70%，分别为78%、89%[6][8] - 本次担保有利于公司及子公司经营发展，除部分公司外均为全资子公司，风险可控[36] - 董事会认为相互担保是保障正常生产经营融资必要条件，风险可控[37]

人员情况 - 截至2024年末合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[3] - 有证券相关业务服务经验超1500人，签署过审计报告逾500人[3] 业务收入 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[4] - 2023年度证券业务收入24.38亿元[4] 客户情况 - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[4] - 2023年度同行业上市公司审计客户66家[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[5] 处罚情况 - 近三年公司受监督管理措施3次，13名人员受行政处罚1次等[5] - 2名人员近三年因个人行为受行政监管措施各1次[5] 审计费用与决策 - 2025年度审计费用220万元，含内控审计费40万元，与上年不变[7] - 董事会通过续聘议案，需提交股东大会审议[8]

业绩总结 - 2024年特种橡胶助剂生产量146,366.30吨、销售量154,653.57吨、营业收入244,193.58万元[3] - 2024年电子化学品生产量16,499.49吨、销售量16,153.24吨、营业收入74,450.44万元[3] - 2024年全生物降解材料生产量9,941.72吨、销售量8,391.05吨、营业收入8,091.54万元[3] 产品价格 - 2024年特种橡胶助剂平均售价15,789.71元/吨，同比-2.26%，四季度与三季度环比2.00%[3] - 2024年电子化学品平均售价46,090.08元/吨，同比3.94%，四季度与三季度环比-1.86%[3] - 2024年全生物降解材料平均售价9,643.06元/吨，同比-10.14%，四季度与三季度环比-2.55%[3] 采购价格 - 2024年苯酚采购均价7,076.43元/吨，同比1.09%，四季度与三季度环比-7.21%[2]

综合授信 - 公司拟申请2025年度不超60亿综合授信额度[2] - 有效期至下次年度股东大会召开，含多种业务和形式[2][3] - 用于日常经营和发展，需股东大会审议[4][6] 授权事项 - 董事会提请授权法定代表人签署授信文件[3] - 同意授权人用资产抵押融资[3]