CPO概念股市场表现 - A股市场CPO概念股于11月21日全线下跌，多只个股跌幅显著[1] - 剑桥科技领跌，跌幅超过8%，可川科技跌超7%[1] - 天孚通信、徕木股份、新易盛等股票跌幅均超过6%[1] - 仕佳光子、景旺电子、长飞光纤等股票跌幅均超过5%[1] 重点个股数据 - 剑桥科技跌幅为8.23%，总市值352亿元，年初至今涨幅为147.39%[2] - 新易盛跌幅为6.09%，总市值达3059亿元，为表中市值最高个股，年初至今涨幅为274.32%[2] - 天孚通信跌幅为6.88%，总市值为1159亿元，年初至今涨幅为130.34%[2] - 可川科技跌幅为7.42%，总市值55.07亿元，为表中市值最小个股之一，年初至今涨幅为15.46%[2] - 仕佳光子年初至今涨幅最高，达351.62%，但当日下跌5.86%，总市值339亿元[2]

CPO概念板块市场表现 - A股市场CPO概念股出现集体下跌，多只个股跌幅显著，其中永鼎股份下跌超过6%，长芯博创和光库科技下跌超过5% [1] - 剑桥科技、太辰光、杰普特、天孚通信、斯瑞新材、炬光科技等公司股价下跌超过4% [1] - 联特科技、徕木股份、中际旭创、汇绿生态等公司股价下跌超过3% [1] 主要个股具体数据 - 永鼎股份跌幅为6.53%，总市值203亿元，年初至今涨幅为182.25% [2] - 长芯博创跌幅为5.98%，总市值273亿元，年初至今涨幅为102.19% [2] - 光库科技跌幅为5.39%，总市值246亿元，年初至今涨幅为103.96% [2] - 剑桥科技跌幅为4.96%，总市值345亿元，年初至今涨幅为147.37% [2] - 太辰光跌幅为4.84%，总市值208亿元，年初至今涨幅为27.28% [2] - 杰普特跌幅为4.89%，总市值132亿元，年初至今涨幅为194.80% [2] - 天孚通信跌幅为4.43%，总市值1230亿元，年初至今涨幅为144.51% [2] - 斯瑞新材跌幅为4.26%，总市值149亿元，年初至今涨幅为120.63% [2] - 炬光科技跌幅为4.16%，总市值117亿元，年初至今涨幅为103.55% [2] - 联特科技跌幅为3.71%，总市值136亿元，年初至今涨幅为38.55% [2] - 徕木股份跌幅为3.59%，总市值45.80亿元，年初至今涨幅为31.69% [2] - 中际旭创跌幅为3.47%，总市值5020亿元，年初至今涨幅为267.66% [2] - 汇绿生态跌幅为3.37%，总市值144亿元，年初至今涨幅为141.49% [2]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会组织架构 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [4][11][34] - 相关监事会制度包括《公司监事会议事规则》将相应废止 [4][11][34] - 此调整基于《中华人民共和国公司法》及证监会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规 [4][11][34] 内部制度修订 - 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订 [14][35] - 公司计划修订一系列内部管理制度 包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易控制制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资与资产处置管理制度》、《累积投票制实施细则》 [15][35] - 修订旨在符合最新的法律法规要求并结合公司实际情况 [14][35] 相关会议审议情况 - 取消监事会的议案已获得第六届监事会第十三次会议审议通过 表决结果为4票赞成 0票反对 0票弃权 [4][5] - 取消监事会及修订内部制度的议案已获得第六届董事会第十六次会议审议通过 两项议案表决结果均为9票赞成 0票反对 0票弃权 [11][12][14][15] - 上述两项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [6][13][15] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会 审议相关议案 [16][19][20] - 股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室 [19][20] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00 [19][20]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会召开日期为2025年11月27日10点00分 [3] - 会议召开地点为上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室 [3] - 股东大会召集人为董事会 [3] 投票安排 - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3][4] - 网络投票时间为2025年11月27日全天，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [4][5] 会议审议事项 - 拟审议修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及第1-5项内部管理制度 [1] - 议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议后生效 [1][5] - 议案2为特别决议议案 [6] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 [10] - 会议登记时间为2025年11月25日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00 [13] - 登记地点为上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼，可采用现场、信函或邮件方式登记 [13] - 参会登记不作为依法参加股东大会的必备条件 [14]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十六次会议于2025年11月11日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议由董事长朱新爱女士主持，应到董事九名，实到董事九名 [2] - 会议通知于2025年11月5日以通讯方式发出，会议召开符合相关法律法规 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消监事会的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [3][4] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司内部管理制度的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [6][7] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [8][9] 取消监事会相关安排 - 公司取消监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [3][17] - 《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [3][17] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [5][16] 公司章程及制度修订 - 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并拟对公司内部管理制度进行修订 [6][18] - 修订涉及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等多项内部制度 [7] - 部分修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [7] 监事会会议情况 - 第六届监事会第十三次会议于2025年11月11日召开，审议通过取消监事会议案 [12][14] - 表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权 [15] - 全体监事及内审部经理列席会议 [12] 临时股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会拟于2025年11月27日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 [8] - 具体议案情况以股东大会通知为准 [8]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，超半数为独立董事，至少一名独董为专业会计人士[9] - 委员由董事长、超半数独立董事或三分之一全体董事提名，董事会选举产生[9] - 设召集人一名，由独立董事担任[9] 任期与会议 - 任期与董事会一致，独董委员连续任职不超6年[10] - 每年至少开一次无管理层与外审单独沟通会[13] - 每季度至少开一次会，2名以上委员提议可开临时会[25] 职责与监督 - 定期向董事会提交外审履职评估及监督报告[13] - 监督内审至少半年检查重大事件和大额资金往来[15] - 发现财务问题要求公司更正，完成前不得审议通过[17] - 根据内审资料对内控有效性出书面评估并报告[18] - 协调各方与外审沟通[18] 股东与诉讼 - 董事会收到开会提议10日内书面反馈[21] - 同意开会应5日内发通知，提议后2个月内召开[22] - 接受持股1%以上股东请求可提起诉讼[23] 通知与决议 - 定期会提前10天通知，临时会提前3天[25] - 快捷通知2日内无书面异议视为收到[26] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[26] 信息披露 - 披露人员构成、背景、经历及变动情况[31] - 年报披露时在交易所网站披露年度履职情况[31] - 履职发现重大问题及时披露及整改情况[33] 工作细则 - 未尽或抵触按法律法规和章程执行修改[35] - 解释权归董事会[35] - 自董事会通过之日起施行[35]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[7] 提议与请求 - 1/2以上独立董事有权提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[12] 临时提案 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[15] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[16] 股权登记 - 股东会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[17] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[17] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] 中小投资者 - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[26] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36月内不得行使表决权[26] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上董事时，应实行累积投票制[27] - 累积投票制下，每一有表决权的股份享有与应选董事人数相同的表决权[27] 董事当选 - 当选董事的每位候选人得票数应超过出席股东会的股东所持有表决权股份总数的半数[28] 投票表决 - 股东会采取记名方式投票表决，每一股份享有一票表决权[29] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[29] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[29] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[30] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[31] 记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[34] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等信息[36] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[36] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[38]

舆情管理制度 - 公司于2025年11月修订舆情管理制度[6] 组织架构 - 舆情管理工作组组长由董事长担任，副组长由董事会秘书担任[10] - 舆情管理工作组设在证券事务部，负责舆情信息监测、收集[12] 舆情分类与处理原则 - 舆情分为重大舆情和一般舆情两类[15] - 舆情信息处理遵循及时性等原则[16] 舆情报告与处置 - 知悉舆情后职能部门等报告证券事务部，核实后汇报董事会秘书[17] - 重大舆情董事会秘书向组长报告，需多方面处置[17][19] - 一般舆情由董事会秘书和证券事务部灵活处置[19] 保密责任 - 违反保密义务公司有权处理或追究法律责任[21]

信息披露义务人及责任 - 信息披露义务人包括公司董事、高管等，含持股5%以上股东[8] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负责保密等事务[11][13] 信息披露规则 - 年报、中报、季报分别在会计年度结束4个月、上半年结束2个月、3和9月结束1个月内披露[22] - 交易涉及资产总额、成交金额、产生利润等占比及金额达到一定标准需披露[27] - 与关联自然人、法人交易金额达到标准需披露，对外担保无论金额均需披露[29][30][31] - 重大诉讼、仲裁事项金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需披露[32] 内幕信息管理 - 股东或实际控制人持股变化、主要资产变动超30%等属内幕信息[40][41] - 相关部门3个交易日内填登记表，重大事项披露后5个交易日报送备案[43][45] - 内幕信息知情人档案保存至少10年[45] 暂缓、豁免披露 - 公司可审慎判断，履行审批流程，董事会秘书负责组织协调[49][51] - 符合特定条件可暂缓、豁免披露，违规追究责任[52] 其他 - 建立信息外报登记、暂缓豁免业务责任追究等机制[19][52] - 对外文件专卷存档，制度可修改，由董事会解释生效[54][56][57][58]

董事会构成 - 董事会有9名董事，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[9] - 董事会设秘书1人、证券事务代表1人[10] - 董事会设战略、审计、提名薪酬与考核三个专门委员会[10] 董事任期与任职资格 - 董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[9] - 特定犯罪、破产清算、违法吊销执照等情况相关人员不得担任董事[18][19] 董事选举与罢免 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[24] - 连续90天以上单独或合并持有3%以上股份股东可提董事候选人[9] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提独立董事候选人[28] 决策权限 - 担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保由股东会审议[12] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等事项由董事会审议[13] - 与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易由股东会审议[15] - 董事会闭会期间，董事长对不超最近一期经审计总资产10%等交易事项有决策权[24] 会议相关 - 董事会会议分定期和临时，分别提前10日和5日通知[35] - 代表10%以上表决权股东等可提议召开临时会议[35] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可进行[38] - 会议表决一人一票，记名投票，临时会议可用传真或邮件决议[43] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[45] 其他规定 - 董事辞职公司收到书面报告之日生效，董事会2日内披露[18] - 董事对公司和股东义务在特定期间内有效[22] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效，无正当理由解任董事可要求赔偿[26] - 专门委员会委员由董事长等提名[30] - 审计委员会由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名会计专业人士[31] - 提案未通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同议案[46] - 董事会会议记录需出席人员签名，保存十年以上[49][52] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[53] - 议事规则与法规抵触应及时修订，自股东会审议通过生效，由董事会解释[54][55]