股东大会召集与召开程序 - 公司2024年度股东大会由董事会召集，并于2025年6月6日在指定媒体发布会议通知，公告内容包括会议时间、审议事项、股东权利、股权登记日及登记方式等[1][2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月26日在上海市松江区召开，网络投票通过上交所系统在当日9:15-15:00进行[2] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，通知提前20日发出且议案内容已充分披露[1][2] 参会人员与表决情况 - 出席会议股东及代理人共190名（现场14名+网络176名），代表股份164,068,732股，占公司有表决权股份总数的38.7805%[2][3] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师，资格均合法有效，召集人董事会符合法规要求[3] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，计票程序符合章程规定，所有议案均获通过[3][4][5][6][7] 议案表决结果 - **年度报告及治理文件**： - 2024年年度报告、董事会及监事会工作报告均以99.8209%同意率通过[4] - 财务决算报告通过率为99.8199%，利润分配预案以99.8600%同意率通过（含中小股东99.0011%支持）[4][5] - **人事与薪酬事项**： - 董事及高管2025年度薪酬议案获99.6950%同意（关联股东回避表决），中小股东支持率98.3783%[6] - 监事薪酬议案通过率99.7698%，中小股东支持率98.3583%[7] - **融资与制度**： - 银行授信及担保议案获99.7783%同意，中小股东支持率98.4183%[6] - 《董事及高管薪酬管理制度》以99.6942%同意率通过，中小股东支持率98.3739%[7] - **董事增补**：增补董事议案通过率99.8200%，中小股东支持率98.7162%[7][9]

股东大会信息 - 2025年6月26日在上海松江召开，190人出席，持有表决权股份164,068,732股，占比38.7805%[3] 议案表决情况 - 2024年度多项报告及预案表决通过，A股同意票数比例大多超99%[5][7] - 续聘会计师事务所A股同意票数163,780,253，比例99.8241%[7] - 董事等2025年度薪酬等多项议案A股同意票数比例超99%[8] - 5%以下股东对部分重大事项议案同意票数比例超98%[10] - 议案5、8为特别决议议案获三分之二以上通过[12] 其他事项 - 独立董事作年度述职报告[13] - 见证律所是北京观韬（上海）律师事务所，律师为王梦莹、么舒馨[14] - 律师见证结论为股东大会召集等程序符合规定[14]

会议信息 - 公司2024年度股东大会于2025年6月26日上午10:00召开，6月6日已公告通知[3][5] - 出席会议股东及委托代理人190名，代表股份164,068,732股，占公司有表决权股份总数的38.7805%[7] 议案表决 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意163,774,953股，占比99.8209%[9] - 《公司2024年度利润分配预案》同意163,839,053股，占比99.8600%，中小投资者同意22,763,707股，占比99.0011％[14] - 《关于聘请会计师事务所的议案》同意163,780,253股，占比99.8241%，中小投资者同意22,704,907股，占比98.7453％[15]

股权情况 - 截至公告披露日，朱新爱持股34,715,221股，占总股本8.13%[2] 质押情况 - 2023年5月31日，朱新爱质押9,300,000股，占当期总股本2.83%[3] - 2023年8月转增股本后，质押股数变为12,090,000股[3] - 2025年6月6日，朱新爱解除质押12,090,000股，占其所持股份34.83%，占总股本2.83%[3] - 朱新爱剩余被质押股份数量为0[4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月5日以现场结合通讯表决方式召开 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 应到董事九名 实到董事九名 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长朱新爱女士主持 [1] 董事会审议情况 - 审议通过《关于增补董事的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 原董事吴杰辞职 股东上海科技创业投资股份有限公司提名林泽宇为非独立董事候选人 [1] - 林泽宇任职资格经提名委员会审核 符合要求 无关联关系 未持有公司股份 [1][3] 候选人背景 - 林泽宇为1991年生中国籍男性 拥有硕士学历 [3] - 2020年4月起任职于上海科技创业投资股份有限公司 担任项目助理/项目经理 [3] 后续安排 - 议案将提交至公司2024年年度股东大会审议 [2]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入14.66亿元，同比增长34.46%，归属于上市公司股东的净利润7349.56万元，同比增长2.08% [9] - 汽车类产品收入10.5亿元，同比增长48.04%，占营业收入比重达71.66% [9] - 手机类产品收入同比增长101.91% [10] - 研发投入8484.33万元，同比增长28.98%，占营业收入5.79% [11] 业务发展情况 - 产品覆盖新能源整车、ADAS智能辅助驾驶、智能网联、5G通讯等领域 [11] - 客户包括比亚迪、宁德时代、特斯拉、理想、小米等知名企业 [11] - 在储能、氢能源电池领域新产品已通过测试认证并实现销售 [11] - 拥有156项专利，其中发明专利23项，实用新型专利131项 [11] 财务数据 - 2024年末总资产36.66亿元，同比增长8.8% [37] - 流动资产20.24亿元，非流动资产16.42亿元 [37] - 负债总额17.28亿元，同比增长18.75% [37] - 归属于母公司股东权益19.38亿元，同比增长1.23% [37] 战略规划 - 聚焦汽车电子和手机类精密电子元件领域，向消费电子等领域扩展 [19] - 布局新能源、机器人、光模块、低空经济等方向连接器产品 [21] - 打造世界一流的精密电子元件研发制造企业 [19] - 完善毫米波雷达、激光雷达、域控制器等产品布局 [21] 利润分配 - 拟每10股派发现金0.27元（含税），合计派现1142.29万元 [40] - 2024年已回购股份374.05万股，使用资金3000.53万元 [41] - 合计现金分红4142.82万元，占净利润56.37% [41] 行业发展趋势 - 汽车产业向电动化与智能化融合发展 [8] - 800V高压平台与超级充能技术加速落地 [8] - "车路云一体化"系统与大算力芯片驱动电子架构升级 [8] - AI大模型深度赋能自动驾驶与电子控制单元 [8]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月26日10:00在上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室召开[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为当日9:15-15:00[1] - 股权登记日为2025年6月19日 A股股东代码603633[6] 会议审议事项 - 主要议案包括公司董事及高管2025年度薪酬、申请担保事项、制定薪酬管理制度等[2] - 关联股东需回避表决 涉及朱新爱、方培喜等对议案7/10 杨小康对议案9[3] - 议案已通过第六届董事会第十次/十一次会议及监事会第八次会议审议[2] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与 首次需完成身份认证[4] - 持多个账户的股东表决权数量合并计算 重复投票以第一次结果为准[4] - 融资融券等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序[2] 会议登记 - 登记时间为2025年6月24日9:00-16:00 地点同会议地址[6] - 需携带身份证原件、股票账户卡等材料 法人股东另需营业执照复印件及公章[6] - 信函登记需注明股东信息并与公司电话确认方为有效[7] 其他事项 - 联系人为朱小海 电话021-67679072 地址上海市松江区公司证券事务部[8] - 授权委托书需明确对每项议案的选择意见 未作指示的由受托人自主表决[10]

董事离任情况 - 公司董事吴杰因工作需要申请辞去非独立董事职务，原定任期至2026年8月27日 [1][2] - 吴杰离任后不在上市公司及其控股子公司任职，且不存在未履行完毕的公开承诺 [2] - 辞任信自公司完成新任董事选举后生效，不会影响公司董事会规范运作和正常经营 [2] 增补董事情况 - 公司股东上海科技创业投资股份有限公司提名林泽宇为第六届董事会非独立董事候选人 [2] - 林泽宇1991年生，硕士学历，现任上海科技创业投资股份有限公司项目助理/项目经理 [3] - 董事候选人需经2024年年度股东大会审议通过，任期至第六届董事会届满 [2]

人事变动 - 公司董事吴杰申请辞去非独立董事职务，原定任期到2026年8月27日，辞任信自完成新任董事选举后生效[2][3] - 林泽宇被提名为第六届董事会非独立董事候选人，任期至第六届董事会任期届满[5] 后续安排 - 董事会将相关议案提交2024年年度股东大会审议[5] 候选人信息 - 林泽宇1991年生，硕士学历，2020年4月至今任上海科技创业投资股份有限公司项目助理/项目经理[8]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入146,560.93万元，同比增长34.46%；净利润7,349.56万元，同比增长2.08%[23] - 汽车类产品收入105,030.80万元，同比增长48.04%，占比71.66%[24] - 手机类产品营收25,816.62万元，同比增长 - 2.94%；储能类产品营收773.81万元，同比增长101.91%[25] - 2024年末流动资产20.24亿元，增长7.17%；非流动资产16.42亿元，增长10.87%；资产合计36.66亿元，增长8.80%[88] - 2024年末流动负债15.73亿元，增长35.09%；非流动负债1.55亿元，下降46.65%；负债合计17.28亿元，增长18.75%[88] 研发与技术 - 2024年度研发投入8,484.33万元，同比增长28.98%，占比5.79%[26] - 截至2024年底拥有156项专利，含发明专利23项，实用新型专利131项，外观设计2项[26] 资金使用 - 报告期使用募集资金11,887.87万元，截至2024年底余额16,049.71万元[31] - 使用不超9,000万元闲置募集资金补充流动资金[32] - 已回购股份3,740,516股，占比0.88%，均价8.02元/股，总额30,005,272.40元[33] 未来展望 - 打造世界一流的精密电子元件研发制造企业[42] - 加大汽车类产品研发投入，扩大客户群体[46] - 完善电子电气架构连接器布局，拓展新业务[50] - 提高资金效率，降低成本，提升业绩[51] 风险因素 - 市场需求波动影响下游行业及公司经营[52] - 新客户认证成本高、新产品研发投入多，拓展不佳影响业绩[55] - 原材料价格波动影响盈利能力[60] - 大额应收账款影响资金周转[64] - 市场需求变化致存货跌价影响业绩[65] - 人民币升值减少销售收入，降低毛利率[68] - 出口退税率变动影响业绩[69] 公司治理 - 2024年董事会召开5次，董事长出席2次，8名董事出席5次，方培喜代行职务主持3次[34] - 2024年监事会召开4次，全体监事出席[75] - 拟定2025年度监事薪酬方案[141] - 制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》[150] - 董事吴杰辞职，提名林泽宇为非独立董事候选人[154] 财务安排 - 2024年度拟派现金分红1142.29万元，占净利润15.54%[94] - 2024年现金分红合计4142.82万元，占净利润56.37%[95] - 2024年财务审计费65万元，内控审计费25万元，2025年预计相同[106] - 2025年拟申请银行综合授信不超28亿元，融资租赁不超3亿元[121] 子公司情况 - 康连电子资产负债率79.27%，母公司担保额度11亿元[125] - 湖南徕木资产负债率88.70%，母公司担保余额10010.19万元[125] - 江苏徕木资产负债率80.00%，母公司担保余额3002.88万元[125] - 爱芯谷资产负债率117.14%，母公司有担保安排[125] - 徕木新能源资产负债率80.24%，母公司有担保安排[125] - 湖南科技资产负债率69.03%，母公司有担保安排[125]