公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会组织架构 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [4][11][34] - 相关监事会制度包括《公司监事会议事规则》将相应废止 [4][11][34] - 此调整基于《中华人民共和国公司法》及证监会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规 [4][11][34] 内部制度修订 - 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订 [14][35] - 公司计划修订一系列内部管理制度 包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易控制制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资与资产处置管理制度》、《累积投票制实施细则》 [15][35] - 修订旨在符合最新的法律法规要求并结合公司实际情况 [14][35] 相关会议审议情况 - 取消监事会的议案已获得第六届监事会第十三次会议审议通过 表决结果为4票赞成 0票反对 0票弃权 [4][5] - 取消监事会及修订内部制度的议案已获得第六届董事会第十六次会议审议通过 两项议案表决结果均为9票赞成 0票反对 0票弃权 [11][12][14][15] - 上述两项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [6][13][15] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会 审议相关议案 [16][19][20] - 股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室 [19][20] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00 [19][20]