薪酬制度情况 - 2025年11月修订董事及高管薪酬管理制度[6] - 适用在公司领薪的董事及高管[7] 管理与审议 - 提名、薪酬与考核委员会制定标准和政策并监督执行[11] - 董事会审高管薪酬，股东会审董事薪酬[11] 薪酬构成与调整 - 独立董事领固定津贴，高管实行年薪制[12] - 董事和高管薪酬调整需相应审议通过[15] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议、股东会批准后生效[19] - 制度由董事会负责解释[19]

人员变动 - 董事辞职2个交易日内披露情况[4] - 董事辞任公司60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任30日内确定新人选[8] 离职管理 - 董高离职7个工作日内移交文件[8] - 董高离职半年内不得转让股份[10] - 离职董高可15日内申请复核追责决定[10] 任职限制 - 刑罚、剥夺政治权利等情况未逾规定年限不能任职[7] - 对破产、违法吊销执照负有责任未逾3年不能任职[7] 权益保障 - 无正当理由解任董事可要求公司赔偿[7]

股份转让限制 - 董事及高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[6] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] 减持与信息披露 - 减持应提前15个交易日报告披露计划[7] - 实施完毕或未完毕2个交易日内报告公告[8] - 股份被强制执行2个交易日内披露[8] 信息申报 - 新任2个交易日内委托申报个人信息[8] - 信息变化或离任2个交易日内委托申报[8] 交易限制 - 定期报告公告前15日内不得买卖股票[10] - 季度报告等公告前5日内不得买卖股票[10]

公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 职工代表董事选任制度 二〇二五年十一月 上海徕木电子股份有限公司 职工代表董事选任制度 （2025 年 11 月制定） 第一条 为完善上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工代表董事的选任、履职和管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 工会法》等法律法规的要求及《上海徕木电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），特制定本制度。本制度适用于公司职工代表董事的提名、选举、增 补、更换（罢免）及管理等事宜。 第二条 公司依法设立职工代表董事，职工代表董事是公司董事会成员，由 公司职工通过职工代表大会选举产生。 第三条 职工代表董事的选任与管理，遵循以下原则： （一）依法合规原则； （二）民主选举原则； （三）公平、公正、公开原则； （四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。 第四条 职工代表董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。公司总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不得兼任职工代表董事。 第五条 职工代表董事应符合《公 ...

公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》 （简称"《公司法》"）、本公司章程以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的 指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管 理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 二〇二五年十一月 | | | 上海徕木电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： 2 第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，报证券交易所备 案并公告。公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书 的，如某一行为需由董 ...

公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 | | | 上海徕木电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事 ...

公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十一月 募集资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）对募集 资金的使用和管理，切实保护公司和投资人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海徕木电子 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司的子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-045 上海徕木电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司内部管理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、 规范性文件的规定，公司将取消监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》及公司内部管理制度修订情况 根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部 分条款进行修订，并拟对公司内部管理制度进行修订。具体修改如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》现条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 权益，规范公 ...

上海徕木电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 上海徕木电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 议案一：关于取消监事会的议案 议案二：关于修订《公司章程》及公司内部管理制度的议案 徕木股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海徕木电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十一月 徕木股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 1 徕木股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海徕木电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司2025年第一次临时股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上 市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的 合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、为保证股东大会的顺利召开，出席会 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月27日召开[2] - 现场会议11月27日10点在上海松江举行[2] - 网络投票11月27日进行[3] 审议议案 - 审议取消监事会及修订章程等议案[4] 股权登记 - A股代码603633，登记日11月20日[8] - 登记时间11月25日，地点上海松江[8] 其他 - 公告日期为2025年11月12日[11]