分红方案 - 公司董事会提请授权制定2025年中期分红方案[2] - 中期分红前提为盈利、未分配利润为正且现金流满足经营[2] - 分红上限为当期归属于上市公司股东的净利润[3] 审议情况 - 2025年4月27日相关议案经董事会和监事会审议通过[5] - 议案将提交2024年年度股东大会审议，尚待通过[5][6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.05 元，本次不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本且扣除回购专 户已回购股份的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本公司并未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-007 江苏利通电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 截至本公告披露日，公司总股本 25,993 万股，扣除回购专户已回购股份的 股数 130 万股后的股数 25,863 万股，以 25,863 万股为利润分配方案实施基数。 每股派发现金红利 0.05 元（含 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入增长率为18.72%，净利润增长率为48.43%[7] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就[1] - 可解除限售激励对象13名，股票161.20万股，占总股本0.62%[1] - 首次授予解除限售比例40%，公司及个人均为100%[5][7] - 2023年9 - 10月审议通过激励计划议案[1][2][3] - 2025年4月6日第一个限售期届满，27日审议通过解除议案[1][4][5] 人员分配 - 施佶、许立群各可解除12万股，占比2.98%[10] - 钱旭可解除4万股，占比0.99%[10] - 中层及骨干10人可解除133.2万股，占比33.05%[10] 合规认定 - 监事会、律所、咨询均认为解除限售合规[11][12][14] 后续事项 - 公司需办理手续及履行披露义务[13]

江苏利通电子股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8561 号 江苏利通电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏利通电子股份有限公司（以下简称利通电子公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，利通电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引 ...

募集资金情况 - 公司向14名发行对象发行3000万股A股，发行价17.31元/股，募集资金总额5.193亿元，净额5.1130424942亿元[1] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金已使用完毕，专户已注销[4] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入4.394807亿元，利息收入净额363.21万元[3] - 本期项目投入607.84万元，利息收入净额41.64万元，永久补充流动资金6979.36万元[4] - 截至期末累计项目投入4.455591亿元，利息收入净额404.85万元，永久补充流动资金6979.36万元[4] 各项目投资进度 - 奕铭大屏幕液晶电视结构件智能化生产线项目累计投入1.940016亿元，投入进度100%[14] - 墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目本年度投入602.21万元，累计投入9685.61万元，投入进度100%[14] - 墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视项目实际投资6338.4万元[15] - 墨西哥华雷斯补充流动资金项目实际投资9131.74万元，完成率100.01%[15] 项目整体情况 - 公司募投项目总计计划投资51130.42万元，实际投资44555.91万元，差额为-4276.9万元[15] - 公司“奕铭5条生产线项目”等已建设完毕并达到可使用状态[16] - 公司同意将“奕铭5条生产线项目”等结项，并将节余募集资金永久补充流动资金[16] - 截至2024年12月31日，公司项目节余募集资金永久补充流动资金金额为6979.36万元[16] 项目效益情况 - “奕铭5条生产线项目”等效益未达预期[16] - 项目效益未达预期原因包括产品价格竞争激烈等[16]

激励计划 - 2023年10月18日确定授予日为当日，授予价11.70元/股，向15人授予438.00万股[10] - 2024年8月24日调整授予价为11.61元/股[11] - 2024年8月27日预留授予，授予价11.61元/股，向3人授予110.00万股[12] 业绩数据 - 2024年度营业收入增长率为18.72%，净利润增长率为48.43%[20] 解除限售 - 13名激励对象可解除限售161.20万股，约占公司股份总数0.62%[22] - 施佶可解除限售12.00万股，占已获授比例2.98%[22] - 许立群可解除限售12.00万股，占已获授比例2.98%[22] - 钱旭可解除限售4.00万股，占已获授比例0.99%[22]

激励计划进程 - 2023年9月22日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年10月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年8月24日审议通过调整授予价格及授予预留限制性股票议案[12] - 2025年4月27日审议通过首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[13] 业绩数据 - 2024年营业收入增长率为18.72%，净利润增长率为48.43%[16] 解除限售情况 - 公司层面可解除限售比例为100%[16] - 13名激励对象个人解除限售比例为100%[16] - 本次可解除限售的限制性股票数量为161.20万股，约占公司股份总数的0.62%[17] 人员获授及解除限售 - 施佶获授30.00万股，本次可解除限售12.00万股，占比2.98%[20] - 许立群获授30.00万股，本次可解除限售12.00万股，占比2.98%[20] - 钱旭获授10.00万股，本次可解除限售4.00万股，占比0.99%[20] - 中层管理人员及核心骨干（10人）获授333.00万股，本次可解除限售133.20万股，占比33.05%[20]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为224,755.98万元[7] - 本期营业总成本为21.9550582164亿元，上年同期为18.5388243899亿元[22] - 本期净利润为2662.971172万元，上年同期为3901.976519万元[22] - 本期基本每股收益为0.10元，上年同期为0.16元[22] 资产负债 - 2024年末资产总计32.9117112305亿元，上年年末为29.8243772764亿元，同比增10.35%[20] - 2024年末负债合计16.2750102531亿元，上年年末为13.2826561972亿元，同比增22.53%[20] - 2024年末所有者权益合计16.6367009774亿元，上年年末为16.5417210792亿元，同比增0.57%[20] 现金流 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为74844110.23元，上年同期为732405001.47元[27] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 372335193.51元，上年同期为 - 824325247.45元[27] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 22766271.89元，上年同期为389860316.22元[27] 重要资产变动 - 2024年末应收账款为4.5313345811亿元，上年年末为4.4355250512亿元，同比增2.16%[20] - 2024年末应付账款为7.5784650093亿元，上年年末为4.9003330455亿元，同比增54.65%[20] - 2024年末长期股权投资为18.218170734亿元，上年年末为14.8747258819亿元，同比增22.48%[20] 会计政策与核算 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[56] - 应收账款逾期账龄组合按不同比例计提坏账准备[74] - 发出存货采用月末一次加权平均法[78] 主营业务 - 主营业务为精密金属结构件等研发、生产及销售、算力产品销售及服务[123] - 精密金属冲压结构件等产品销售在某一时点履行履约义务[123] - 算力资源服务收入根据实际使用量等确认收入[123] 税务相关 - 增值税税率为13%、9%、6%，公司适用15%企业所得税[153] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴[153] - 城市维护建设税按实际缴纳的流转税税额的7%、5%计缴[153] 在建工程与固定资产 - 重要在建工程项目小计预算数18,659.45万元，期末数28,352,868.51万元[179] - 固定资产账面原值期末为1964311605.14美元，期初为1520932434.60美元[176] - 固定资产期末账面价值合计1364529410.56美元，期初为1062841839.70美元[177] 其他资产 - 无形资产期末数81,698,407.19万元，期初数76,777,950.33万元[183] - 商誉期末账面价值33,849,042.33万元[184] - 长期待摊费用期末合计34,819,865.13元[190]

公司治理 - 2024年召开董事会7次、薪酬与考核委员会2次、审计委员会4次、提名委员会1次、战略委员会1次、独立董事专门会议4次[4][25] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[8] - 2024年独立董事现场工作超120小时[9] 人员变动 - 2024年聘任李强为公司总经理[15] - 2024年未解聘财务负责人，仍聘任许立群为财务总监[15] 股权与激励 - 2024年向3名激励对象授予110.00万股限制性股票[17] 担保与资金 - 截至2024年12月31日，为子公司提供担保150,959万元，无其他对外担保及关联方资金占用[19] - 2024年募集资金存放和使用无违规[20] 利润分配 - 以25753万股为基数，每股派0.09元，共派现2317.77万元[22] 内部控制 - 建立并有效执行内部控制体系，针对薄弱环节完善制度[23][24] - 独立董事督促内控监督核查[24] 未来展望 - 2025年独立董事完善公司治理，维护出海法律风险[26]

公司治理 - 2024年召开董事会7次、提名委员会1次、战略委员会1次、独立董事专门会议4次[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年独立董事现场工作超120小时[8] - 2024年发生2笔关联交易，经审议通过[9] - 2024年度召开审计委员会4次、薪酬与考核委员会2次[24] 人事变动 - 2024年向3名激励对象授予110.00万股限制性股票[17] - 2024年聘任李强为公司总经理[15] - 2024年未更换审计机构，仍聘天健会计师事务所[13] - 2024年未解聘财务负责人，仍聘许立群为财务总监[14] 财务情况 - 截至2024年12月31日，为子公司提供担保150,959万元[18] - 以25,753万股为基数派发现金红利2,317.77万元[22] 未来展望 - 2025年独立董事提醒公司在AI浪潮下积极稳健布局发展[25] 其他 - 2024年三位独立董事考察广东、安徽、宜兴工厂[25]