公司治理 - 2025年2月13日召开第五届董事会第一次会议，9位董事全出席[2] - 选举陈葵生为董事长，任战略、提名委员会委员[3][5][8] - 选举林琳等为审计委员会委员，胡跃明等为薪酬与考核委员会委员[5][6] - 聘任陈友梅为总经理，翁林彦、陈志海为副总经理，林杰为财务总监[9][10][11] 资本运作 - 向全资子公司深圳市达迈科技智能有限公司增资4500万，注册资本增至5000万[13] 股权结构 - 陈葵生持股17,956,412股，占比7.43%，为实际控制人之一[15] - 翁林彦持股120,000股，占比0.05%[18] - 陈志海持股160,000股，占比0.07%[19] - 陈友梅、林杰、林鹏、邵莹未持股[16][19][20] 人员履历 - 林鹏自2020年8月至今任证券事务代表[20] - 邵莹于2018年3月加入公司[20]

会议信息 - 2025年1月17日决议召开本次会议，1月18日披露通知[7] - 2月13日下午现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 51人出席，代表股份142,545,437股，占比58.9469%[10] - 9人出席现场，代表股份129,047,637股，占比53.3652%[10] - 42人网络投票，代表股份13,497,800股，占比5.5818%[10] - 41名中小投资者出席，代表股份722,200股，占比0.2987%[10] 议案表决 - 《关于公司非独立董事薪酬的议案》，同意占比99.9335%[13] - 《关于公司独立董事津贴的议案》，同意占比99.9937%[13] 换届选举 - 选举陈葵生等六人为第五届非独立董事[14] - 选举林琳等三人为第五届独立董事[14] - 选举李凯等两人为第五届监事会股东代表监事[14] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开等程序合法有效[16]

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-006 茶花现代家居用品股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《茶花现代家居用品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司应当及时对监事会进行换 届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中：股东代表监事 2 名，由公司股东大 会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其 他形式民主选举产生。 2025年2月11日 附件：陈奋明先生简历 陈奋明，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈 奋明先生曾任福州远洋塑料用品有限公司销售部副经理、福建茶花家居塑料用品 有限公司销售部副经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司职工代表监事、销 售部华南大区经理。 截至本公告披露日，陈奋明先生未持有公司股份，与公司其他监事候选人、 董事候选人以 ...

薪酬与津贴 - 第五届董事会董事长薪酬拟定为100万元/年（税前）[10] - 第五届董事会每位独立董事津贴拟定为7万元/年（税前）[13] 董事会选举 - 提议选举陈葵生等六人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[15] - 提议林琳、肖阳、胡跃明为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[24] 股份持有情况 - 陈葵生持有公司股份17,956,412股，占公司股份总额的7.43%[17] - 翁林彦持有公司股份120,000股，占公司股份总额的0.05%[21] - 陈志海持有公司股份160,000股，占公司股份总额的0.07%[22] 监事会选举 - 监事会由三名监事组成，两名股东代表监事由股东大会选举，一名职工代表监事由职工选举[32] - 提名李凯、黄群为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[32] - 职工代表大会选举陈奋明为第五届监事会职工代表监事[32]

财务预测与业绩表现 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-3,500万元左右[2] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,900万元左右[2] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为469.45万元[4] - 2023年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为21.70万元[4] 销售与市场影响 - 传统商超渠道消费下滑导致公司销售量及营业收入下降[6] - 开机率和毛利率因销售量下降而下降[6] 资产与财务处理 - 本期计提资产减值准备及坏账准备增加[6] 公司运营与审计 - 公司核心竞争力和持续经营能力未发生重大不利变化[6] - 本期业绩预告未经注册会计师审计[7] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准[8]

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-004 茶花现代家居用品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份 有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会 (三) 投票方式：本 ...

董事会会议 - 2025年1月17日召开第四届董事会第二十一次会议，9人出席[1] - 提名陈葵生等六人为第五届非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名林琳等三人为第五届独立董事候选人，任期三年[4] - 通过第五届非独立董事薪酬方案，董事长100万元/年（税前）[5] - 通过第五届独立董事津贴标准，每位7万元/年（税前）[6] 股东大会 - 决定2025年2月13日14:00召开2025年第一次临时股东大会[7] 股东持股 - 陈葵生持股17,956,412股，占比7.43%[10] - 翁林彦持股120,000股，占比0.05%[13] - 陈志海持股160,000股，占比0.07%[13]

会议情况 - 公司第四届监事会第十七次会议于2025年1月17日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议以举手表决方式审议通过监事会换届选举议案[2] 人员提名 - 公司提名李凯、黄群为第五届监事会股东代表监事候选人[2] - 股东代表监事候选人任期为三年[2] 人员信息 - 李凯现任采购部高级经理，未持有公司股份[5] - 黄群现任股东代表监事、董事长助理，未持有公司股份[5]

市场扩张和并购 - 2024年11月19日，陈冠宇等四人拟18.60元/股转让36,423,700股给达迈科技，占总股本15.06%[1] - 2024年12月27日，协议转让股份完成过户登记[2] 股权变动 - 陈冠宇等四人转让后持股比例降低，达迈科技转让后持股36,423,700股，占比15.06%[3] 其他说明 - 本次转让不导致实控人变化，不损害中小股东利益，不影响经营[4] - 达迈科技承诺过户登记完成后30个月内不减持受让股份[4]

会议信息 - 公司第四届董事会二十次会议2024年12月2日决议召开本次会议，3日披露通知[7] - 现场会议于2024年12月18日下午在公司一楼会议室召开，董事长主持[7] 投票信息 - 上交所交易系统和互联网投票平台投票时间[7][8] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东140人，代表股份130,289,037股，占比53.8785%[10] 议案表决情况 - 全体出席股东对变更会计师事务所议案同意股份数130,218,437股，占比99.9458%[13] 公司股份情况 - 公司股份总数为241,820,000股[10]