独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 有经济管理高级职称的会计专业独立董事候选人，需5年以上会计专业全职工作经验[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[10] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[10] - 独立董事候选人不得有近36个月证券期货违法犯罪等不良记录[17] - 独立董事连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名[20] 提名与选举 - 董事会、审计委员会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[14] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[18] 履职与监督 - 独立董事连续两次未出席且不委托出席董事会，董事会30日内提议解职[20] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[24] - 关联交易等事项经独立董事过半数同意后提交董事会[26] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[26] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[26] - 独立董事每年现场工作不少于15日[29] 补选规定 - 独立董事任期届满前辞任等致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[4][21] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[21] 资料与费用 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[33] - 公司按月向独立董事报送经营管理情况[35] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[36] - 公司保存董事会会议资料至少十年[37] - 独立董事行使职权费用经全体过半数同意由公司承担[33] 津贴与定义 - 公司按月发独立董事津贴并代扣个税[38] - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[41] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管股东[41] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[41] - 制度由董事会负责解释[41]

担保制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[2] 担保类型与管理 - 对外担保包括保证、抵押、质押等，债务种类含银行授信、贷款等[3] - 公司对对外担保行为实行统一管理，分支机构和职能部门不得擅自担保[3] 担保申请与审核 - 担保申请由财务总监受理，申请担保人应提交申请书及相关资料[8] - 财务部会同法务人员调查申请担保人、反担保方财务和资信情况并评估风险[9] - 董事会秘书复核同意后组织履行董事会或股东会审批程序[11] - 董事会审核时可聘请外部专业机构评估风险[12] - 存在主体资格不合法等情形的申请担保人，公司不得为其提供担保[12] 担保核查与审议 - 公司董事会应建立定期核查制度，每年核查全部担保行为[4] - 本公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[17] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且该事项表决需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[17] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[17] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[17] - 公司向资产负债率70%以上和低于70%的两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度需股东会审议，任一时点担保余额不得超审议通过的额度[19] - 公司向合营或联营企业预计未来12个月新增担保额度需股东会审议，任一时点担保余额不得超审议通过的额度，满足条件时可在合营或联营企业间调剂，获调剂方单笔调剂金额不超最近一期经审计净资产的10% [19] - 应由董事会审批的对外担保，需全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[18] - 股东会审议公司为股东、实际控制人及其关联方担保事项时，相关股东不得参加表决，由出席股东会会议的其他股东所持表决权过半数通过[18] 担保信息管理 - 财务部应按季度填报公司对外担保情况表并呈报董事会，同时抄送相关人员[28] - 公司提供担保的债务到期后展期继续担保，需重新履行审议程序和信息披露义务[15,24] - 公司应履行对外担保信息披露义务，被担保人债务到期15个交易日内未还款等情形需及时披露[31] - 公司需如实向审计注册会计师提供全部对外担保事项[31] - 公司应在担保信息未公开前控制知情范围，知情人负有保密义务[31] - 公司董事会或股东会批准的对外担保需在指定网站和媒体及时披露相关内容[31] 违规责任与制度生效 - 公司董事等人员擅自或越权签订担保合同将被追究责任[33] - 控股股东等关联人造成公司损失，董事会应采取措施并追究责任[33] - 公司发生违规担保应及时披露并解除或改正，降低损失并追究责任[33] - 擅自代表公司承担不应承担的担保责任将被追究责任[34] - 董事等人员怠于履职造成公司损失，董事会将给予相应处分[34] - 本制度自股东会审议通过生效，修改亦同[36]

茶花现代家居用品股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 为强化茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）回报股东的意识，充 分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司 分红决策和监督机制，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公 司编制了《茶花现代家居用品股份有限公司未来三年(2025-2027 年度)股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司所处行业特 点、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、债务偿还能力、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的 ...

业绩数据 - 2025年6月30日资产总额7275710.05美元，较2024年增长951.26%[6] - 2025年6月30日负债总额7001569.10美元，较2024年增长1174.00%[6] - 2025年6月30日所有者权益274140.95美元，较2024年增长92.40%[6] - 2025年1 - 6月营业收入5967486.69美元，较2024年增长512.69%[6] - 2025年1 - 6月净利润133360.46美元，较2024年增长806.68%[6] 增资事项 - 公司拟向达迈香港增资10000万港币[2][3][7] - 增资后达迈香港投资总额将由100万港币增至10100万港币[3][7] - 2025年8月22日董事会通过增资议案，尚需股东大会审议[3][4] 其他 - 增资可能面临管理、经营、市场及审批不通过等风险[9]

业绩总结 - 2025年半年度确认信用和资产减值损失共508.72万元[1] - 计提减值准备减少合并报表利润总额229.11万元[6] 财务数据 - 各项减值准备年初合计4369.23万元，期末4501.09万元[2] - 应收账款坏账准备期末数1823.23万元[2] - 其他应收款坏账准备期末数144.78万元[2] - 存货跌价准备期末数832.67万元[2] - 固定资产减值准备期末数664.05万元[2] 合规情况 - 审计委员会和监事会认为计提减值准备符合规定[7] - 计提减值准备不涉及会计政策与估计变更[6]

业绩总结 - 2025年半年度公司营业收入374,087,148.55元[1] - 2025年半年度日用塑料制品主营业务收入233,787,500.86元[1] - 2025年半年度电子元器件分销主营业务收入136,448,989.18元[1] 产品产销存 - 2025年塑料制品生产量7,257.22吨，销售量8,056.43吨，库存量3,467.11吨[3] - 2025年非塑料制品生产量1,816.45吨，销售量2,050.63吨，库存量799.25吨[3] 成本营收 - 2025年塑料制品主营业务收入179,569,016.26元，成本145,500,165.66元[3] - 2025年非塑料制品主营业务收入54,218,484.60元，成本40,014,063.88元[3] 原材料情况 - 2025年上半年公司主要原材料采购价格与去年同期基本持平[4] - 2025年塑胶原料大宗采购量5,631.89吨，价格变动幅度 -0.16%[6]

股权与股东权益 - 公司已发行股份总数为241,820,000股，每股面值1元，均为人民币普通股（A股）[3] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获利益分配[4] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告[6] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，独立董事三人，职工代表董事一人[15] - 监事会职工代表比例为三分之一，每6个月至少召开一次会议[43][44] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[39] 决策权限与流程 - 股东大会决定经营方针等，审议重大关联交易等事项[7] - 董事会负责融资、投资等部分事项审批，部分需股东会批准[16][17][25] - 总经理批准部分小额交易事项[16][19] 交易与投资 - 证券、期货和衍生品交易额度有审批限制和使用期限要求[21][22] - 对外投资等交易按涉及资产总额、成交金额等标准分级审批[19][20][25] - 收购、出售资产交易超一定比例需股东大会审议[26] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于可供分配利润的20%[46] - 不同发展阶段现金分红比例有不同要求[46][47] - 利润分配方案经董事会、股东会审议[48] 章程修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，需股东大会审议[1] - 《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（修订本）待生效，现行章程将废止[57][58]

关联交易 - 2025年增加日常关联交易预计，需股东大会审议[2][3] - 向关联方销售产品原预计18500万元，增加12000万元，增至30500万元[5] - 向关联方采购商品原预计6000万元，增加9000万元，增至15000万元[6] - 合计原预计24500万元，增加21000万元，增至45500万元[6] - 年初至披露日累计已发生关联交易金额5741.43万元[6] 参股公司业绩 - 上海莱枫生活用品2025年半年度营收1774.69万元，净利润 - 53.57万元[7] - 深圳市达迈科技信息2025年半年度营收19878.57万元，净利润 - 1218.62万元[8] - 先进科技(香港)2025年半年度营收6144.91万美元，净利润116.16万美元[8] - 深圳市玄武科技信息2025年半年度营收1278.21万元，净利润 - 102.67万元[9] 其他 - 2025年半年度公司与关联方交易执行良好，未违约[10] - 关联交易价格参考市场价或成本加合理利润[11][12] - 增加日常关联交易符合公司和股东利益[12]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.74亿元 同比增长41.55% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损366.61万元 较上年同期净亏损1267.91万元收窄71.09% [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年08月26日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可提前于2025年08月19日至08月25日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司高管包括董事兼总经理陈友梅、董事兼副总经理及董事会秘书翁林彦、财务总监林杰、独立董事肖阳将出席说明会 [2] 信息披露与沟通内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [1] - 说明会内容将围绕半年度报告披露信息展开，回应投资者普遍关注的问题 [1][3] 后续信息获取 - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [3] 联系方式 - 投资者可通过公司证券部电话0591-83961565或邮箱603615@chahuajj.com咨询 [3]