永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第五届 董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》以 及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-039 永艺家具股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、修订《公司章程》的相关情况 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》以及中国证监会发布的《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相 关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会， 自然免去笪玲玲、程军的监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将于本次《公司章程》 修订生效之日起废止。在董事会中设立一名职工代表董事，董事会仍由 7 名董事 组成。本议案尚需提交公司股东大 ...