审计会议 - 2023年审计委员会召开4次会议[3] - 各次会议分别审议报告及议案[3][4] 审计相关 - 提议续聘容诚为2023年度审计机构[6] - 审阅报告无异议，未发现内控重大缺陷[6] 工作安排 - 年初协商确定年报审计工作和时间[6] - 按季度核查公司关联交易执行情况[7]

公司治理 - 公司第五届董事会成员共9人，其中独立董事3人[1] - 2023年独立董事出席2次股东大会，6次董事会，均未委托出席[3] - 报告期内召开董事会/股东大会共8次，现场出席7次，视频参加1次，委托和缺席均为0次[4] - 报告期内召开4次审计委员会等会议，独立董事均全部出席[4] 利润分配 - 2022年度利润分配方案为每10股派现10元（含税），转增4股，现金红利占比28.08%[8] 报告审议 - 独立董事审阅6项报告并同意提交董事会审议[7] 审计与聘任 - 独立董事同意续聘容诚会计师事务所为2023年审计机构[8] - 公司第五届董事会第十四次会议审议通过聘任过学军为副董事长[9] 薪酬议案 - 独立董事审议董监高薪酬议案并投同意票[10] 未来展望 - 2024年独立董事将持续学习法规制度提高履职能力[11]

产量与销量 - 2023年主要农药原药产量73,535.25吨，销量61,800.22吨[2] - 2023年主要农药中间体产量642,715.08吨，销量633,706.79吨[2] 销售金额 - 2023年主要农药原药销售金额240,447.73万元[2] - 2023年主要农药中间体销售金额215,820.98万元[2] 价格变动 - 2023年主要农药原药均价38,907.26元/吨，较2022年降27.54%[3] - 2023年主要农药中间体均价3,405.69元/吨，较2022年降77.38%[3] - 2023年3,4 - 二氯苯胺均价15,399.49元/吨，较2022年降17.08%[4] - 2023年甲醇均价2,257.18元/吨，较2022年降11.21%[4] - 2023年液碱均价956.28元/吨，较2022年降17.42%[4] - 2023年硫氰酸钠均价6,913.73元/吨，较2022年涨6.95%[4] - 2023年石油苯均价6,184.19元/吨，较2022年降14.16%[4] - 2023年液氯均价118.06元/吨，较2022年降85.21%[4]

·-R茹l容诚 审计报告 安徽广信农化股份有限公司 容诚审字[2024] 230Z1110号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 序号 | 容 内 | 鹉 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 127 | ] 气 ．飞 容诚会 了 计师事 什 务 容 所（特殊普诚通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922-926 (10037) 中国北京 回碌．，九小 空 您可使用手机 "扫一扫 " 或进入霜霆雷掣沪芯芦婴霆望复钱：L 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注 册会计师对财务报表 ...

审计机构信息 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计决策流程 - 2023年4月25日，公司董事会审议通过续聘容诚为审计机构议案[2][3][4] - 2023年5月15日，公司股东大会审议通过续聘容诚为审计机构议案[2] 审计沟通与审议 - 2024年3月19日，审计委员会沟通2023年度审计相关事项[4] - 2024年4月13日，审计委员会审议通过2023年度财务报告等议案[4] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 容诚认为公司保持了有效的财务报告内部控制[5] - 容诚对公司2023年度相关审计出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚及人员具备独立性和较高素养[7] - 容诚按时完成2023年报审计工作，行为规范有序[7]

募集资金情况 - 2017年非公开发行股票88,199,135股，每股16.27元，募资总额14.35亿元，净额13.99亿元[1] - 2023年直接投入募集资金项目4,680.88万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金15.13亿元，累计利息净收入1.46亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额3,165.71万元[2] - 募集资金总额139,890.09万元，本年度投入4,680.88万元，已累计投入146,597.42万元[17] - 变更用途的募集资金总额为55,075.89万元，比例为39.37%[17] - 募集资金到位前，2018年1月23日前以自筹资金预先投入27,159.33万元，到位后置换同金额[18] - 募集资金本期结余31,657,125.38元，所有投资项目均已完工[19] 项目投资情况 - 广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目承诺投资7,581.02万元，累计投入7,428.28万元，进度100%[17] - 广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目承诺投资31,471.00万元，累计投入35,979.15万元，差额4,508.15万元，本年度效益3,118.12万元[17] - 东至广信1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目承诺投资15,305.20万元，累计投入15,464.48万元，差额159.28万元，本年度效益3,497.90万元[17] - 东至香隅化工园北区24MW热电联产项目承诺投资26,252.00万元，累计投入27,176.81万元，差额924.81万元，本年度效益3,907.07万元[18] - 变更后的东至香隅化工园北区供热中心技改项目拟投入17,507.11万元，实际累计投入16,260.14万元，进度100%，本年度效益3,907.07万元[21] 项目变更情况 - 将东至香隅化工园北区24MW热电联产项目、东至广信码头工程项目变更为供热中心技改项目，3,000吨/年吡唑醚菌酯项目变更为年产4万吨对氨基苯酚项目[19] - 变更募投项目经公司第五届董事会第六次会议和2021年度股东大会审议通过[22]

2023年情况 - 监事会召开4次会议[2] - 2名离职激励对象限制性股票回购注销[7] - 容诚出具标准无保留意见审计报告[5] - 监事会认可董事会决策、财务等多方面情况[4][5][6][8] 2024年展望 - 督促完善内控体系和法人治理结构[9] - 加强财务监督检查[9]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为12.15亿人民币，同比下降36.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.25亿人民币，同比下降56.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.16亿人民币，同比增长33.85%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元，同比下降56.14%[4] - 总资产为148.12亿人民币，较上年末下降4.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为97.08亿人民币，较上年末增长2.37%[5] - 营业收入下降主要是因为主要产品销售价格下降和销量减少所致[7] - 净利润下降主要是因为部分主要产品市场价格同比下降，盈利能力减弱[8] - 现金流量净额增长主要是因为报告期内收回的保证金较多[9] 公司资产状况 - 公司流动资产总额为119.33亿人民币，较上一季度有所下降[16] - 公司非流动资产总额为287.90亿人民币，较上一季度略有下降[17] - 公司流动负债合计为501.15亿人民币，较上一季度有所下降[18] - 公司所有者权益合计为97.08亿人民币，较上一季度有所增加[18] 利润情况 - 公司营业总成本为963,512,691.46元，较上年同期1,385,356,252.05元[19] - 公司营业利润为246,847,751.75元，较上年同期632,119,265.96元[19] - 公司净利润为220,549,007.88元，较上年同期534,204,265.88元[20] - 公司每股基本收益为0.25元，较上年同期0.80元[20] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为215,745,154.49元，较上年同期161,186,254.65元[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1,408,464,934.07元，较上年同期461,903,204.58元[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-421,993,513.53元，较上年同期127,808,052.84元[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为1,207,417,420.69元，较上年同期729,531,472.38元[23]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本报告需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2024-007 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 25 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的 相关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要 该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审 核意见。 本报告需提请公司 2023 年年度股 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 董事会审计委员会同意续聘，费用87万元[9] - 需股东大会审议，通过后生效[9] 审计机构情况 - 截至2023年末，容诚合伙人179人，注会1395人[3] - 2022年收入266,287.74万元，审计业务254,019.07万元[4] - 承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[5] 审计费用 - 本期年报审计费67万元，内控审计费20万元，与上期持平[8]