RSM | 容 诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安徽广信农化股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1110 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询" | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1110 号 安徽广信农化股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽广信农化股份有限公司(以下简称广信股份)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广信股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广信股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露 ...

安徽广信农化股份有限公司董事会 2024年4月26日 1 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等 相关法律法规，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司独立董事王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的任职经历及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事未在公司或公司主要股 东和附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 ...

内部控制审计 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[7] 审计机构信息 - 容诚会计师事务所统一社会信用代码为911101020854927874，出资额8130万元[13] - 批准执业日期为2013年10月25日，执业证书编号11010032[15] 报告时间 - 内部控制审计报告出具时间为2024年4月25日[12]

业绩说明会安排 - 2024年5月22日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年5月15日至21日16:00前可预征集提问[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动，地点在上海证券交易所上证路演中心[2][3][4][5] 人员与报告 - 参加人员有董事长、总经理黄金祥，财务总监何王珍等[5] - 2024年4月26日已发布2023年度报告[2] 其他信息 - 联系人赵英杰，电话0563 - 6832979，邮箱guangxinzq@chinaguangxin.com[6] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看会议情况及内容[6]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2024-008 安徽广信农化股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日，在 公司会议室召开第五届监事会第十四次会议。会议应到监事 2 人，实到监事 2 人。会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见： 1、《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的 ...

人事变动 - 董事曾云云因工作调动辞任，持股约55,160股[2] - 监事陈婕因工作调动辞任，持股约33,180股[2] 提名事项 - 2024年4月25日董事会提名赵英杰为非独立董事候选人，持股44,100股[4][8] - 2024年4月25日监事会提名刘开政为监事候选人[5] 后续安排 - 补选董事和监事事项需提交2023年年度股东大会审议[5]

公司基本信息 - 公司名称为安徽广信农化股份有限公司，简称广信股份[1] - 公司注册地址位于安徽省广德市新杭镇彭村村，办公地址也在同一地点[10] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为广信股份，股票代码为603599[11] 财务表现 - 公司2023年实现营业收入58.68亿元，同比下降35.25%[20] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税），总计拟派发现金红利546,161,607.00元（含税）[4] - 归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比减少37.86%，主要是因为部分主要产品市场价格下降、盈利能力减弱、销量减少[14] - 经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降74.98%，主要是由于销售收入下降导致现金流入减少[15] 主营业务 - 公司主要从事以光气为原料的农药原药、制剂及农药中间体的研发、生产与销售[23] - 公司是国内较大的以光气为原料的农药原药及农药中间体生产企业，形成杀菌剂、除草剂和农药中间体三大类别数十个品种的产业架构[24] 财务变动 - 营业收入变动主要是因为主要产品价格下行导致收入、成本有所下降[29] - 营业成本变动主要是因为市场竞争激烈，主要产品价格下行导致收入、成本有所下降[30] - 销售费用变动主要是因为本年外销收入较去年下降，与外销业务直接相关的港务费用相应减少[31] - 财务费用变动主要是因为公司更多采用定期存款的理财方式，导致利息收入大幅增加[32] 资产状况 - 公司货币资金为70.61亿元，占总资产的45.51%[44] - 公司2023年末货币资金增长81.30%，主要原因是资金管理策略调整[45][1] - 应收账款余额下降53.58%，与销售收入下降相关[45][2] - 预付款项下降31.63%，主要是期末预付材料款减少[45][3] - 在建工程下降70.34%，主要是项目完工转固[45][4] - 递延所得税资产下降39.05%，采用净额列示[45][6] 市场表现 - 公司主要销售客户前五名销售额为12.96亿元，占年度销售总额的22.08%[39] - 公司主要供应商前五名采购额为12.41亿元，占年度采购总额的27.28%[40] 研发及技术 - 公司通过持续不懈研发，已掌握光气生产应用的核心技术，并已实现连续二十多年安全、稳定生产应用光气的历史[25] - 公司在原药合成及工艺技术上取得了重大进展，通过改进原料提纯工艺技术获得高纯度的原料，有助于保障下游产品品质[26] - 公司产品在业内树立了良好的信誉和市场影响力，被认定为“中国驰名商标”，实现产品的差异化和品牌溢价[26] 未来发展规划 - 公司将以自主研发为主，拓宽光气化产品，打造全产业链模式，丰富原药产品种类，逐步替代市场竞争力低的产品[70] - 公司将持续进军新材料和医药市场，拓宽产业面，坚持科学发展观，提高发展质量和效益，努力建设具有市场竞争力的大型农药公司[70] - 公司将依托国际市场销售网络，寻求与国际农药大公司的战略合作机会，提高产品的技术含量和附加值[72]

综合授信 - 公司及子公司向银行申请不超过50亿元综合授信额度[1] - 授信额度含银行贷款、承兑汇票、信用证融资业务[1] - 额度可循环使用，融资金额视经营需求定[1] 审批授权 - 银行综合授信需2023年年度股东大会审议批准[1] - 授权董事长或其指定代理人签署相关法律文件[1] - 授权期限至2024年年度股东大会召开之日[1]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽广信农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽广信农化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽广信农化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2024年2月5日在 广信股份总部大楼3楼会议室召开的公司2024年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽广信农化股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 出席本次股东大会会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 9 名，代 表股份 379,525,207.00 股，占公司有表决权股份总数的 41.69%。除前述股东、股 东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会会议的人员还有公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。 公司董事会于2024年1月19日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 389,005,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.7352 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投 票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-006 安徽广信农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：广信股份总部大楼 3 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的召开以及 ...