证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-021 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于公司预计为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 被担保人名称：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO,S.DE R.L.DE C.V.）（以下简称"墨西哥伯特利"）、芜湖伯特利电子控制系统 有限公司（以下简称"伯特利电子"）、威海伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称"威 海伯特利"）、芜湖伯特利材料科技有限公司（以下简称"伯特利材料"）、遂宁伯特利汽 车安全系统有限公司（以下简称"遂宁伯特利"）、安徽迪亚拉汽车部件有限公司（以下 简称"安徽迪亚拉"）、浙江双利汽车智能科技有限公司（以下简称"浙江双利"）、芜湖 伯特利智能驾驶有限公司（以下简称"伯特利智能"）；以上被担保人均为芜湖伯特利汽 车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为控股子公司提供合计不超过 11 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-024 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2025 年度预计申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本事项尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告。 ● 本次授信金额：公司（含子公司）拟在 2025 年度内向银行等金融机构申请 总额不超过 500,000 万元人民币的综合授信额度，其中借款总额不超过 100,000 万 元人民币。 一、本次申请授信额度的基本情况 2025 年 4 月 21 日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于 2025 年度银行授信额度的议案》。具 体情况如下： 根据公司资金预算及资金安全的需要，公司（含子公司）拟在 2025 年度内向 银行等金融机构申请总额不超过 500,000 万元人民币的综合授信额度，其中借款总 额不超过 100,000 万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。此授信 额度将根据实际情况与各银行等金 ...

监事会会议 - 2024年度监事会召开九次会议，监事均亲自出席[2] - 2024年多次会议审议财报、可转债、回购股份等议案[2][3][4][5][6][7] 未来展望 - 2025年监事会加强监督内控落实完善维护股东权益[19]

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及增加预计2025年度日常 关联交易的公告 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●该事项需要提交芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公 司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情 形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董 事李中兵回避表决，其他董事均发表了同意意见，并将该议案提请公司 2024 年度股 东大会审议。本次日常关联交易事项在提交董 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2024 年度 审计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估：公司认为容诚会计师事务所资质 等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-018 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式》等相关规定，将芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称本公司 或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖伯特 利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]3389 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币 90,200 万元可转换 公司债券（以下简称"可转债"），期限 6 年。2021 年 6 月 29 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-025 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》的要求对原会计政策进行变更，不会对公司损益、总 资产、净资产等财务指标产生重大影响。 ● 本次变更会计政策是公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提 交股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"准则解释 17 号"）规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，公司自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1257 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-6 | 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1257 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称伯特利 公司) 董事会编制的截至 2024年 12月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供伯特利公司为申请发行证券之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为伯特利公司申请发行证券所必备的文件,随其他 申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是伯特利公司董事会的责任,这种责任包 括保 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《芜湖伯特利汽车安全 系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《董事会审计委员会实施细 则》等制度的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2024 年度审计委员会工作情况向董事会作 如下报告： 一、审计委员会的基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议，具体会议情况如下： （一）2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会 议审议通过了《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》、《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》、《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度 财务预算报告>的议案》、《关于<公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增预案> ...

财务表现 - 2024年营业收入99.37亿元 同比增长32.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润12.09亿元 同比增长35.60% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.35元(含税) [1] - 预计派发现金股利2.12亿元 占净利润比例为17.51% [1]