证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2025-059 浙江东尼电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月25日 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈晓宇先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决 方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 3、公司代行董事会秘书职责的董事、副总经理吴旭华出席本次会议；副总经理陈泉强、戴兴根、丁 勇、李峰、李艳军、吴红星、吴佳、许国帅及财务负责人谭国荣列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票 ...