证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-061 浙江东尼电子股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事及 公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关 于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。 补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会于 2025 年 12 月 25 日收到董事吴旭华先生的书面辞任报告。 因公司治理结构调整原因，吴旭华先生提请辞去公司第四届董事会董事及董事会 提名委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，吴 旭华先生仍将继续担任公司副总经理。 公司于 2025 年 12 月 25 日召开职工代表大会并做出决议，选举吴燕燕女 士担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日 起至公司第四届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等相关规定，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公 ...