证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-060 浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电 子股份有限公司章程》的有关规定； 本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 （二）审议通过《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》 （二）根据《公司章程》规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 作出说明。"公司于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式向董事发出董事会会 议通知； （三）本次会议于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市 吴兴区织里镇利济东路 58 ...