公司H股发行上市计划 - 公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市，旨在深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高在国际市场的核心竞争力 [34][117] - 本次发行上市是实施全面出海战略及进军矿业行业重大战略的重要举措，有利于公司未来主营业务长期发展 [117] - 本次发行上市事宜需取得中国证监会、香港联交所及香港证监会等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案 [34] H股发行上市方案 - 上市地点为香港联交所主板，发行股票种类为每股面值人民币1元的H股普通股 [37][39] - 发行对象为全球范围内的投资者，包括香港公众投资者、国际投资者及境内合格投资者（QDII）等 [43] - 发行方式包括香港公开发售及国际配售，国际配售可能包括依据美国相关法规进行的发售 [45] - 本次拟公开发行的境外上市股份不超过本次发行上市后公司总股本的20%，并可行使不超过基础发行股数15%的超额配售选择权 [47] - 发行价格将根据簿记结果，由公司股东会授权董事会及/或其获授权人士和本次发行的整体协调人共同协商确定 [50] - 公司需转为境外募集股份有限公司以完成本次发行上市 [61] 募集资金使用计划 - 本次发行上市募集资金扣除发行费用后，拟用于海外业务拓展与项目投资、矿业资产勘探与开发、金属资源化产能提升与技改、补充营运资金及一般用途等 [63] 公司治理与制度调整 - 为配合H股发行上市，公司修订并制定了H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关治理制度（草案），主要修订涉及监管规则、股本管理、股东会、董事会等条款 [9][10][11][12] - 公司拟增选1名通常居于香港的独立非执行董事，提名林金典先生为候选人，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [15][16][95] - H股发行上市后，公司董事会将由10名董事组成，包括6名执行董事和4名独立非执行董事 [99] - 公司对董事会下属战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的组成人员进行了调整 [101][102][103][104] - 公司拟聘请周志荣先生、张炯先生担任联席公司秘书，并委任周志荣先生、凌锦明先生为公司授权代表 [110] - 公司制定了《公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》 [112] 审计机构聘任 - 公司拟聘任天健国际会计师事务所有限公司为本次H股发行上市的审计机构，该事项尚需提交股东会审议 [2][80] - 天健国际成立于2016年，为天健会计师事务所的国际网络成员所，截至2025年11月末拥有约90名从业人员，其中执业董事10人，注册会计师约28人 [3][4] 股东会安排 - 公司定于2025年12月19日召开2025年第五次临时股东会，审议包括H股发行上市相关议案在内的多项议案 [18][19][116] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [19][20] 其他相关决议 - 公司提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行上市有关事项，授权有效期自股东会决议通过之日起24个月 [65][76] - 公司确定凌锦明先生、张炯先生共同或单独作为董事会授权人士，行使与本次发行上市相关的授权 [77] - 本次发行上市相关决议自公司股东会审议通过之日起24个月内有效 [79] - 本次发行上市前的滚存未分配利润拟由发行上市后的新老股东按发行完成后的持股比例共同享有 [81] - 公司拟购买董事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险（含招股说明书责任保险） [110] - 公司将依据香港《公司条例》向香港公司注册处申请注册为“非香港公司” [107]

焦点事件 - “阿里系”股东杭州灏月计划减持美凯龙股份不超过130,641,979股，占总股本3%，以最新收盘价计市值约3.45亿元 [1] - “阿里系”股东杭州灏月已于2025年11月10日至27日期间，通过大宗交易减持圆通速递股份3992.5万股，占总股本1.16% [1] - 贵州百灵实际控制人姜伟因涉嫌内幕交易、信息披露违法、违反限制性规定转让股票，被中国证监会立案调查 [3] 宏观与政策 - 中国人民银行行长潘功胜撰文表示，将持续整治金融业“内卷式”竞争和资金空转，并加强货币政策与财政、产业等政策的协调配合 [4] - 富时罗素宣布富时中国A50指数审核变更，将于2025年12月22日生效，纳入洛阳钼业、阳光电源，删除江苏银行、顺丰控股 [6] 产业动态 - 2025年11月全国乘用车市场零售226.3万辆，同比下降7%，环比增长1% [7] - 2025年11月全国乘用车新能源市场零售135.4万辆，同比增长7%，环比增长6%，新能源零售渗透率达59.8% [7] - 伦敦金属交易所（LME）仓库的铜提货申请量激增50,575吨至56,875吨，为2013年以来按吨数计的最大增幅 [8] - 随着第四批690亿元国补资金消耗，全国已有超20个地市陆续暂停或调整汽车以旧换新补贴申请 [9] 公司动态 - 理想汽车发布首款AI智能眼镜Livis，售价1999元起，2025年12月31日前享15%政府补贴后为1699元起 [10] - 安阳钢铁控股子公司拟向中国金谷国际信托申请不超过6亿元的债权投资款，期限不超过36个月 [12] - 龙佰集团获准注册40亿元科技创新债券，品种为中期票据，注册额度2年内有效 [12] - 高能环境拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市 [15] - 万隆光电筹划发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司控制权，预计构成重大资产重组，公司股票自2025年12月4日起停牌 [15][16] - 佰维存储公告，国家集成电路产业投资基金二期在2025年10月9日至12月2日期间累计减持公司股份464.6万股，占总股本0.9955%，持股比例由7.9033%降至6.9078% [17] - 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司股票将于2025年12月5日在上海证券交易所科创板上市 [14] 监管与合规 - 香港证监会指示联交所自2025年12月3日上午9时起暂停大山教育股份交易，因其财务报表中银行结余被严重夸大，分别相当于2023年中期及年末财报所载资产净值的19%及55% [13]

制度相关 - 2025年12月3日公司召开第六届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过制定两项新增制度[1] - 会议审议通过修订部分公司制度议案[1]

会议相关 - 2025年12月3日召开第六届董事会第五次会议审议议案[1] 制度修订 - 《公司章程（草案）》等多项制度修订需股东会审议[2][6][8][9] - 《董事会秘书工作细则（草案）》等无需股东会审议[8][9] 上市计划 - 公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在港交所主板上市[1]

审计机构聘任 - 公司拟聘任天健国际为H股发行上市审计机构，尚须股东会审议[2] - 2025年12月3日董事会通过聘请议案，9票同意[10] 审计机构情况 - 截至2025年11月末，天健国际执业董事10人等[3] 签字人员情况 - 签字注册会计师曾广健近三年签署及复核报告各11份[7] - 质量控制复核人何伯达近三年签署10份、复核13份报告[7]

公司资本运作战略 - 高能环境拟申请首次公开发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板上市 [1] - 此举旨在深入推进公司的全球化战略布局 [1] - 目标在于打造国际化资本运作平台，并提高公司在国际市场的核心竞争力 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟申请首次公开发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板上市 [1] - 此举旨在深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台 [1] - 目的是提高公司在国际市场的核心竞争力 [1]

高能环境：拟申请首次公开发行境外上市股份并在香港联交所上市。 ...

投资决策审议 - 新设立控股子公司或增资，子公司注册资本超公司最近一期经审计净资产绝对值5%，提交董事会审议[6] - 参与新设立或投资参股公司，投资金额超5000万元，提交董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五项达标之一，董事会审议批准[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五项达标之一，董事会审议后提交股东会审议批准[7] - 购买资产投资涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 单笔或一个会计年度内累计投资金额超20000万元且占公司最近一期经审计净资产30%以下，董事会审议批准[9] - 单笔或一个会计年度内累计投资金额超公司最近一期经审计净资产30%，经董事会审议后报股东会审议批准[9] 募集资金使用 - 公司不得将募集资金用于新股配售或申购等交易[9] 投资执行与责任 - 提出投资建议的业务部门及分支机构是投资决策具体执行机构[13] - 财务负责人应制定资金配套计划并合理调配资金确保投资项目实施[13] - 投资决策失误致公司和股东损失，相关董事或成员需承担赔偿责任[15] - 重大经营及投资项目执行失误致公司损失，董事会可处罚并要求赔偿[15] - 投资管理部门出具虚假报告或财务负责人出具虚假意见致损失，董事会可处罚赔偿[15] - 投资项目负责人违法行为致公司损失，投资决策委员会可处罚赔偿[15] - 拒不接受审计的项目经理或负责人，投资决策委员会可进行处理[16] 制度规定 - 制度“以上”“以下”“不超过”包含本数，“超过”不包含本数[18] - 制度与相关规定不一致时，以规定为准并修订制度[18] - 本制度由公司董事会负责解释[18] - 本制度经董事会审议、股东会批准，自H股在港交所挂牌上市日起生效施行[18]

北京高能时代环境技术股份有限公司 提名委员会工作细则 北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京高能时 代环境技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总裁及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项 进行研究并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总裁、董事会秘书、财务 总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由不少於 3 名董事组成，其中大部份成员应为独立 非执行董事，且独立非执行董事应当过半数，至少一名成员为不同性别。。 第四条 提名委员会委员由董事会从董事中委任。 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设 ...