证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-103 北京高能时代环境技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2025年12月19日以现 场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了 会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国先生回避表决。 此议案尚须提交公司股东会审议。 公司董事会独立董事专门会议发表审核意见：本次公司日常关联交易预计为 公司及公司控股子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、 互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 内部控制制度 （草案修订稿） （H 股发行并上市后适用） 目 录 1 第一章 总 则 第二章 内部控制内容 第三章 内部控制方法 第四章 公司治理环境及授权管理体系概述 第五章 会计系统控制 第一章 总 则 第一条 为了加强北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建 设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《加强公司内部控制 工作指引》、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所有关监管规则和《公司 章程》等相关的法律法规，特制定本制度。本制度适用于公司、分公司及所属全 资、控股、实际控制的子公司和具有重大影响的参股公司开展的内部控制工作。 第二条 公司建立健全内部控制制度，应当达到以下目标： 1、建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学的现代企业制度； 2、保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。 3、建立健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人员 的预算控制机制； 4、保证所有业务活动 ...

关于新增对外担保额度预计的公告 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-105 北京高能时代环境技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"） 非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：北京高能时代环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"）及全资子公司、控股子公司、 控股孙公司（以下简称"控股子公司"）拟新增 2025 年对江西鑫科提供担保额 度预计不超过 150,000 万元，其截至 2025 年 9 月 30 日的资产负债率为 71.02%， 故本次新增 150,000 万元额度包含在公司及控股子公司 2025 年为资产负债率高 于（含）70%的控股子公司提供的新增担保总额预计范围内，新增担保预计有效 期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 6 月 4 日。截至 2025 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对江西鑫科提供担保余额为 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-104 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次2026年日常关联交易预计额度事项经北京高能时代环境技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司 股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计遵循公平合理的定 价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及 未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方 形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。 需要提请投资者注意的其他事项：无。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合自身业 务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对2026 年公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-106 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 7 日 至 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-107 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 495 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,128,823 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 21.4181 | | 份总数的比例（%） | | 注： 公司有表决权股份总数为 1,504,001,801 股， 即总股本 1,523,234,457 股扣除截至 股权登记日公司回购专户回购的股份数 19,232,656 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议 由公司副董事长凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京高能时代环境技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-103 北京高能时代环境技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2025年12月19日以现 场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了 会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国先生回避表决。 此议案尚须提交公司股东会审议。 公司董事会独立董事专门会议发表审核意见：本次公司日常关联交易预计为 公司及公司控股子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、 互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开第六届第六次董事会会议，审议了《关于2026年公司高级管理人员薪酬方案的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于固废危废资源化利用，占比77.68% [1] - 环保运营服务收入占比13.49% [1] - 环保工程收入占比8.83% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为110亿元 [1]

公司股价与资金表现 - 12月19日盘中，公司股价上涨2.14%，报7.16元/股，成交额9429.31万元，换手率0.87%，总市值109.06亿元 [1] - 当日主力资金净流入896.01万元，其中特大单净买入149.38万元，大单净买入746.63万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨38.49%，近5日、近20日、近60日分别上涨5.29%、5.29%、7.67% [1] - 今年以来公司2次登上龙虎榜，最近一次为10月9日，龙虎榜净买入7704.76万元，买入总额1.39亿元（占总成交额27.59%），卖出总额6183.53万元（占总成交额12.28%） [1] 公司基本概况与业务结构 - 公司全称为北京高能时代环境技术股份有限公司，成立于1992年8月28日，于2014年12月29日上市 [2] - 公司主营业务为固体废物污染防治技术研究和应用，提供系统解决方案和工程承包服务，涉及垃圾处理、矿山能源、煤化工、环境修复等领域 [2] - 主营业务收入构成为：固废危废资源化利用占比77.68%，环保运营服务占比13.49%，环保工程占比8.83% [2] - 公司所属申万行业为环保-环境治理-固废治理，概念板块包括PPP概念、雄安新区、生物质能、垃圾发电、固废处理等 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1-9月，公司实现营业收入101.60亿元，同比减少11.28%；归母净利润6.46亿元，同比增长15.18% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为4.08万户，较上期减少16.76%；人均流通股为37370股，较上期增加20.14% [2] - 公司A股上市后累计派现11.25亿元，近三年累计派现8.39亿元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第三大流通股东，持股4694.56万股，较上期增加1781.69万股 [3]