会议出席情况 - 出席会议股东和代理人622人[3] - 出席股东持表决权股份363,806,539股，占比23.6996%[3] - 公司9名董事出席4人，3名监事出席1人[5][9] 议案投票情况 - 《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》A股同意票361,848,723，比例99.4618%[6] - A股反对票1,428,079，比例0.3925%[6] - A股弃权票529,737，比例0.1457%[6] 会议信息 - 股东大会于2024年11月27日在北京市海淀区召开[4]

股东大会安排 - 2024年11月12日发布召开2024年第四次临时股东大会通知[5] - 2024年11月27日14:30召开股东大会[6] - 股权登记日为2024年11月20日[8] 投票信息 - 上交所交易系统网络投票时间为2024年11月27日9:15 - 15:00[6] - 上交所互联网投票系统投票时间为2024年11月27日9:15至15:00[6] 出席情况 - 出席股东大会股东（代理人）622人，代表股份363,806,539股，占比23.70％[8] - 出席现场会议3人，所持表决权股份333,703,450股，占比21.74%[8] 表决结果 - 表决通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》[9] - 股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[10]

北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票回购注销和股票期权注销实施情况的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 为实施 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）， 与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订了《专项法律顾问合同》。 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-094 北京高能时代环境技术股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销、股票期权注销 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：经审慎研究，北京高能时代环境技术股份有限公司（以 下简称"公司"）终止实施《北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制 性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本次激励计划"、"本 计划"或《激励计划》）。 ● 本次注销的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11,840,000 | 11,840,000 | 2024 | 年 | 11 | 月 | 22 日 | 一、本次限制性股票回购注销、股票期权注销的决策与信息披露 2024 年 6 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会 第二十一次会议，分别审议通过 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二○二四年十一月十九日 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、会议须知 | | 4 | | 三、会议审议事项 | | 5 | | 议案 | 1：《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》 | 5 | 2 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 4. 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合 5. 会议内容： （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况； （二）宣读会议议案： 议案 1：《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。 3 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-093 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本次为伊犁高能主债权本金担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信 担保额度； 本次为重庆结加担保金额不超过人民币 3,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为天津高能担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度。 截至 2024 年 11 月 15 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为伊犁高能提供担保余额为 39,333.33 万元，为重庆结加提供担 保余额为 1,000 万元，为天津高能提供担保余额为 57,573.69 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 伊犁高能时代生物能源有限公司（以下简称"伊犁高能"）， 重庆高能结加新材料科技有限公司（以下简称"重庆结加"）， 天津高能环保能源有限公司（以下简称"天津高能"），均非上市公司关联 人。 本次担保金额及已实 ...

业绩相关 - 截至三季度末在建工程带来投资现金流净额约为 -7亿[12] - 截至三季度末应收账款按会计政策计提坏账准备[22] 业务进展 - 珠海新虹项目已建成投产并获危废经营许可证[4] - 公司调整经营范围是为拓展固废危废资源化业务[21] 股份相关 - 已回购拟注销1200万股份，提交预申请正在审核[11] - 公司已与部分金融机构接洽股份回购专项贷款事宜[20] 其他情况 - 公司暂无推出新股权激励措施的计划[17] - 公司员工整体流动性保持在合理范围内[18] - 公司对涉及虚假信息传播内容进行举报投诉[23]

北京高能时代环境技术股份有限公司 章程 二零二四年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 41 | | 第一节 | | 监事 | 41 | | 第二节 | | 监事会 | 42 ...

重要内容提示： 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-091 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...

经营范围调整 - 拟新增选矿、货物进出口等一般项目[1][2] - 拟新增矿产资源勘查等许可项目[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，除经营范围外条款不变[3][4] 后续安排 - 提请授权办理相关事宜，尚需股东大会审议[4][5]