担保情况 - 本次为天津水处理、鑫盛源、高能鹏富、金昌高能、高能中色担保金额分别不超3000万元、500万元、6000万元、6000万元、1000万元[3] - 截至2025年2月21日，公司为天津水处理、鑫盛源、高能鹏富、金昌高能、高能中色担保余额分别为2880万元、1900万元、50645万元、20490.30万元、29090.73万元[4] - 经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1230969.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的132.36%[5] - 公司为控股子公司提供担保总额为1222949.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的131.50%[5] - 2024年公司及控股子公司拟对外提供担保总额预计不超2188000万元[11] - 资产负债率低于70%时，2024年公司及控股子公司拟对外提供担保总额不超1148000万元[11] - 资产负债率高于（含）70%时，2024年公司及控股子公司拟对外提供担保总额不超1040000万元[11] - 本次调剂后，天津水处理、高能鹏富、鑫盛源、金昌高能、高能中色担保预计额度分别为18000万元、189200万元、5100万元、116000万元、90700万元[12] - 本次调剂后，天津水处理、高能鹏富、鑫盛源、金昌高能、高能中色本年度新增担保预计剩余额度分别为2000万元、63200万元、0万元、53000万元、21300万元[12] - 截至2024年9月30日，天津水处理、金昌高能资产负债率超过70%[5] - 截至2025年2月21日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为903,990.29万元，占净资产97.20%；经审议通过的对外担保总额为1,230,969.87万元，占净资产132.36%[32] 股权与资产情况 - 公司注册资本为2794.14万元人民币，成立于2019年8月29日[13] - 公司持有天津水处理68.60%股权，2024年9月30日资产总额56932.75万元，负债总额43104.73万元，净资产13828.02万元[13][14] - 公司持有金昌鑫盛源金属材料有限公司51%股权，2024年9月30日资产总额10813.67万元，负债总额5366.67万元，净资产5447.00万元[15][16] - 公司持有湖北高能鹏富环保科技有限公司100%股权[17] - 公司通过高能环境（香港）投资有限公司间接持有金昌高能约58.33%股权，2024年9月30日资产总额133890.92万元，负债总额84712.11万元，净资产49178.81万元[18][19] - 公司持有甘肃高能中色环保科技有限公司约50.74%股权，2024年9月30日资产总额147243.53万元，负债总额147941.07万元，净资产 -697.54万元[20][21] 业绩情况 - 天津水处理2024年1 - 9月营业收入35654.62万元，净利润2711.40万元[14] - 金昌鑫盛源金属材料有限公司2024年1 - 9月营业收入1711.64万元，净利润 -194.34万元[16] - 金昌高能2024年1 - 9月营业收入149645.58万元，净利润4618.45万元[18] - 甘肃高能中色环保科技有限公司2024年1 - 9月营业收入45281.94万元，净利润39.54万元[20] - 2023年12月31日资产总额为65,996.12，2024年9月30日为66,867.09[22] - 2023年12月31日负债总额为43,050.44，2024年9月30日为45,841.29[22] - 2023年12月31日净资产为22,945.68，2024年9月30日为21,025.80[22] - 2023年1月1日 - 12月31日营业收入为116,081.72，2024年1月1日 - 9月30日为91,573.49[22] - 2023年1月1日 - 12月31日净利润为5,327.86，2024年1月1日 - 9月30日为1,279.62[22] 其他 - 截至2024年9月30日，天津水处理、鑫盛源、高能鹏富、金昌高能、高能中色资产负债率分别为75.71%、49.63%、63.27%、100.47%、68.56%[29] - 2024年4月24日，公司第五届董事会第二十七次会议审议《关于2024年度对外担保预计的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[30] - 2024年6月5日，公司2023年年度股东大会审议上述议案，同意415,926,770票，反对7,615,238票，弃权0票[30]

北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京高能时代环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行 见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确.完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人427人[3] - 出席股东所持表决权股份总数336,966,872股[3] - 占公司有表决权股份总数比例22.1217%[3] - 公司在任董事9人，出席3人[5] - 公司在任监事3人，出席1人[7] 议案表决情况 - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》同意票数60,468,649，比例96.3406%[6] - 《关于2025年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》同意票数59,166,861，比例94.2665%[6] - 《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》同意票数59,255,197，比例94.4073%[12] 其他信息 - 股东大会于2025年1月17日在北京市海淀区召开[4] - 见证律师事务所为北京市中伦律师事务所[10]

北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年一月九日 | 一、会议议程 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、会议须知 3 | | | | | 三、会议审议事项 4 | | | | | 议案 | 1：《关于 | 2025 | 年日常关联交易预计的议案》 4 | | 议案 | 2：《关于 | 2025 | 年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》 11 | | 议案 | 3：《关于 | 2025 | 年公司监事薪酬方案的议案》 12 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2. 会议地点： 北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室 3. 会议召集人： 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 4. 会议表决方式： 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2025 年 1 月 17 日（星期五）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

公司监事会根据《公司章程》等相关规定，参照公司所处行业及地区薪酬水 平，结合公司实际情况，拟定 2025 年公司监事薪酬方案为： 1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事，其津贴依据公 司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行； 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-002 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第二 十七次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。监事会于本次会议召开 5 日 前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席赵海燕女士主持，全体监事 认真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 审议通过了《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》。 根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及监事薪 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第三十六次会议于2024年12月31日通讯召开，9名董事参与表决[1] - 提议2025年1月17日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》同意7票，需提交股东大会审议[2] - 《关于2025年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》全体董事回避，提交股东大会审议[5] - 《关于2025年公司高级管理人员薪酬方案的议案》同意7票[6] - 《高能环境舆情管理制度》同意9票[8] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票[10] 薪酬标准 - 2025年公司独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[4]

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-099 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 荆门高能时代再生资源利用有限公司（以下简称"荆门高能再生"）， 榆林高能时代环境技术有限公司（以下简称"榆林高能"）， 天津高能时代水处理科技有限公司（以下简称"天津水处理"），均非上市 公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为荆门高能再生担保金额不超过人民币 500 万元，为新增授信担保额 度； 本次为榆林高能担保债权本金金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担 保额度； 本次为天津水处理担保金额不超过人民币 3,500 万元，为续授信担保额度。 截至 2024 年 12 月 25 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为荆门高能再生提供担保余额为 0，为榆林高能提供担保余额为 0，为天津水处理提供担保余额为 3,744.85 万元 ...

关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-098 北京高能时代环境技术股份有限公司 重要内容提示： 被担保人名称： 江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"）， 新沂高能资源利用有限公司（以下简称"新沂高能资源"）， 甘肃高能中色环保科技有限公司（以下简称"高能中色"）， 金昌高能环境技术有限公司（以下简称"金昌高能"）， 珠海市新虹环保开发有限公司（以下简称"珠海新虹"），均非上市公司关联 人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为江西鑫科担保金额不超过人民币 20,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为新沂高能资源担保金额不超过人民币 2,000 万元，为新增授信担保额 度； 本次为高能中色担保金额不超过人民币 7,200 万元，为续授信担保额度； 本次为金昌高能担保金额不超过人民币 1,000 万元，为续授信担保额度； 本次为珠海新虹担保金额不超过人民币 10,000 ...

业绩数据 - 2023年江西鑫科资产总额452713.88万元，净资产50107.17万元，营收274523.42万元，净利润383.85万元[10] - 2024年1 - 9月江西鑫科资产总额522934.25万元，净资产108745.76万元，营收429182.87万元，净利润8638.59万元[10] 增资情况 - 公司拟债转股对江西鑫科增资5亿，增资后注册资本从10亿变15亿[4][10] - 2024年12月11日董事会全票通过增资议案[4] - 增资前后高能环境对江西鑫科持股均为100% [11] 项目情况 - 江西鑫科2022年3月开工，2023年试生产，2024年全面投产[6][7][8] - 达产后年产阴极铜约10万吨等多种产品[6] 目的与风险 - 增资目的是加强运营等[4][11] - 投资非关联交易和重组，无需股东大会审议[3][4][5] - 未来经营有不确定因素，公司将加强风控[3][13]

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-096 北京高能时代环境技术股份有限公司 本次为天津高能科技担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额 度； 本次为荆门高能担保金额不超过人民币 3,062 万元，为新增授信担保额度。 截至 2024 年 11 月 28 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为天津高能科技提供担保余额为 0 万元，为荆门高能提供担保余 额为 33,310 万元。 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,307,807.87 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 140.63%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,299,787.87 万元，占公司最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 139.76%。截至 2024 年 9 月 30 日， 天津高能科技资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...