北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能 环境公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的高能环境公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、附件…………………………………………………………… 第 7—10 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 7 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 8 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 9—10 页 非经营性资金占用及其他关 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 年度审计委员会共召开了六次会议：具体如下： 1、2024 年 2 月 29 日，召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审阅公司编制的会计财务会计报表，并形成书面意见；与年审会计师沟通年报审 计工作安排，包括但不限于审计开始和结束时间、审计要求、审计范围、审计策 略、参加审计的人员等； 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 《审计委员会议事规则》等有关规定，作为北京高能时代环境技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，本着认真负责的态度现就2024年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 截至2024年12月31日，公司第五届董事会审计委员会由独立董事王竞达、刘 力和公司副董事长刘泽军3名成员组成，由具有专业会计资格的独立董事王竞达 任主任委员。 王竞达，女，1972 年出生，毕业于清华大学，研究生学历，博士学位，注册 会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 1994 年 9 月，担任中国 水利水电第一工程局有限公司会计；1997 年 7 月至 ...

董监高责任险投保 - 2025年3月18日公司审议通过为董监高投保责任险议案[2] - 投保人是公司，被投保人是董监高[2] - 责任限额不超5000万元，保费不超30万元[2] - 保险期限12个月，董事会拟授权管理层办理[2][3] - 监事同意投保，审批合法且无损中小股东利益[4]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2024年度财务报告审计机构[1] - 2024年多次会议审议通过续聘天健为审计及内控审计机构[2][4] 审计工作沟通 - 2025年1月、2月、3月公司开会沟通审计工作、审阅报表及审议议案[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为天健完成2024年年报审计工作，收费合理等[7]

II 求 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京高能时代环境技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-85179879 | ロレバーノイ | のお気になって、お気になると、その他のお気になると、その他のお気になると、その他、その他、その他、その他、その他の場合がある。 1980年、1990年、 | 1-2 贝 | | --- | --- | --- | | HAT | | | 星 唱 李 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师得读审计报告是否自具有执业培师的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.wov.cn】 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3—6 页 三、附件……………………………………………………………………………… 第 7—10 页 (一) 本所营业执照复印件…………………………………………………… 第 7 页 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2024年度财务报告审计机构[1] - 公司于2024年多次会议审议通过续聘天健为审计及内控审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 审计工作内容 - 天健对公司2024年度财务报告及内控有效性审计[3] - 天健核查公司非经营性资金占用并出具专项报告[4] 审计结论 - 天健认为公司财务报表公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 天健认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] 审计相关情况 - 天健与公司管理层和治理层充分沟通[4] - 天健按时完成公司2024年年报审计工作[5] - 报告日期为2025年3月18日[6]

本事项尚须提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2025 年向银行等金 融机构申请综合授信的议案》，详情如下： 为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，2025 年度公司及控股子公 司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过 200 亿元，包括但不限于流 动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购 贷款等业务，根据相关金融机构要求，以公司及控股子公司合法拥有的财产作为 上述融资的抵押物或质押物。 公司及控股子公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构，在上述融 资额度内，授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度，并全权委托公司法 定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自 2024 年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。以上事宜授权公 司董事会责成专人办理相关手续。 证券代码 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-024 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-017 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告（正文及摘要）》。 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司本年度的财 务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行 为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此议案将提交股东大会审议。 详见公司于 2025 年 3 月 20 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境 2024 年年度报告（正文及摘 要）》。 二、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。 监事会认为：本次制定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情 况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，采取 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第三十七次会议通知于2025年3月7日以通讯方式发出，并于2025 年3月18日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体 董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的 召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《公司2024年年度报告（正文及摘要）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案将提交股东大会审议。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-016 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司 2024年年度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公 允反映公司本年度的财务状况和经营成果，公司2024年年度报告所披露的信息真 实、准确、完 ...