北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主 要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2024年度，公司召开了11次董事会，5次股东大会，本人作为独立董事积极 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情 况和资料，积极参加董事会等会议。在会议上，本人与公司非独立董事进行了充 分的沟通和交流，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司 董事会做出科学决策起到了积极作用，并听取了公司的财务报表年度审计等重大 事项。 （二）出席董事会专门委员会情况 作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定，本着对全体股东认真负责的态度，在上市公司治理、内部控制、 信息披露、财务监督等 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定，本着对全体股东认真负责的态度，在上市公司治理、内部控制、 信息披露、财务监督等各方面独立公正履职，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘力，女，1968 年出生，毕业于中国政法大学，研究生学历，博士学位，法 学教授，中国国籍，无永久境外居留权。1990 年至今，在中国政法大学工作，现 任中国政法大学教授，白银有色集团股份有限公司独立董事。2023 年 8 月 31 日 至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主 要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主 要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定，本着对全体股东认真负责的态度，在上市公司治理、内部控制、 信息披露、财务监督等各方面独立公正履职，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐盛明，男，1963 年出生，毕业于中南工业大学（现中南大学），研究生学 历，博士学位，化学工程与技术研究员，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 6 月至 1992 年 8 月，担任湖南有色金属研究院工程师 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司 采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 246,250,000 股，发行价为每股人民币 11.20 元，共计募集资金 2,758,000,000.00 元，坐 扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元后的募集资金为 2,755,000,000.00 元，已由主承销商 中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 10 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 11 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-64 号 北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能环境 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供高能环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为高能环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 高能环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业审计客户13家[3][4] - 2024年财务报告审计费158万元，内控审计费40万元，合计198万元[10] - 2023年财务报告审计费100万元，内控审计费30万元，合计130万元[10] 其他情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告的904人[3] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受相关处罚[6] 未来展望 - 董事会审计委员会同意续聘天健为2025年度审计机构[11] - 2025年3月18日董事会审议通过续聘议案[11] - 监事会审议通过续聘议案，聘任须股东大会审议生效[12]

公司概况 - 公司1992年成立，2014年在A股主板上市，2016年入列国家企业技术中心，2017年核心技术获评“国家科学技术进步二等奖”[16] - 旗下汇集百余家分子公司，实现集团规模化、业务多元化发展[17] 社会责任报告 - 自2016年起每年发布社会责任/可持续发展/环境、社会及治理（ESG）报告，2024年报告是第10份[4] - 报告组织范围涵盖股份公司、境内外分子公司、控股股东及实际控制人等[5] - 报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出该时间范围[6] - 报告为年度报告，上一份报告发布时间为2024年4月[7] 荣誉奖项 - 2024年荣获“2023年度国家技术发明奖二等奖”等多项荣誉[16] - 2024年获全球能源企业500强等多项荣誉[28] 业务数据 - 2024年污水处理总量为10,884,201.25立方米[22] - 2024年环保总投入为33,892.18万元[22] - 2024年危废固废资源化处理总量为423,089.05吨[22] - 2024年生活垃圾焚烧处理总量为3,890,464.20吨[22] - 2024年生活垃圾焚烧发电量为13.57亿度[22] 研发数据 - 2024年研发人员占比为14.66%[24] - 2024年有效专利新增50件[24] ESG评级 - 2024年在万得、商道融绿、晨星Sustainalytics的ESG评级为A、A - [27] 公司治理 - 董事会由9名董事构成，其中独立董事3名[62] - 董事会成员参加培训18次，参与少于75%会议的董事人数为0[67] - 董事会全年通过议案47次，提名委员会会议11次，薪酬委员会会议6次[68] - 董事会成员出席率为100%[69] 会议召开情况 - 2024年召开6次审计委员会会议、5次薪酬委员会会议、1次提名委员会会议[72] - 2024年召开5次股东大会，审议通过议案23项，51人次参与[78] - 2024年召开9次监事会会议[79] 投资者关系 - 2024年接听投资者热线逾千次，回复上证E互动问题303条，开展投资者交流活动50余次，发布临时公告及相关文件155份[81] 分红情况 - 2021 - 2023年累计现金分红3.046亿元，2024年半年度分红50266.74万元，较去年增长227%[85] 新策略 - 2024年新制定《疑难应收账款管理制度办法》加强财务风险管控[88] - 2024年起推进海外市场布局，在东南亚、拉美、非洲等地区开展业务布局[42] 培训情况 - 2024年员工培训人次为45,678[22] - 2024年新员工培训每2 - 3个月开展一次，工程业务部门培训每年开展2 - 3次，分子公司不定期培训3次，培训覆盖800人[89] 审计与监督 - 2024年开展投资并购审计和期货管理审计防范内控风险[91] - 2024年尝试建立20余项监督模型推进数字化审计系统搭建[96][98] 举报处理 - 2024年收到举报22项，举报调查受理率和处理完结率均为100%[99] 廉洁教育 - 2024年组织开展廉洁教育、反舞弊等培训及活动24次，参与达3745人次[102] 安全管理 - 2024年未收到针对公司不正当竞争的诉讼案件[103] - 2024年依照相关制度保障信息系统和设备安全性[104] - 2024年完成3次重要业务系统“突发断电应急处理”演练，响应及处理完成时间控制在1小时以内[108] - 2024年举办4次面向信息安全管理人员的网络安全设备及系统操作培训[110] - 2024年有效拦截DDoS攻击等安全威胁5800+次，未发生外部威胁入侵事件[111] - 2024年累计修复系统中高危漏洞79个，未发生病毒入侵及勒索事件[111] 项目数据 - 2024年公司金属资源化项目处理规模合计96.04万吨/年，危废固废处理总量379105.50吨[113][116] - 2024年公司非金属资源化项目处理规模合计41.20万吨/年，危废固废处理总量43983.55吨[114][116] - 2024年公司日处理垃圾量可达11000吨，生活垃圾发电量13.57亿度，减少碳排放72.81万吨[115] - 2024年公司处理炉渣达35.90万吨/年，炉渣综合利用率达100%，金属回收率高达98%[115] - 2024年公司污水处理总量达724.29万吨/年，污水处理促进COD消减量220511.29吨[115][116] - 截至2024年末，公司已有13座生活垃圾焚烧发电厂投产，日处理规模达11000吨[116] 项目成果 - 岳阳锦能垃圾处理项目设计总规模为2000吨/日，一期2019年底投产，日处理1200吨，年处理约70万吨，发电2.5亿度，上网2.1亿度，二期日处理800吨[118] - 高能环境宁东鸳鸯湖等高盐废水零排放项目杂盐产量降低30%以上[119] 节能减排 - 2024年中鑫宏伟45兆瓦屋顶分布式光伏发电项目发电量达579.39万度[156] - 2024年两家分子公司获得ISO50001:2018能源管理体系认证证书[155] - 本年度节省蒸汽约5700立方米，折合CO₂减排358.9吨[157] - 2024年稀贵平台公司节省天然气2000立方米，折算减排CO₂4.92吨[158] - 高能鹏富“智慧空压站节能改造项目”完成后每年节约电力20万千瓦时，减少二氧化碳排放11吨[160] - 高能宁波大地装置焚烧炉余热发电产出绿电2100万千瓦时等，折合减排温室气体984吨[160] - 滕州高能余热供给危废再利用精馏装置节省清洁能源标煤1379吨，折合减排温室气体3392.34吨[160] 员工关怀 - 2024年公司未发生职场歧视和骚扰事件[169] - 2024年公司建立短、中、长期三种激励机制，拥有16家创客平台[173] - 2024年3月8日妇女节，97名员工参与女性心理健康讲座[174] - 2024年工作满意度调查覆盖员工总数的38%，回收率为62%[177] 安全制度 - 公司制定50项安全管理制度[185] - 公司于2021年获得ISO 45001职业健康安全管理体系认证，截至2024年底认证体系员工覆盖率为100%[186] - 2024年公司共开展安全检查4,495次[194] - 2024年公司发现并完成整改的隐患共计17,663项[194] - 2024年公司隐患整改率99.48%[194]

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 担保方 | 被担保方 | 公司持 股比例 （%） | 被担保 方 2024 | 截 至 2025 年 3 月 7 日 | 2025 年对外担保总额预计 额度（万元） | | 2025 年 对外担保 总额预计 额度占上 | 担保预计有 | | 是 否 关 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年 末 资 产负债 率 | 担 保 余 额 （万元） 4 | 预计截至 2025 年 6 月 日已存续 担保总额上 | 2025 年新 增担保预计 额度（万 元） | 市公司最 近一期经 审计归母 净资产比 | 效期 | | 联 担 保 | 反担保 | | 1、资产负债率低于 | 70%情形下对外担保情况 | | | ...

公司代码：603588 公司简称：高能环境 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 ...

独立董事情况 - 公司董事会对在任独立董事2024年度独立性评估并出具意见[1] - 徐盛明、王竞达、刘力为在任独立董事[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月18日[2]