股东会基本情况 - 公司于2025年11月14日在山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长孙鹏先生主持 [1] - 公司在任9名董事全部出席 其中4名以通讯方式参会 董事会秘书出席 部分高管列席 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 议案《山东金麒麟股份有限公司2025年前三季度利润分配方案》审议通过 [2] - 本次股东会由北京市中闻律师事务所律师见证 律师认为会议程序及表决结果合法有效 [2][3] 其他事项 - 本次会议无否决议案 [1] - 关于议案表决无其他特殊情况说明 [2]

股价与市值表现 - 截至2025年11月14日收盘价18.91元，较上周下跌0.47%，本周最高价19.13元，最低价18.58元 [1] - 公司最新总市值37.07亿元，在汽车零部件板块市值排名189/234，在A股市场市值排名4176/5165 [1] 财务业绩表现 - 2025年前三季度营业收入同比增长12.23%，归属于上市公司股东的净利润同比增长95.63% [1] - 2025年第三季度营业收入同比下降8.39%，环比下降6.10%，净利润同比下降26.97%，环比下降21.34% [1] - 净利润增长受主营产品销量增加、收到股权投资基金分红、汇率波动等因素综合影响 [1] 股东回报与资本运作 - 公司累计使用自有资金2.23亿元回购股份1,466.22万股，并派发现金红利6.49亿元 [1] - 2025年前三季度利润分配方案拟提高分红水平、增加分红频次，切实回报投资者 [1] - 2025年前三季度利润分配方案获第三次临时股东会高票通过，A股股东同意票占比99.9342%，中小股东同意票占比99.3656% [3] 业务发展与战略 - 在OEM市场坚持聚焦优质客户，提供高性价比原装配套制动产品，并加大新能源汽车领域研发投入 [2] - 和谐号CRH380B/D动车组高铁制动闸片已于2024年10月完成装车动态试验，满足CRCC使用要求，目前正常进行路试运营考核 [2] - 公司已在多款国产电动车车型上实现新能源汽车产品原装配套，将持续推进从国产小型车向高端车型拓展 [2] - 海外市场通过客户拜访、参展及邀请客户来访等方式，深化与现有客户合作，积极开拓新兴市场 [2] - 公司致力于深耕主业，实现有机成长，如有并购重组计划将及时履行信息披露义务 [2] 公司治理与风险管理 - 刘威先生因个人原因辞去副总经理职务，其离任不会影响公司正常运作 [2] - 公司主要通过即期结汇和借助银行远期结售汇产品工具相结合的方式应对汇率波动风险 [1] - 2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均被确认合法合规 [3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于11月14日在山东乐陵召开[3] - 181人出席，所持股占比62.6416%[3] - 9位董事全部出席，4人通讯出席[3] 利润分配方案 - 《2025年前三季度利润分配方案》通过[5] - A股与5%以下股东同意比例超99%[5]

股东会信息 - 公司2025年11月14日召开第三次临时股东会，召集人为董事会[5,10] - 现场4人代表117,085,517股，占比59.72%[11] - 网络177人代表5,725,106股，占比2.92%[11] - 共181人代表122,810,623股，占比62.64%[11] 利润分配表决 - 《2025年前三季度利润分配方案》同意票122,729,823，占比99.9342%[14] - 中小投资者同意票12,657,004，占比99.3656%[14] 会议进程 - 2025年10月29日董事会审议通过召开议案[5] - 10月30日刊登会议通知[5] - 11月7日刊登会议资料[6] - 现场会议11月14日14点30分在山东乐陵召开，网络投票9:15 - 15:00[7]

业绩总结 - 2025年前三季度净利润133,365,959.96元[13] - 截至2025年9月30日未分配利润204,436,499.48元[13] 派息情况 - 拟每股派现0.10元，合计19,605,278.00元[13] - 派现占前三季度净利润14.70%[13] 会议信息 - 现场会议2025年11月14日14点30分在山东乐陵召开[10] - 网络投票时间为2025年11月14日[10] - 统计票数后休会30分钟[11]

股价表现与交易数据 - 10月31日盘中股价上涨2.00%至19.37元/股，成交金额2680.06万元，换手率0.71%，总市值37.98亿元 [1] - 当日主力资金净流入22.18万元，大单买入404.67万元（占比15.10%），卖出382.49万元（占比14.27%） [1] - 今年以来股价累计上涨37.67%，近5个交易日下跌1.12%，近20日下跌2.66%，近60日上涨12.35% [2] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为5月8日，龙虎榜净买入-830.14万元，买入总计2938.21万元（占总成交额5.91%），卖出总计3768.35万元（占总成交额7.57%） [2] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务为摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，收入构成为刹车片67.97%、刹车盘29.73%、其他2.30% [2] - 2025年1月-9月实现营业收入13.81亿元，同比增长12.23%；归母净利润1.33亿元，同比增长95.63% [2] - A股上市后累计派现6.49亿元，近三年累计派现2.65亿元 [3] - 截至2025年9月30日，股东户数2.21万，较上期增加7.99%；人均流通股8863股，较上期减少7.40% [2] 行业分类与概念板块 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [2] - 所属概念板块包括小盘、高铁、汽车零部件、出海概念、轨道交通等 [2] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，招商量化精选股票发起式A（001917）退出十大流通股东之列 [3]

公司概况与行业地位 - 公司是国内领先的摩擦材料及制动产品制造商，拥有先进研发技术和全产业链优势 [1] - 公司所属申万行业为汽车 - 汽车零部件 - 底盘与发动机系统，涉及小盘、高铁、汽车零部件等概念板块 [1] - 公司成立于1999年8月10日，于2017年4月6日在上海证券交易所上市 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为13.81亿元，在行业103家公司中排名第52位，与行业中位数持平，但远低于行业第一名潍柴动力的1705.71亿元和第二名拓普集团的209.28亿元，也低于行业平均数38.2亿元 [2] - 主营业务结构为刹车片营收6.56亿元占比67.97%，刹车盘营收2.87亿元占比29.73%，其他业务营收2218.04万元占比2.30% [2] - 当期净利润为1.33亿元，行业排名第39位，高于行业平均数2.75亿元和行业中位数9221.41万元，但远低于第一名潍柴动力的108.52亿元和第二名拓普集团的19.69亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为13.84%，较去年同期的15.61%有所下降，远低于行业平均的39.06% [3] - 当期毛利率为22.81%，较去年同期的20.98%有所提升，高于行业平均的21.53% [3] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为孙忠义，董事长兼总经理孙鹏薪酬从2023年的129.85万元降至2024年的99万元，减少了30.85万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.21万户，较上期增加7.99%，户均持有流通A股数量为8863.55股，较上期减少7.40% [5] - 十大流通股东中，招商量化精选股票发起式A（001917）退出十大流通股东之列 [5]

核心业绩表现 - 2025年前三季度累计营业收入13.81亿元，同比增长12.23% [1] - 2025年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比增长95.63% [1] - 2025年第三季度单季营收同比下降8.39%，归母净利润同比下降26.97% [1] - 2025年上半年业绩曾大幅增长222.36%，与第三季度下滑形成“前高后低”的鲜明对比 [2] 盈利能力分析 - 2025年第三季度公司净利率为6.15%，较上年同期下降1.57个百分点 [1] - 2025年第三季度公司毛利率保持在24.79%的较高水平，同比上升4.60个百分点 [1] - 2024年公司营业收入同比增长8.46%，但归属于上市公司股东的净利润同比下降30.81% [2] 分产品与分市场表现 - 第三季度刹车片收入同比下降10.83%，刹车盘收入同比下降5.71% [1] - 第三季度其他产品收入增长33.99%，但规模较小无法抵消主要产品下滑 [1] - 第三季度国内销售收入同比增长38.09%，表现亮眼 [1] - 第三季度国外销售收入同比下降15.36%，拖累整体业绩 [1] 公司基本情况 - 公司是制动摩擦材料及其制品为主导产品的高新技术企业，创立于1999年8月 [2] - 公司于2017年4月在上海证券交易所主板上市，拥有2大研发中心及4大生产基地 [2] - 公司可生产刹车片品种5000多个、刹车盘品种3000多个，服务全球70多个国家和地区 [2] - 公司是汽车零部件制动器衬片行业龙头企业，产品覆盖几乎全部乘用车和大部分商用车车型 [2]

基金经理变更 - 兴证证券资产管理有限公司公告解聘基金经理游臻，其不再管理兴证资管金麒麟均衡优选混合 [1][2] - 游臻自2014年10月加入公司，历任交易员、投资经理等职，离任前担任公募投资部基金经理 [1] - 该基金由基金经理何斯源继续共同管理 [2] 基金产品表现 - 兴证资管金麒麟均衡优选混合A/B类份额今年以来收益率为16.94%，C类份额为16.15% [1] - 自2021年11月15日成立以来，A/B/C类份额收益率分别为-10.13%、-6.38%、-12.89% [1] - 截至2025年10月29日，A/B/C类份额累计净值分别为0.8987元、2.1265元、0.8711元 [1] - 该基金D/E类份额成立于2025年10月20日 [1]

核心财务表现 - 2025年第三季度公司营业总收入为13.81亿元，归母净利润为1.33亿元 [1] - 公司经营活动产生现金净流入2.16亿元 [1] - 公司摊薄每股收益为0.68元 [5] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为22.81% [5] - 公司最新ROE为5.75% [5] 资产运营效率 - 公司最新总资产周转率为0.51次 [5] - 公司最新存货周转率为2.63次 [5] 资本结构与资产质量 - 公司最新资产负债率为13.84% [5] - 公司股东户数为2.21万户 [5] 同业比较 - 公司营业总收入在已披露的同业公司中排名第110 [1] - 公司ROE在已披露的同业公司中排名第106 [5] - 公司存货周转率在已披露的同业公司中排名第128 [5] 股权结构 - 前十大股东持股数量为1.24亿股，占总股本比例为63.49% [5] - 第一大股东山东金麒麟投资管理有限公司持股比例为46.2% [5] - 第二大股东孙忠义持股比例为9.84% [5]